核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入37.07亿元，同比增长26.78% [6] - 归属于母公司股东的净利润8.05亿元，同比下降12.02%，主要受存量项目限电率提升、市场化竞争加剧及电价下行影响 [6] - 经营活动产生的现金流量净额40.58亿元，同比增长221.72%，主要因三季度收回可再生能源补贴款 [6] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降15.22% [6] - 截至报告期末总资产942.61亿元，较上年度末增加5.48%，主要因基建投入增加 [6] 发电业务运营 - 2025年第三季度完成发电量58.55亿千瓦时，同比增长86.46% [7] - 2025年前三季度累计完成发电量151.54亿千瓦时，同比增长95.41%，其中风电发电量60.70亿千瓦时（增长12.41%），光伏发电量89.15亿千瓦时（增长289.30%） [7] - 累计完成上网电量147.57亿千瓦时，同比增长95.82% [7] 项目资源获取与开发 - 前三季度合计取得新能源建设指标377万千瓦 [8] - 为满足项目开发建设需要，公司新设立多家子公司，包括中绿电（榆林）新能源发电有限公司（注册资本5000万元）、中绿电（灵武市）新能源有限公司（注册资本2000万元）等 [24][25][26][27][28][29][30] - 公司对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司等增资16.42亿元以保障新能源项目开发建设 [32] 公司治理与组织架构 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [9] - 2025年前三季度累计组织召开董事会7次、监事会2次、股东会3次 [10] - 公司组织机构进行调整，增设成本管理部、科技创新部，并对部分部门进行更名和职能整合 [39][40][45] - 公司高层发生多项人事变动，包括聘任强同波先生为总经理，选举周现坤先生为董事长等 [11][12][13][14][16] 股东回报与资本管理 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元，合计派发4.13亿元 [18] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.45元，合计派发0.93亿元 [19] - 公司计划以自有资金6,184.28万元至9,276.42万元回购股份并全部用于注销减少注册资本 [20] 信用评级与控股股东结构 - 公司主体长期信用等级及"23绿电G1"债券信用等级被上调至AAA，评级展望为稳定 [22][23] - 公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司股权结构发生调整，引入中国中化控股有限责任公司作为新股东 [21] 投资与资产优化 - 公司通过压减产权层级优化组织管理体系，将多家子公司股权无偿划转至母公司并对部分子公司实施注销 [33] - 公司全资子公司新疆中绿电及关联方对6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元 [35]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入37.07亿元，同比增长26.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元，同比下降12.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.15亿元，同比下降3.06% [1]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入13.74亿元，同比增长22.72% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比下降58.50% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.09元 [1]

第二条 本制度所称子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力 需要等目的而依法设立或通过并购形成的具有独立法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接持有其 100%股权或股份的子公司； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持有其 50％以上股权或股份，或者持 有其股权或股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控机制，对公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 天津中绿电投资股份有限公司 子公司管理办法 2025 年 10 月 23 日 经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为促进天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，维护投资者合法权益，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作 ...

天津中绿电投资股份有限公司 ESG 工作管理办法 2025 年 10 月 23 日 经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步增强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）履行 社会责任的管理能力、实践能力，推动 ESG 理念融入公司经营管理实践，增进利益 相关方沟通，促进公司价值创造能力和责任品牌声誉提升，根据相关政策要求，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"ESG"，即环境（Environmental）、社会（Social）和公司 治理（Governance），是一种关注企业环境责任、社会责任、公司治理等而非单一财 务因素的可持续发展观，是推动企业更好履行社会责任、助力环境和社会可持续发 展的重要工具。 （一）审议 ESG 工作规划计划和目标； 第三条 本办法所称"ESG 工作"，指包括战略、治理、计划、践行、融合、沟通、 检查、绩效和能力建设等方面的闭环体系，是企业有效开展社会责任实践、提升 ESG 绩效表现和履责效率的基础。 第四条 本办法所称"利益相关方"，是指可能会受到企业决策、活动影响或是 影响企业决策、活动的个人或团体，包括但不限于监管机构、各 ...

天津中绿电投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 10 月 23 日 经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，推动提升会计信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《天津中绿电投 资股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 （四）具有完成审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第十一届董事会第二十一次会议，以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通 过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要，拟对部分组织机构进 行调整，具体如下： 一、原组织机构设置情况 本次调整后，公司组织机构 15 个，具体包括：综合管理部、党群工作部（巡察 办）、党委组织部（人力资源部）、纪委、规划发展部（国际业务部）、财务资产 部、采购管理部、生态与安质部、成本管理部、生产经营部（运营监测中心）、电 力营销部、科技创新部、证券事务部（董事会办公室）、审计法律部、天津联络处。 三、 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董 事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事 王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-079 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1, ...

2025年半年度分红派息方案 - 公司2025年半年度利润分配方案已获2025年第三次临时股东会审议通过 [2] - 以总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利92,997,105.84元 [2] - 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 [2] 分红派息实施安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年10月27日 [5] - 本次权益分派除权除息日为2025年10月28日 [6] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [8] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [9] 股份回购方案价格调整 - 因实施2025年半年度权益分派，公司相应调整回购股份价格上限 [14] - 调整前的回购股份价格上限为不超过人民币13.31元/股 [11] - 调整后的回购股份价格上限为不超过人民币13.27元/股，自2025年10月28日起生效 [11][15] - 价格调整计算方式为：调整后价格上限 = 调整前价格上限 - 每股现金红利（13.31元/股 - 0.045元/股） [15] 股份回购方案基本情况 - 回购方案资金总额不低于人民币6,184.28万元至9,276.42万元，回购价格调整后不超过13.27元/股 [13][15] - 回购期限为自2025年9月16日起12个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [13] - 截至公告日，公司暂未实施回购 [13]