天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 2024 年度 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"天津中绿电"或"贵公司"）编制的《天津中绿电投资股份有限 公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》进行了 专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，编制并披露《天津中绿电投资股份有限公司重大资产 重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》，以保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制 的《天津中绿电投资股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标 的资产减值测试报告》发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财 务信息审 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王大树) 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议，列席股东大会，参加现场调 研，认真审议董事会各项议案，并充分利用本人专业知识，对公司重大事项发表独立 意见，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王大树，男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。现任北 京大学经济学院教授。2023 年 12 月 28 日经选举成为公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立 ...

天津中绿电投资股份有限公司 （翟业虎） 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉、谨慎履职,积 极列席股东大会、出席董事会及相关专门委员会,认真审议各项议案,客观公正发表独立 意见,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司及全体股东特别是 中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 （一）现任独立董事基本情况 本人翟业虎，1968 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，法学专业博士。历任首都 经济贸易大学法学院讲师、副教授、教授。现任首都经济贸易大学教授、研究生导师， 兼任北京国际仲裁中心（北仲）仲裁员、北京知寰律师事务所律师等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 ...

天津中绿电投资股份有限公司 本人李书锋，1965 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学专业博士。 历任中央民族大学管理学院讲师、副教授、教授，现任中央民族大学管理学院教授、 硕士研究生导师，兼任天山铝业集团股份有限公司独立董事、北京三清互联科技股 份有限公司董事等职务。 （二）独立性说明 除担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况提交董事 会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形。 2024 年度独立董事述职报告 （李书锋） 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会及审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

2024 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：中绿电 股票代码：000537 深圳证券交易所发行上市 目录 /CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 完善ESG治理体系 筑牢可持续发展根基 | 15 | | 专题聚焦 | | | --- | --- | | 锚定绿色能源赛道 共筑新疆发展高地 | 21 | | 展望未来 | 83 | | 附录1：ESG 数据表和附注 | 85 | | 附录2：指标索引表 | 89 | | 附录3：意见反馈表 | 92 | | 附录4: 免责声明 | 93 | 践行绿色使命 助力生态发展 | 厚植绿色生态 | 27 | | --- | --- | | 深化绿色运营 | 31 | | 应对气候变化 | 34 | 环境篇 社会篇 治理篇 创新驱动发展 责任铸就未来 | 铸就卓越未来 | 41 | | --- | --- | | 夯实质量管理 | 45 | | 笃行责任供应 | 47 | | 携手人才 ...

天津中绿电投资股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | | 还累计发生 | | 往来资金余 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 新疆华美胜地旅游有 吉林鲁能漫江生态旅 | 同受最终控制 同受最终控制 | 应收账款 预付账款 | | 15.41 73.52 | | | 58.06 | | 15.41 15.46 | 租赁收入 预付服务费 | 经营性往来 | | | 限公司 | 方控制 | | | ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度的公告 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度的议 案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。预计 2025 年度公司及所属公司与关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称"中国绿发"） 及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过 50,317.36 万元（2024 年实 际发生日常关联交易总额为 41,347.96 万元）。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2025-023 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、对会计师事务所 2024 年度履职评估情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业 ...

董事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天津中绿电投资 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎 先生对其独立性认真开展了相关自查工作。公司董事会结合独立董事自查情况， 对照相关监管规定进行了评估核查，出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独 立性的情况，王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均符合独立董事任职管理相 关要求。 天津中绿电投资股份有限公司 ...