股价情况 - 华映科技股票2025年2月6 - 10日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 《2024年度业绩预告》暂无需修正[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 董监高在异常波动期间未买卖公司股票[4]

租赁变更 - 原承租面积7,649.92㎡，变更后为3,946.86㎡[4] - 原月租金124,846.69元，变更后2025年月租金67,609.71元[4] 支付安排 - 补充协议签订10个工作日内付2025年1月租金，后续每月28日前付下月租金[5] 保证金 - 甲方10个工作日内退还履约保证金差额111,840.36元，剩余135,219.42元[5]

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议通知2025年1月17日发出[2] - 会议于2025年1月21日在福州市马尾区召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决议情况 - 以9票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[3] 备查文件 - 包含第九届董事会第二十三次会议决议[4] - 包含第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[4] 公告时间 - 公告发布于2025年1月22日[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损110,000万元 - 115,500万元，比上年同期增长28.00% - 31.43%[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损111,900万元 - 117,400万元，比上年同期增长27.28% - 30.69%[5] - 基本每股收益预计亏损0.3977元/股 - 0.4176元/股[5] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损160,417.83万元[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损161,440.66万元[5] - 上年同期基本每股收益亏损0.5800元/股[5] 业绩增长原因 - 公司业绩同比显著增长，原因是拓展市场、优化产品结构、降低人力和材料采购成本[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[3]

股东大会情况 - 2024年12月13日14:50召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人4743人，代表股份1075657389股，占比38.8881%[12] 投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1071726949股，占比99.6346%[16] - 中小投资者同意15126369股，占比79.3751%[16]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人4743人，代表股份1075657389股，占比38.8881％[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[4] - 网络投票股东4741人，代表股份398923855股，占比14.4222％[5] - 中小股东4740名参加，代表股份19056809股，占比0.6890％[5] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1071726949股，占比99.6346％[6] - 中小投资者对该议案同意15126369股，占比79.3751％[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-084 华映科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 林俊（主任委员）、 | 林俊（主任委员）、 | | | 张发祥、林金堂 | 赵志勇、林金堂 | | 提名委员会 | 林金堂（主任委员）、 | 林金堂（主任委员）、 | | | 邓乃文 | 张发祥、邓乃文 | 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-083 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公 告》。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议决定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次临时股 东大会 ， 公 司 于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的 方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准确、 完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料 ...