华映科技（集团）股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)1990 号 目 录 | 一 | 、 审计报 | 告 （ | | 1-5） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、财务报表 | | | | | | （一 ）合并财务报表 | | | | | | 1.合并 资产 负债表 | （ | | 6-7） | | | 2.合并利润表 | | | （ 8） | | | 3 .合并现金流量表 | （ | | 9） | | | 4.合并股 东权益变动表 | （ | | 10-11） | | | （二 ）母公司财务报表 | | | | | | 1.母 公 司 资产 负债表 | （ | | 12-13） | | | 2.母 公 司利润表 | | （ | 14） | | | 3.母 公 司现金流量表 | | （ | 15） | | | 4.母 公 司股 东权益变动表 | （ | | 16-17） | | 三 | 、财务报表 附注 | （ | | 18-103） | | 四 | 、证书复印件 | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0099 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | | 意 | 见 | | （ | 1-1） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 营业 | 收入 | 扣 | 除情况表 | | | （ 2） | | 三 | 、证书复印件 | | | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g e m a Cp a s ( Sp e c i a l G e n e r a l P a rt n e r s hip ) 希会其字(2025)0099 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (邓乃文) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (林金堂) 1 二、2024年度出席董事会专门委员会的情况 1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责： 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： （1）、2024年公司召开5次审计委员会会议，对定期报告、公司内部控制 报告、各项关联交易及变更会计师事务所等19个事项进行审议，审议前认真审 阅资料，审慎判断各个议案； 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (许 萍) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法 规、规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | 出席董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项议案的讨论，谨慎、独立行使表决权，为董事会的正 ...

业绩总结 - 2024年度公司监事会召开七次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促公司规范运作[9] - 2025年监事会提升技能加强监督检查防范风险[9]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-020 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于开展日常生 产经营的需要，预计 2025 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）及其关联方进 行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 49,732.97 万元。 公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与福建省 电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人 民币 61,500.00 万元。2024 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集 团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 10,506.76 万元。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会规范、高效运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议， 切实保护全体股东合法权益。现对 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 报告期内公司经营情况 2024 年，公司积极拓展市场，优化产品结构，提升高附加值产品销售占 比，营收增长，毛利增长。同时通过组织整合、优化人力配置等措施降低人 力成本，通过加强原材料采购管控降低材料采购成本，通过加强精细化生产 流程管理等降低制造成本。2024 年公司实现营业收入 17.39 亿元，较上年同 期 14.55 亿元增长 19.48%；归属于上市公司股东的净利润-11.3 亿元，较 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审 计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币 为计量币种，特别说明的除外。 四、报告编制依据：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公 司实际情况进行编制。 1 五、释义： 释义项 指 释义内容 华映科技、公司、我们 指 华映科技（集团）股份有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 福建省电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 一、综述 （一）公司简介 华映科技（集团）股份有限公司（股票代码：000536）是第一家在中国大 陆 A 股借壳上市的台资公司，前身是闽东电机（集团）股份有限公司（1993 年 在深圳证券 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-018 华映科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的 财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，无需提交股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产 或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理， 并对数据资源的披露提 ...