业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利95,790.69万元 - 105,873.93万元，比上年同期增长4.17% - 15.13%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利85,777.64万元 - 94,806.86万元，较上年同期 - 6.53% - 3.30%[4] - 基本每股收益盈利0.48元/股 - 0.53元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[5] 业绩预告分歧情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[6] 净利润增长原因 - 净利润增长原因包括新增项目并网投运使发电量和营收增加、开展提质增效工作严控费用、非经常性损益增加[7] 业绩预告性质说明 - 业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562 中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司当年累计新增借 款的临时受托管理事务报告 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 受托管理人 [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2025 年 1 月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订》（以下简称"管 理办法"）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订》（以下简称"上市 规则"）、《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券受托管理协议》《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及天津中绿电 投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件等， 由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编 ...

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所公 司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等有关规定， 对公司 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据概况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新增借款类型 | 2023 年末借款 | 2024 年末借款 | 变动情况 | 变动金额占 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 余额 | 余额 | | 年末净资产比例 | | 银行借款 | 369.68 | 521.61 | 151.93 | 73.91% | | 债券融资 | 30 | 26.15 | -3.85 | -1.87% | | ...

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》 同意对公司《工资总额管理办法》进行修订完善。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《工资总额管理办法》及《关于 修订<工资总额管理办法>的说明》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》 关 ...

天津中绿电投资股份有限公司 工资总额管理办法 2024 年 12 月 31 日 经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为加强公司工资总额管理，实现工资总额管理的科学化、规范化、 制度化，根据《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕 22 号）、《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16 号）、《中央企业工资总额管理办法》（国资委令第 39 号）、《公司章程》《董 事会议事规则》和国家有关收入分配的政策规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称工资总额是指在一个会计年度内直接支付给与公司建 立劳动关系的职工的劳动报酬总额。 第三条 公司工资总额管理是指围绕公司发展战略，依据年度生产经营目标、 人力资源管理和全面预算管理要求，对工资总额计划的编制、执行、调整、监督、 考核等实施全过程管理的活动。 第四条 本办法适用于天津中绿电投资股份有限公司本部、鲁能新能源（集 团）有限公司本部。 第二章 职责分工和管理程序 第五条 公司党委组织部（人力资源部）是工资总额归口管理部门，主要承 担以下职责： （一）负责公司工资总额管理制度的制 ...

文章核心观点 中绿电（都匀）新能源发电有限公司近日成立，由中绿电全资持股，有明确经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 公司名称为中绿电（都匀）新能源发电有限公司 [1] - 法定代表人为刘树国 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、新兴能源技术研发、合同能源管理等 [1] - 由中绿电全资持股 [2]

天津中绿电投资股份有限公司 外部董事管理办法 2024 年 12 月 27 日 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职 条件，加强外部董事履职保障，建立专业经验多元化、能力结构互补、具备复杂问 题决策能力的现代企业董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企 业法人治理结构的指导意见》《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。外部董事分为专职外部董事和兼职 外部董事。专职外部董事是指由国资监管机构推荐，在公司担任外部董事的人员； 兼职外部董事是指除担任公司外部董事外，还在国资监管机构或其所属单位工作的 人员。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关管 理按 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修订部分管理制度的说明 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第六十三项 高素质人才引进及社会招聘事项，决策流程为党委会决策。 | | 第六十项 | 工程过程管控 | 第六十六项 工程过程管控，包括产业项目初步设计评审、产业项目重大设计变更审 | | | | 核、产业项目竣工结算审核。 | | 新增 | | 第六十七项 事项范围新增"年度教育培训计划及投入"，决策流程为总办会决策。 | | 第六十三项 | 公司发行债券或其他证券及上市方案 | 第六十九项 公司发行股票、债券或其他证券及上市方案。 | | | | 第七十项 公司募集资金用途有关事项：使用节余募集资金（包括利息收入）低于500 | | 第六十四项 | 公司募集资金用途有关事项：以募集资金置换预先已投入募 | 万元或低于募集资金净额1%，决策流程为总办会决策；以募集资金置换预先已投入募 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用暂时闲置 | | 用暂时闲 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 12 月 27 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9: ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...