对外投资 - 单项价值低于公司最近一期经审计净资产30%（不含）提交董事会审议披露[8] - 单项价值占公司最近一期经审计净资产30%（含）以上提交股东会审议披露[9] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[10] 捐赠 - 单项或累计100 - 500万元（含）提交董事会审议披露[8] - 单项或累计超500万元（不含）提交股东会审议披露[9] 资产交易 - 出售单项价值占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 30%（不含）提交董事会审议披露[8] - 出售单项价值占公司最近一期经审计净资产30%（含）以上提交股东会审议披露[9] 业务类合同 - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 30%（不含）提交董事会审议披露[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产30%（含）以上提交股东会审议披露[9] 对内投资 - 单项金额低于最近一期经审计净资产10％（不含）由总经理审批[14] - 单项金额达10％（含） - 30%（不含）由董事会审议决定[14] - 单项金额达30％（含）以上由股东会审议决定[14]

投票信息 - 公司投票代码为"360536"，简称为"华映投票"[9] - 互联网投票系统开始时间为股东会当日上午9:15，结束为现场股东会当日下午3:00[10] - 通过深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] 股东定义 - 中小投资者指除特定人员及5%以上股份股东外的其他股东[17] 流程要求 - 股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[4] - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[6] 投票规则 - 多账户或多方式重复投票，以首次有效结果为准[13][15][16] 结果查询 - 股东会次日，交易系统投票股东可通过券商客户端查结果，可在网站查一年内网络投票结果[18]

资金管理办法 - 办法适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 责任与监管 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 财务部定期检查审核资金往来并上报[7] 资金清偿与披露 - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[8] - 公司应在定期报告披露关联方占用资金情况[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[7] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 会议规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 会议记录保存期限不少于10年[19] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[22] - 公司回购普通股决议经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[26] 股东权利 - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东等可公开征集股东投票权[23] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名非独立董事候选人[23] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会决议[27] 其他规定 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[26] - 规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[31]

第一章 总则 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 华映科技（集团）股份有限公司 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 对外担保决策制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公 ...

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对内和对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （1）决定单项价值占公司最近一期经审计净资产 10%以上，低于 30%的对内投资 交易； 华映科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （2）决定单项价值低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资交易； （3）决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，低于 30%的委 托、租赁、融资等业务类合同； （4）决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产 ...

华映科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本 制度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： （一）具有独 ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原 ...

第一章 总则 第一条 为规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《华映科技（集团）股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 华映科技（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选， ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理 效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬 管理制度。 第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、董事长； 2、独立董事； 3、控股股东代表董事：指除董事长、独立董事外，由控股股东提 名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公 司外）任职的董事； 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有 竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进 行考核并确定薪酬的管理机构。 4、内部董事：指除董事长外，在公司任职的董事（包括职工代表 董事）； 5、其他董事：指除董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部 董事外的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期 ...