华映科技（000536）公告，2024年营业收入为17.39亿元，同比增长19.48%。归属于上市公司股东的净 亏损11.3亿元，去年同期净亏损16.04亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-012 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》，公司控股股东福建 省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 同意为华映科技提供不超过人民币 10 亿元的短期资金拆借，额度有效期一 年且可循环使用，福建省电子信息集团在相关资金拆借事项实际发生时， 根据实际拆借金额及天数依据合同收取资金占用费用（具体内容详见公司 2024-050 号公告）。 二、 交易进展情况 借款金额：人民币 29,781,250.00 元（大写：总计贰仟玖佰柒拾捌万 壹仟贰佰伍拾元整）。乙方将在前述借款金额范围内分期向甲方借款，具体 借款金额以乙方向甲方提报资金需求并经甲方核定的金额为准。 近日，福建省电子信 ...

董事会会议召开情况 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长林俊先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 [1] - 聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] 新任副总经理背景 - 张发祥先生，1975年4月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师 [3] - 历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监等职 [3] - 现任华映科技董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 [3] 关联关系与任职资格 - 张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人无关联关系 [4] - 与持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [4] - 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 [4] - 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件 [4]

会议信息 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任张发祥为公司副总经理[3] - 张发祥有高级会计师资格，历任多公司财务职务[8] - 张发祥现任公司董事等多职，符合任职条件[8][9]

诉讼案件进展 - 案件处于二审阶段 尚未开庭 公司作为一审原告及二审被上诉人 [2] - 涉案金额合计30 29亿元 最高院已受理上诉但最终判决结果及执行情况仍不确定 [2][4] - 福建省高院一审判决要求华映百慕大支付业绩补偿款30 29亿元 大同股份及中华映管承担连带清偿责任 [4] 诉讼背景 - 公司2019年1月向福建省高院起诉华映百慕大 后续追加大同股份及中华映管为被告 [3] - 华映百慕大及大同股份不服一审判决提起上诉 但华映百慕大未按期缴纳上诉费被最高院裁定按自动撤回上诉处理 [5] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司未披露的小额诉讼涉及金额6657 88万元 占最近一期经审计净资产的2 74% [6] - 公司承诺对重大诉讼进展及时履行信息披露义务 [6] 公告声明 - 公司强调公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 信息发布以指定媒体及巨潮资讯网披露为准 [6]

诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额30.29亿元[3] - 一审判决华映百慕大支付业绩补偿款30.290278亿元[5] - 未披露小额诉讼等事项涉及金额约6657.88万元[8] - 控股子公司提起诉讼金额约3133.73万元[8] 诉讼情况 - 案件二审未开庭，公司为一审原告、二审被上诉人[3] - 华映百慕大上诉按自动撤回处理[6] - 未披露小额诉讼等事项金额约占最近一期经审计净资产的2.74%[8] - 案件最终结果和执行情况不确定[3] 连带清偿 - 大同股份、中华映管就业绩补偿款承担连带清偿责任[5]

资金拆借 - 控股股东福建省电子信息集团提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年可循环使用[3] 借款情况 - 2025年2月实际借款8859万元[3] - 近日签订两份借款协议，金额合计16278.15万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[4] - 截至公告日已收到借款12277万元[4] - 2025年3月18日偿还借款6000万元，支付利息34.75万元[4] - 截至公告日借款余额为15136万元[4] 协议详情 - 一份借款协议金额13100万元，另一份3178.153752万元，期限费率同上[6][7] - 逾期费率加收50%，挪用加收100%[6][8] 担保情况 - 福建华佳彩为3178.153752万元借款本金及费用承担连带责任保证，保证期三年[9]

审计机构及人员变更 - 公司2024年度审计机构为希格玛会计师事务所[2] - 原签字项目合伙人杨树杰变更为林红[2] - 原签字注册会计师林红变更为苏丽丽[2] - 原项目质量控制复核人李波变更为高靖杰[2] 人员履历及影响 - 签字项目合伙人林红近三年签8份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师苏丽丽近三年签1份新三板公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人高靖杰近三年签9份上市公司审计报告[4] - 2022年高靖杰因未履职被陕西证监局警示[4] - 新任签字项目合伙人承接审计工作底稿复核[5] - 本次变更不影响既定审计计划[5]

资金支持 - 控股股东福建省电子信息集团提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年可循环使用[3] - 2025年2月18日签订借款协议，两笔借款合计8861.34万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[3] 资金到账 - 公司已收到借款合计4609.00万元[3] - 近日收到借款协议书下借款4250.00万元[4]

资金拆借 - 控股股东为公司提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年且可循环使用[3] 借款情况 - 公司与控股股东两笔借款合计8861.34万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[4] - 已收到4609.00万元借款[4] - 福建华佳彩为第二笔借款承担连带责任保证，保证期3年[9]