| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 3,840,214,222.41 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,008,572,744.14 元，母公司报表实现净利润 69,423,061.94 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司提取法定盈余公积金6, ...

信会师报字[2025]第 ZG11449 号 天津中绿电投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项报告 2024 年度 天津中绿电投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、专项说明 | | 1-3 | 关于天津中绿电投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11449 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们审计了天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"天津中绿 电公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11447 号 的无保留意见审计报告。 天津中绿电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年 4 月 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人粘建军、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人（会 计主管人员）赵晓婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2025 年的数据是基于本报告编制时点进行的估 计，公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可 能，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司可能面临的风 险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,066,602,352 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2024 年年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-025 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-019 债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况，公司拟于2025年5月15日（星期四）下 午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目举办2024年年 度及2025年第一季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 2.召开方式：现场直播与文字交流相结合 3.会议直播地点：深圳证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目观看现场直播及参与本次业绩说 明会，同时可以通过文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资 者答复。 5.出席人员：总经理强同波先生、财务负责人吕艳飞女士、董事会秘书伊成儒 先生及独立董事翟业虎先生（参会人员或将根据实际情况调整）。 二、参会事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 总经理及部分董事发生变动的 临时受托管理事务报告 债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规则"）、《天津中绿电投资股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）及其它 相关公开信息披露文件以及天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 受托管理人 （住所：广东省深 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-017 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、经营业绩和财务状况情况说明 2024年，公司强化工程建设及项目运营动态分析，紧抓提质增效，积极拓展优质项目资源，稳步推动各 项经营活动正常开展，公司营业成本、管理费用、财务费用等均同比下降。但受转让部分固定资产及总 股本增长等因素影响，报告期内公司部分财务指标同比下降，具体如下： 报告期内，公司实现营业收入38.40亿元，同比增长4.05%；实现利润总额13.38亿元，同比增长 14.57%；实现归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，同比增长9.68%；实现扣除非经常性损益后的归 属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比降低1.59%；基本每股收益0.50元/股，同比增长2.04%；净资 产收益率5.40%，同比降低0.08个百分点。 三、与前次业绩预计的差异说明 2024年度业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2024年度业绩预告》中预计的业绩情况不存在重大差 异，具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网上披露的《天津中绿电 ...

中绿电（000537）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为22497.59-2.92亿元，同比 增长34.67%-75.00%。 ...