证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-047 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘用铨作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-044 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名刘用铨为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-045 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名温长煌为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

承诺人:张海忠 2025 年 6 月 23 日 承诺书 本人 张海忠 （身份证号 14***************36 )尚未取得独 立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司华映科技（集团 ) 股份有限公司(股票简称:华映科技,股票代码:000536)将公 告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-046 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名张海忠为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、 《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等 11 项制度的部分条款进行 修订，并新增《董事离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-043 华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，本次《公 司章程》修订的核心内容 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-049 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张海忠作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-048 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温长煌作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-050 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次修订的制度中，《董事薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第二次会议审议通过；其中《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保 决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方 资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制 度》及《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-042 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会 换届提名非独立董事候选人的议案》。 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 公司第九届董事会即将到期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...