名称变更 - 公司拟将全称变更为天津绿发电力集团股份有限公司，证券简称变更为绿发电力，代码000537不变[3] - 2025年12月1日董事会通过变更议案，需股东会审议，全称变更需市监局核准[3][5] 变更原因及影响 - 变更为适应行业变革、提升品牌形象，不影响经营财务偿债能力[6] - 变更已获深交所同意，不涉及主营业务和商业模式改变[7]

人员变动 - 2025年12月1日赵海波辞副总经理，将任职子公司[4] - 2025年12月1日夏松乾辞总经理助理，不再任职公司[5] 持股情况 - 截至公告日赵海波未持股，夏松乾持有7200股[4][6] - 夏松乾承诺离任至届满后六个月内本人及近亲属不减持[6] 公告信息 - 公告于2025年12月2日发布[8]

人事变动 - 2025年12月1日会议通过聘任庄允兵为副总经理[4] - 庄允兵37岁，有丰富房地产任职经历[9][10]

会议决议 - 2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议[3] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，9票赞成[3] 章程修订 - 拟变更公司全称、英文全称和简称[3] 公司信息 - 经政府和体改委批准设立，有统一信用代码[6] - 住所为天津经开区新城西路，邮编300457[6] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二十二次会议决议[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议[4] - 2025年11月26日审计委员会5票同意续聘[16] - 2025年12月1日董事会9票同意续聘[17] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[5] - 2024年度业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 涉两起诉讼，金亚科技案余500万元未赔，保千里案需承担1096万元[7] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131名从业人员[8] 审计费用 - 本期累计收费130万元，财务决算审计费70万元，内控审计费60万元[14]

财务费用 - 公司2024年财务及内控审计费用合计130万元，2025年拟续聘立信，费用持平[6][7] 立信规模与业绩 - 2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[8][12] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[8][12] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，同行业客户2家[12] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8][13] 法律案件 - 金亚科技案尚余赔偿500万元，职业保险可覆盖[14] - 保千里案涉及执行款1096万元，账户资金可支付并买额外保险[14] 人员情况 - 拟签字项目合伙人张帆等2024年开始为保利发展提供审计服务[16][17]

会议安排 - 2025年12月1日董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年12月18日15:00召开，网络投票时间为当日[3] - 股权登记日为2025年12月12日[3] 审议议案 - 审议续聘审计机构、变更公司全称及简称、修订《公司章程》等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区朝外大街5号10层[8] 投票信息 - 网络投票代码360537，简称为ZLD投票[14] - 深交所交易系统投票时间2025年12月18日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 其他 - 授权委托书有效至本次股东会结束[19]

人事变动 - 聘任庄允兵为公司副总经理[4] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需提交股东会审议[6] 公司信息变更 - 变更公司全称、英文全称及证券简称，需提交股东会审议[8] - 修订《公司章程》，需提交股东会审议[10] 会议安排 - 2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议[3] - 定于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会[13]

公司股份回购执行情况 - 公司于11月27日首次通过集中竞价方式回购股份111.40万股，占总股本的0.05% [2] - 本次回购最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.29元/股，成交总金额为927.54万元 [2] - 公司股票在回购日11月27日的收盘价为8.31元/股 [2] 股份回购计划详情 - 本次回购基于2025年第三次临时股东大会审议通过的方案实施 [2] - 回购计划期限为2025年9月16日至2026年9月15日，共计12个月 [2] - 回购价格上限为不超过13.27元/股，回购资金总额计划在6184.28万元至9276.42万元之间 [2] - 回购的股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] - 回购价格上限曾因实施2025年半年度分红派息，由13.31元/股调整为13.27元/股 [2] 公司主营业务与近期业绩 - 公司主营业务为风能和太阳能的投资、开发与运营 [2] - 前三季度公司实现营业总收入37.07亿元，同比增长26.78% [2]

公司股份回购 - 公司于2025年11月27日首次通过集中竞价方式回购股份约111万股，占公司总股本约20.67亿股的0.05% [1] - 本次回购最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.29元/股，成交总金额约928万元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自新能源发电业务，该业务占比达99.22% [1] - 其他行业收入占比为0.55%，租金收入占比为0.23% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为172亿元 [1]