| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司名称已由"天津中绿电投资股份有限公司"变更为"天津绿发电力集 团股份有限公司"。 2.公司证券简称由"中绿电"变更为"绿发电力"，启用日期：2026 年 1 月 5 日。 3.证券代码"000537"保持不变。 一、变更公司名称及证券简称的说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第二十二次会议和 2025 年第四次临时 股东会，审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由 "天津中绿电投资股份 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月26日发通知，12月30日在北京召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 议案通过情况 - 《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》经非关联董事8票赞成通过[4] - 《关于2025年度职工绩效薪金分配的议案》经全体董事9票赞成通过[5] 工作汇报 - 会议听取《关于2025年董事会决议执行情况、董事会授权情况以及2026年董事会工作计划的汇报》[6]

公司项目进展 - 中绿电在投资者互动平台确认，其青海液态压缩空气储能示范项目目前正处于启动验收阶段 [2] - 公司表示，待该项目投产后，公司或相关子公司将发布有关进展信息 [2] 行业技术动态 - 新闻提及液态压缩空气储能技术，该技术属于新型储能领域，是当前能源行业发展的重点方向之一 [2]

粤港澳大湾区创业投资引导基金成立 - 粤港澳大湾区创业投资引导基金在深圳前海注册成立并运行 总规模504.5亿元 基金存续期最长可达20年 [2] - 该基金是国家创业投资引导基金三大区域基金之一 国家引导基金注册资本1000亿元 由财政部100%持股 [2] - 基金管理人为深创投 深创投和华润资本共同作为基金普通合伙人 [2] 基金定位与投资策略 - 基金秉持“投早、投小、投长期、投硬科技”定位 [2] - 通过“子基金+直投”模式 主要投向战略性新兴产业和未来产业领域的种子期、初创期科技企业 [2] - 重点支持人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域 支持原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关 [2] - 旨在推动重大科技成果向现实生产力转化 服务国家高水平科技自立自强 [2] 江门市参与情况与出资细节 - 江门市出资2亿元参与粤港澳大湾区创业投资引导基金 [2] - 江门市投资有限公司代表江门市进行出资 [3] - 此举是落实“中央统筹、地方联动、社会参与”机制的具体实践 [3] 地方发展目标与协同合作 - 江门市旨在依托基金平台链接大湾区优质创新资源 推动资本、技术、人才等核心要素向重点产业集聚 [3] - 目标是加速科技成果转化与产业化落地 为江门建设粤港澳大湾区国际科创中心重要承载区赋能 [3] - 江门将深化与基金管理机构及兄弟城市的协同合作 引导基金资源向本地优质中小企业倾斜 [3] - 借助基金产业链资源整合能力 精准招引上下游配套项目 完善产业生态布局 培育发展新质生产力 [3] 江门市相关投资基础与经验 - 此前 江门市设立了总规模10亿元的江门市高质量创业投资基金 [3] - 该基金通过“以投促引、以投强产”模式 成功培育了雅图高新、润宇股份、特纳飞、同川科技等多家优质企业并招引高能级项目落户 [3] - 这为本次参与粤港澳基金及后续运作奠定了坚实的产业投资经验基础 [3]

公司股价影响因素 - 公司股价受到公司基本面、国内外经济形势、行业政策、投资周期轮动及市场情绪等多重因素影响 [2] 公司市值管理措施 - 公司积极响应监管要求和投资者诉求，高度重视并开展了系列市值管理工作 [2] - 具体措施包括强化顶层设计、加强信息披露和投资者关系工作力度、实施中期分红和股份回购 [2] - 公司计划将市值管理作为一项常态化、系统化工程，聚焦价值创造、价值经营、价值传递等方面 [2] - 公司目标是全力推动公司股价符合公司内在价值，切实保护广大投资者合法权益 [2]

债券发行 - 发行总额20亿元，每张100元[6] - 期限3年，票面利率3.37%[6] 派息兑付 - 每张派息3.37元，每手含税派息33.70元[6][7] - 2024 - 2026年每年12月29日付息[6] - 2026年12月29日兑付，遇节假日顺延[6] 税收情况 - 个人及基金扣税后每手派息26.96元，税率20%[7][11] - 非居民企业每手派息33.70元，免税政策延至2025年12月31日[7][12] 评级上市 - 公司主体和债券评级均为AAA，展望稳定[6] - 2024年1月5日起在深交所上市[6]

公司治理与战略调整 - 公司于12月18日晚间召开2025年第四次临时股东会，并审议通过了三项议案 [2] - 股东会审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 [2] - 股东会审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》 [2] - 股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [2]

公司基本信息 - 公司于1993年7月29日首次发行3340万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为20.66602352亿元，股份总数为20.66602352亿股，均为普通股[4][11] - 公司发行的面额股面值每股1元[10] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10% [11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25% [17] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[21] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼董事等[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会审议批准与关联自然人30万以上关联交易[75] - 董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，至少有1名独立董事[94] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[93] - 董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事应占多数[95] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，党组织领导班子成员一般为5至9人[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[123] - 公司应以每三年为一个周期制订股东回报规划[113]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月18日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东272人，代表股份1448448986股，占比70.0884%[6] 议案表决 - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票占99.8950%[8] - 《关于变更公司全称及证券简称的议案》同意票占99.8984%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占99.8946%[13] 会议审议 - 第十一届董事会第二十二次会议审议召开股东会议案，9票赞成[4] 合规认定 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东会召集等程序合法有效[16]

股东会信息 - 公司于2025年12月2日公告召开2025年第四次临时股东会通知[6] - 本次股东会于2025年12月18日15:00召开[7] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共272名，代表股份1448448986股，占比70.0884%[8] - 中小股东271名，代表股份30539349股，占比1.4778%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意股数1446928773股，占比99.8950%[11] - 《关于变更公司全称及证券简称的议案》同意股数1446976773股，占比99.8984%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数1446921972股，占比99.8946%[14]