| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-038 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理聘任情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第 十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查， 同意聘任刁争春先生为公司副总经理（简历附后），任期至第十一届经理层届满。 二、提名委员会审查意见 公司第十一届董事会第十七次会议召开前，董事会提名委员会对刁争春先生的 任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于聘任副总经理的 审查意见》。 三、备查文件 1.第十一届董事会第十七次会议决议； 2.第十一届董 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 绿电 | 公告编号：2025-036 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事长辞职情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日收到粘 建军先生的书面辞职报告。因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，粘 建军先生辞职后将不在公司任职，在公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司担任 董事。截至本公告披露日，粘建军先生未持有公司股份。粘建军先生在公司任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对粘建军先生为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、董事长选举情况 公司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司 鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事会成员发生 了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2025 年 5 月 7 日 召开了第十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员， 调整前后对比情况如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG | 粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、 | 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、 | | 委员会 | 王大树 | 王大树 | | 提名委员会 | 翟业虎、王大树、李书锋、粘建军、 | 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、 | | | 孙培 ...

天津中绿电投资股份有限公司 综上所述，公司董事会提名委员会同意聘任刁争春先生为副总经理，任期至第 十一届经理层届满，同意将聘任刁争春先生为公司副总经理事宜提请董事会审议。 2025 年 5 月 6 日 董事会提名委员会关于聘任副总经理的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会 第五次会议于 2025 年 5 月 6 日召开，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟聘任副总经理候选人的任职 资格进行审查，发表审查意见如下： 经审阅刁争春先生的个人履历等相关资料，不存在以下情形：(1)《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年 内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于"失信被执行人"。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的 议案》，选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事。具体内容详见公司同日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2025-033）。 二、董事会组成情况 经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、 蔡红君先生、王晓成先生、强同波先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 目前，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 7 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 202 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日发通知，5月7日召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名，由周现坤主持[3] 审议事项 - 选举周现坤为董事长，任期至第十一届董事会届满[4] - 调整部分专门委员会委员[5][6] - 聘任刁争春为副总经理，任期至第十一届经理层届满[7]

报告公司投资评级 - 维持“谨慎推荐”评级 [6][8] 报告的核心观点 - 2024年公司新增项目并网投运，发电量同比增加，营收和归母净利润增长，扣非归母净利润下降；2025Q1收入和归母净利润大幅增长 [3] - 2024年新增投产装机12.84GW，发电量及发电收入稳步提升，2025Q1累计发电量同比大增 [4] - 公司背靠集团形成产业协同效应，新疆在手指标充足且扩充全国其他区域布局，同时对限电率和电价担忧有一定应对措施 [5] - 考虑公司装机规划及储备项目增长空间，预计25/26/27年归母净利润13.81/15.15/18.00亿元，EPS分别为0.67/0.73/0.87元，对应4月29日收盘价PE分别为13/12/10倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年营收38.4亿元，同比增加4.05%；归母净利润10.09亿元，同比增加9.68%；扣非归母净利润9.03亿元，同比下降1.59% [3] - 24Q4收入9.16亿元，同比增加6.37%，环比下降18.16%；归母净利润0.93亿元，同比下降16.6%；扣非归母净利润0.63亿元，同比下降43.34% [3] - 2025Q1实现收入10.26亿元，同比增加19.81%；归母净利润2.54亿元，同比增加52.18%；扣非归母净利润2.54亿元，同比增加52.22% [3] 装机与发电情况 - 2024年新投产机组装机规模达12.84GW，包括新疆多个光伏项目及鲁能液态压缩空气储能配套光伏项目 [4] - 2024年完成发电量108.73亿千瓦时，同比增加19.93%；实现上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%，参与电力市场交易电量占上网电量的70.15% [4] - 2025Q1累计发电量40.54亿千瓦时，同比+98.05%，其中风电18.93亿千瓦时，同比+11.03%；光伏21.10亿千瓦时，同比+553.25% [4] 产业布局情况 - 截至2025Q1公司建设运营装机规模为3063.55万千瓦，其中在运规模1934.55万千瓦，在建规模1129万千瓦 [5] - 2024年西北地区实现收入21.96亿元，同比增长10.34%；东北地区实现收入2.56亿元，同比增长7.97% [5] - 2024年在新疆区域获取新能源建设指标1630万千瓦，截至25Q1在新疆累计获取新能源指标达3130万千瓦，其中风电1080万千瓦，在福建、贵州等地累计获得新能源建设指标超120万千瓦 [5] 盈利预测与财务指标 |项目/年度|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3,840|7,298|8,276|9,736| |增长率（%）|4.1|90.0|13.4|17.6| |归属母公司股东净利润（百万元）|1,009|1,381|1,515|1,800| |增长率（%）|9.7|36.9|9.7|18.8| |每股收益（元）|0.49|0.67|0.73|0.87| |PE|18|13|12|10| |PB|0.9|0.9|0.8|0.8| [7]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均100%[2] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入设定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[8] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 对内控一般缺陷开展整改[12] - 2024年末保持有效财务报告内控[15] 保荐评价 - 保荐人认为2024年度法人治理完善，内控执行较好[16]