证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-059 华映科技（集团）股份有限公司 关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司在上述《综合授信合同》额度范围内申请流动资金贷款及 开立国内信用证共计人民币 5 亿元。截至本公告日，公司已收到相关款项。 三、备查文件 1、《流动资金贷款合同》； 2、《国内信用证融资协议》； 3、银行收款水单； 4、《开证申请书》。 特此公告！ 一、概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称"科 立视"）以房产、土地、在建工程等资产为公司向中国民生银行股份有限公 司福州分行（以下简称"民生银行"）申请不超过人民币 5 亿元的综合授信 额度提供担保。 2025 年 7 月初，公司与民生银行签署《综合授信合同》，民生银行同意 为公司提供 5 亿元授信额度，额度有效期一年。同时，科立视与民生银行 签署《 ...

全球面板产业2025上半年市场表现 - 2025上半年全球面板产业呈现冰火两重天态势，从年初乐观预期转向年中价格回调，电视面板价格从强劲开局转向理性调整，而IT面板（显示器、笔记本）需求相对稳健[1] - 电视面板价格走势成为市场风向标，第一季度因政策刺激和超大尺寸化趋势推动上涨，第二季度因需求疲软和库存调整导致价格松动[2][3][5] - 显示器面板价格表现稳健，受益于以旧换新政策及关税豁免窗口期刺激，但后期需求增长放缓[7][8][9] - 笔记本面板价格全年持平，厂商因国际贸易不确定性保持谨慎定价策略[11][12] 电视面板市场动态 - **第一季度上涨驱动因素**：中国大陆"以旧换新"政策激活下沉市场换机需求，65英寸及以上大尺寸产品占比提升带动面板厂商盈利信心[3] - **供给侧紧张预期**：上游偏光片潜在短缺传闻引发品牌预防性备货，短期内放大需求信号，大尺寸面板涨幅显著[3][4] - **第二季度价格回调**：北美需求不及预期、中国政策效应边际递减，品牌厂商库存水位回升后采购节奏放缓，43-65英寸主流尺寸面板6月均价下跌1美元[5][6] - TrendForce预测7月电视面板价格将继续下滑，32英寸小尺寸因部分需求支撑保持稳定[6] IT面板市场表现 显示器面板 - 第一季度淡季不淡，中国以旧换新政策覆盖显示器品类，填补商用市场需求缺口，面板厂商试探性上调Open Cell价格[8] - 第二季度美国关税豁免窗口期刺激短期备货需求，推动价格上涨，但效应消退后品牌采购转趋谨慎，7月价格预计持平[8][9] - 高端电竞显示器成为增长亮点，OLED面板2025年出货量预计达330万片（年增65%）[9] 笔记本面板 - 上半年价格全面持平，厂商因国际贸易政策不确定性维持谨慎备货策略[11] - 下半年品牌需求预期转乐观，订单动能增强，但面板厂为巩固客户关系仍维持价格持平[12] 面板企业业绩与战略调整 - **业绩分化**：TCL科技半导体显示业务净利润46亿元（同比+70%），深天马扭亏为盈，彩虹股份净利润下滑55%-48%，友达/群创营收分别增长5.63%/4.48%[14][15][16][17] - **产业整合**：头部企业加速并购（如TCL收购LGD产线、京东方48.49亿元收购彩虹光电股权），提升行业集中度与定价话语权[18] - **产能优化**：友达、群创关停老旧工厂或转移产能至高附加值产品线[18] - **业务多元化**：深天马非消费类显示业务（车载、工控、医疗）占比提升，厂商积极拓展细分市场以对冲消费周期波动[19] 下半年市场展望 - 宏观经济形势（全球复苏力度、消费购买力、地缘政治）将成为影响面板需求的核心变量[22] - 面板企业通过整合、产能优化和多元化布局增强抗风险能力，应对不确定性[21]

董事会会议召开情况 - 华映科技第十届董事会第一次会议于2025年7月15日在福州市马尾区公司会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事刘用铨通过通讯方式参与 [1] - 会议由董事林俊主持，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议结果 - 选举林俊为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，获全票通过（9票同意/0反对/0弃权） [1][2] - 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为林俊、刘用铨、张海忠、温长煌 [2] - 聘任赵志勇为总经理，张发祥为副总经理兼财务总监及董事会秘书，曾相荣为证券事务代表，均获全票通过（9票同意/0反对/0弃权） [3][4][6][7] 高管任职背景 - 赵志勇现任总经理，曾任福建省电子信息集团企业管理部副总监及多家关联企业董事长，与控股股东存在关联关系 [4][5] - 张发祥具备注册会计师资格，历任福建三木集团财务部长及多家上市公司财务总监，持有董秘资格证书 [6][7] - 曾相荣拥有金融硕士学历，曾任江海证券投行项目经理及航天工业发展证券部主管，持有董秘资格证书 [7][8]

公司董事会换届选举 - 公司第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为林俊、赵志勇、林家迟、陈琴琴、陈旻，独立董事为刘用铨、温长煌、张海忠，职工代表董事为陈米思 [1] - 林俊担任第十届董事会董事长，董事任期三年 [1] - 三名独立董事任职资料已获深圳证券交易所审核无异议 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一的规定 [2] 董事会专门委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会成员为林俊、赵志勇、张海忠，主任委员为林俊 [2] - 审计委员会成员为刘用铨、林家迟、张海忠，主任委员为刘用铨 [2] - 提名委员会成员为张海忠、陈米思、温长煌，主任委员为张海忠 [2] - 薪酬与考核委员会成员为温长煌、陈琴琴、刘用铨，主任委员为温长煌 [2] 高级管理人员聘任 - 赵志勇担任公司总经理，张发祥担任副总经理、财务总监兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期与第十届董事会任期一致 [3] - 张发祥继续担任副总经理、财务总监、董事会秘书职务 [4] 证券事务代表聘任 - 曾相荣担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致 [4] - 曾相荣已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [4] 离任人员情况 - 因任期届满，徐燕惠、李靖、张发祥、许萍、林金堂、邓乃文不再担任董事及专门委员会职务 [4] - 何基强不再担任副总经理职务，但仍将在公司及子公司担任其他职务 [5] - 离任董事及高管均未持有公司股份，无未履行承诺事项 [4][5]

人事变动 - 2025年7月15日公司召开职代会选举陈米思为第十届董事会职工代表董事[2] - 陈米思任期三年，自通过之日至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 陈米思1980年2月出生，本科，高级工程师[4] - 历任多职位，现任华映科技总经理助理等职[4] - 与控股股东有关联，未持股，无处罚立案情况[5]

公司治理 - 2025年7月15日完成董事会换届，第十届董事会9人任期三年[1] - 林俊任董事长，赵志勇任总经理，张发祥任多职[2][4] - 曾相荣任证券事务代表，任期与董事会一致[5] 人事变动 - 第九届部分董事任期届满离任，何基强不再任副总经理[6] 信息公布 - 2025年7月16日发布公告，公布董秘及代表联系方式[5][7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123％[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[4] - 网络投票1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[5] - 中小股东1352人，代表股份11428523股，占比0.4132％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[9] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意1064955443股，占比99.7122％[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1065111843股，占比99.7269％[11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意1064942243股，占比99.7110％[13] - 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》同意1065136043股，占比99.7291%[15] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意1065119943股，占比99.7276%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1065178943股，占比99.7331%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意1065071143股，占比99.7230%[19] 董事会换届选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》林俊等5人当选，林俊获1057004921股，占比98.9678%[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》刘用铨等3人当选，刘用铨获1056992592股，占比98.9666%[23] 其他 - 上海段和段律师事务所见证，会议程序和表决结果合法有效[24] - 备查文件含公司2025年第二次临时股东大会会议决议和律所法律意见书[25] - 公告由华映科技（集团）股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月15日[26]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123%[11] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[11] - 网络投票股东1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[16] 人员选举情况 - 选举林俊为非独立董事，同意1057004921股，占比98.9678%[26] - 选举刘用铨为独立董事，同意1056992592股，占比98.9666%[35] 会议相关时间 - 股东大会于2025年7月15日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东大会召集程序于2025年6月28日公告，召开前15日已公告相关事项[7] 会议主持与召集 - 股东大会由公司第九届董事会召集，董事长林俊主持[11] 会议决议情况 - 本次股东大会决议合法、有效[40]

公司人事变动 - 2025年7月15日选举林俊为公司第十届董事会董事长[4] - 聘任赵志勇为公司总经理[5] - 聘任张发祥为公司副总经理等职[5] - 聘任曾相荣为公司证券事务代表[6] 会议相关 - 公司第十届董事会第一次会议7月11日通知，7月15日召开[3] - 会议以全票同意设立多个委员会[4] 人员信息 - 赵志勇1976年6月出生，现任多职[11] - 张发祥1975年4月出生，现任多职[12] - 曾相荣1990年12月出生，2025年5月入职[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[9]

公司业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-4.66亿元至-4.86亿元，同比减亏13.81%–17.36% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.7亿元至-4.9亿元，同比减亏14.30%–17.80% [1] - 2024年实现营业收入17.39亿元，同比增长19.48%，归属于上市公司股东的净利润为-11.42亿元 [2] - 2025年第一季度营收3.42亿元，同比减少19.13%，归属于上市公司股东的净利润约-2.33亿元 [2] 业务表现与措施 - 显示面板行业竞争依然激烈，公司聚焦主业，积极拓展市场，提升管理效率 [1] - 通过整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等多项措施改善产品成本，提升产品毛利 [1] - 与上年同期相比，本报告期净利润同比增长 [1] 主营业务与产品 - 主营业务是显示面板和显示模组的研发、生产和销售 [1] - 中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域 [1] - 显示面板业务主要由子公司华佳彩负责，运营一条IGZO TFT-LCD生产线，生产中小尺寸显示面板 [1] 行业与市场 - 显示面板行业竞争激烈 [1] - 产品主要应用领域包括车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等 [1]