天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着对全体股东负责的态度，充分发挥 "定战略、作决策、防风险"的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年，公司始终把推动高质量发展作为根本任务，把深化改革创新作为根本 动力，把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，持续聚焦"做强科技、做优质量， 进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业"的发展战略，主 动作为、精准施策，以实际行动践行使命担当，经营业绩实现了稳健增长。报告期 内，公司实现营业收入 38.40 亿元，同比增长 4.05%；归母净利润为 10.09 亿元,同 比增长 9.68%；每股收益 0.50 元/股，同比增长 2.04%。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产 893.67 亿元，归母净资产 195.93 亿元。 （一）科技创新成果丰硕，核心竞争力不断增强 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大新质生产力培育力度，科技创新硕果累 累。一是从提升新能源 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，天津中绿电投资股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了本公告。 一、重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资 产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意将所持全部 23 家子公司股权置出， 置入鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"）、都城伟业集团有限公司（以下 简称"都城伟业"）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新 能源"）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称"本次重组"）。公 司本次重组具体交易方案情况如下： 单 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2025-022 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规 定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立 行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人 员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监 督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作开展情况 （一）会议召开情况 2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、 募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合 《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效， 不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 交易 | | 上市公司拟置入资产 | | 上市公司拟置出资产 | | 现金支付情况 | | 交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对方 | 拟置入 | 拟置入资产交 | 拟置出资产 | | 拟置出资产交 | 交易对方支付 | 上市公司 | 方式 | | | 资产 | 易对价 | | | 易对价 | 金额 | 支付金额 | | | | | | 7.青岛中绿园 | 100%股权 | | | | | | | - | - | 1.东莞鲁能广宇 | 100%股权 | | | | | | | | | 2.苏州鲁能 | 100%股权 | | | | | | | | | 3.天津鲁 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-025 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年 4 月 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人粘建军、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人（会 计主管人员）赵晓婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2025 年的数据是基于本报告编制时点进行的估 计，公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可 能，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司可能面临的风 险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,066,602,352 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2024 年年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-019 债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况，公司拟于2025年5月15日（星期四）下 午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目举办2024年年 度及2025年第一季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 2.召开方式：现场直播与文字交流相结合 3.会议直播地点：深圳证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目观看现场直播及参与本次业绩说 明会，同时可以通过文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资 者答复。 5.出席人员：总经理强同波先生、财务负责人吕艳飞女士、董事会秘书伊成儒 先生及独立董事翟业虎先生（参会人员或将根据实际情况调整）。 二、参会事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 总经理及部分董事发生变动的 临时受托管理事务报告 债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规则"）、《天津中绿电投资股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）及其它 相关公开信息披露文件以及天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 受托管理人 （住所：广东省深 ...