股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月27日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东354人，代表股份1441756686股，占比69.7646%[7] - 中小股东出席353人，代表股份23847049股，占比1.1539%[8] 议案表决 - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，同意1440361874股，占比99.9033%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，同意1427143507股，占比98.9864%[12] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为薛祯、王和[14] - 会议召集人董事会于2月10日审议通过召开股东会议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月27日15:00在北京召开[7] - 股东网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东会股东及代表354名，代表股份1,441,756,686股，占比69.7646%[8] - 中小股东353名，代表股份23,847,049股，占比1.1539%[8] 议案表决 - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》同意1,440,361,874股，占比99.9033％[10] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》同意1,427,143,507股，占比98.9864％[11]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年2月27日召开，应到9名董事，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分专门委员会委员的议案》，赞成9票[4] - 同意调整审计委员会委员，增补李静立[4] - 审议通过《关于制定<估值提升计划>的议案》，赞成9票[5][7] 公告信息 - 《关于调整部分董事会专委会委员的公告》编号2026 - 017[4] - 《估值提升计划》公告编号2026 - 018[5]

公司治理变动 - 绿发电力公司董事会收到非独立董事张学伟递交的书面辞职报告 张学伟申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务及审计委员会委员职务 [1] - 此次人事变动发生于2026年2月9日 公司于2月11日进行公告 [1]

会议决策 - 2026年2月10日召开第十一届董事会第二十五次会议[4] - 会议审议议案8票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 同意修订五项制度，制定两项制度，其中一项需股东会审议[4]

薪酬制度 - 独立董事报酬实行年度津贴制，领薪董事高管实行年薪制[7] - 领薪董事高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核结果发放[10] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策并提建议[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[5] 薪酬调整与追回 - 董事高管薪酬每年原则上可调整一次[13] - 因财务造假应追回超额绩效和激励收入[10] - 违反义务应减少或追回绩效和激励收入[11] 特殊情况披露 - 公司由盈转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[20]

董事会相关 - 公司第十一届董事会提名委员会第七次会议于2026年2月9日召开[1] - 提名委员会同意提名李静立为公司第十一届非独立董事候选人[2] - 同意将李静立选聘事宜提请公司董事会审议[2]

人事变动 - 2026年2月9日张学伟因工作调整辞去非独立董事，辞职后不在公司及子公司任职[3] - 2026年2月10日董事会审议通过提名李静立为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 李静立现任中国绿发投资集团外部董事办公室专职外部董事，未持有公司股票[9] 后续安排 - 提名事项需提交股东会审议，任期自通过之日起生效[4]

人事安排 - 拟选举李静立为公司第十一届董事会非独立董事，任期至2026年12月27日[5] 薪酬制度 - 董事高管绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[12][26] - 公司每年原则上对薪酬体系调整一次[14][35] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准等[22] - 董事高管基本薪酬按月发，绩效按考核结果发[30] - 独立董事津贴代扣个税后按月发[31] 薪酬追回 - 财务追溯重述时追回董事高管超额收入[31] - 董事高管违规可取消或追回绩效薪酬[32] 亏损审议 - 公司亏损时审议高管薪酬需说明是否符合业绩联动要求[35]

会议安排 - 2026年2月10日董事会通过召开2026年第一次临时股东会议案[3] - 现场会议2026年2月27日15:00召开，网络投票2月27日进行[3] - 会议股权登记日为2026年2月24日[5] 投票信息 - 议案1.00、2.00需经出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上同意通过[6] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间为2月27日[16][17] - 普通股投票代码为360537，投票简称为绿发投票[15] 其他 - 登记时间为2026年2月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[4]