股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，华映科技报收于4.27元，较上周的4.42元下跌3.39% [1] - 本周最高价出现在6月9日盘中，报4.49元 [1] - 6月13日盘中最低价报4.26元 [1] - 当前最新总市值118.11亿元，在光学光电子板块市值排名17/93，在两市A股市值排名1332/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月30日公司股东户数为25.23万户，较5月9日减少1.05万户，减幅为3.99% [1][3] - 户均持股数量由上期的1.05万股增加至1.1万股 [1] - 户均持股市值为4.75万元 [1] 公司公告 - 第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 [1][3] - 同意向中国民生银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过一年 [1][3] - 公司及控股子公司拟以房产、土地、在建工程等资产为授信额度提供抵押担保 [1] - 该授信额度在董事会和股东会已审议通过的融资额度范围内，无需再提交股东会审议 [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司拟向中国民生银行申请不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[3] - 公司及控股子公司拟以资产抵押担保[3] - 申请额度在已审议通过范围内，无需再提交股东会[3]

资金拆借 - 控股股东福建省电子信息集团同意提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年且可循环使用[3] - 截至公告日，已拆借24114万元[4] 借款偿还 - 2025年3月18日偿还部分借款6000万元[4] - 2025年5月29日偿还剩余借款18114万元并支付利息211.83万元[4] - 截至公告日，相关借款已全数清偿完毕[4]

财务数据 - 华佳彩与芯鑫租赁开展3.5亿元融资租赁业务，租赁期36个月[2] - 福建省电子信息集团为业务提供担保，费率不超平均年化1.5%[2] - 2025年1 - 3月福建省电子信息集团营收699,860.18万元，净利润 - 84,331.51万元[5] - 2025年1 - 3月华佳彩营收2,311.90万元，净利润697.12万元[5] - 2025年公司因担保支付担保费1,352.59万元[11] 关联交易 - 2025年1月1日至4月30日，公司与福建省电子信息集团关联交易4,882.70万元[11] - 福建省电子信息集团提供短期拆借24,114.00万元，公司已还本付息[11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会第二十七次会议召集，并于2025年5月9日在巨潮资讯网发布通知，提前15日公告会议时间、地点及审议事项等细节 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月27日14:50召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 董事长林俊担任主持人，审议事项与通知内容一致，召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 参会人员及表决情况 - 出席股东及代理人共2,112人，代表有表决权股份数未明确披露，其中网络投票股东2,111人，代表股份395,160,547股（占总股本14.2862%） [5] - 关联股东福建省电子信息集团回避表决，另一关联方福建省电子信息产业创业投资合伙企业未参会 [5][6] - 表决通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》，同意票占比98.6791%，反对0.1881%，中小股东同意票占比65.8700% [6] 议案审议结果 - 关联交易议案获特别决议通过，需三分之二以上表决权同意，实际同意股份389,940,869股 [6] - 议案涉及控股股东担保及反担保事项，具体交易细节未披露 [6] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东大会规则》等法规 [7] - 表决统计由深圳证券信息有限公司提供，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5][7] 注：原文未涉及行业分析或公司财务数据，仅聚焦股东大会程序性事项 [1][2][3][4][5][6][7]

股东大会情况 - 出席股东及代理人2112人，代表股份692,027,034股，占比25.0188％[4] - 网络投票2111人，代表股份395,160,547股，占比14.2862％[5] - 中小股东2110人，代表股份15,293,501股，占比0.5529％[5] 议案表决情况 - 《关于向控股股东提供担保等议案》，同意389,940,869股，占比98.6791％[6] - 中小投资者同意10,073,823股，占比65.8700％[6]

股东大会信息 - 2025年5月27日14:50召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人2112人，代表692,027,034股，占比25.0188%[11] 议案审议情况 - 《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》，同意389,940,869股，占比98.6791%[15] - 中小投资者同意10,073,823股，占比65.8700%[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月27日召开[1] - 现场会议时间为5月27日14:50，网络投票时间为5月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[2] 议案相关 - 向控股股东提供担保等议案须三分之二以上表决权通过[3] - 委托人对总议案及该关联交易议案表示同意[19] 其他 - 会议登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 网络投票代码为"360536"，投票简称为"华映投票"[11]

担保与资金拆借 - 截至2025年4月30日，公司正在履行中的担保余额为14.15亿元，占最近一期经审计净资产的109.10%[2][16] - 2025年度公司及控股子公司预计向控股股东申请不超过15亿元的短期资金拆借额度[3] - 2025年度公司及控股子公司预计向控股股东申请不超过30亿元的连带责任保证额度，担保费率不超过平均年化1.5%[4] 股权与价值 - 2024年9月30日，华佳彩市场价值为33.22亿元，公司拟以其股权价值为上限为相关交易担保或反担保[6] - 华佳彩注册资本90亿元，公司持有其100%股权[10] - 2024年9月30日，华佳彩未经审计的股东权益账面值为19.68亿元，市场价值为33.22亿元[11] 关联交易 - 2025年1月1日至4月30日，公司与控股股东及其关联方累计已发生各类关联交易[14] - 关联方日常经营类关联交易金额为4882.70万元[15] - 公司支付福建省电子信息集团担保费用1169.31万元[15] - 福建省电子信息集团为公司短期资金拆借24114.00万元，公司支付利息费用65.17万元[15] 审批情况 - 2025年4月30日公司第九届董事会独立董事专门会议以3票同意通过相关议案[7] - 2025年5月8日公司第九届董事会第二十七次会议以6票同意通过相关议案[7] - 2025年4月30日，独立董事专门会议审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》[17] 其他 - 2024年9月30日，控股股东总资产862.77亿元、净资产187.64亿元、营业收入272.07亿元、净利润 -44.62亿元[10] - 公司审批通过总担保额度59.22亿元[16] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等不良情况[16] - 独立董事认为接受控股股东资金拆借及担保并提供等额担保反担保利于公司融资[17]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人2426人，代表股份1075030290股，占总股份38.8654％[5] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占总股份24.4659％[5] - 网络投票股东2424人，代表股份398296756股，占总股份14.3996％[6] - 中小股东2423人参加，代表股份18429710股，占总股份0.6663％[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1073020388股，占出席有效表决权股份99.8130％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1072943028股，占出席有效表决权股份99.8058％[8] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意1072970588股，占出席有效表决权股份99.8084％[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1072903088股，占出席有效表决权股份99.8021％[11] - 《公司2025年度财务预算报告》同意1072902488股，占出席有效表决权股份99.8021％[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意1071108688股，占出席有效表决权股份99.6352％[13] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案》同意1071052088股，占比99.6299％，中小投资者同意占比78.4142％[16] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意395988254股，占比99.4204％，中小投资者同意占比87.4740％[18] - 《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》同意1072667888股，占比99.7802％，中小投资者同意占比87.1816％[19] - 《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》同意395683794股，占比99.3440％，中小投资者同意占比85.8220％[20] - 《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》同意395709754股，占比99.3505％，中小投资者同意占比85.9629％[22] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意1072234928股，占比99.7400％，中小投资者同意占比84.8323％[23] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意1071094028股，占比99.6338％，中小投资者同意占比78.6418％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意1072701088股，占比99.7833％，中小投资者同意占比87.3617％[26] 其他 - 本次股东大会所审议事项均符合规定，通过的决议合法、有效[27] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会会议决议和律师事务所法律意见书[28]