公司动态 - 公司申报的"乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站"被纳入内蒙古自治区2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 公司全资子公司中绿电(若羌)储能科技有限公司申报的"中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目"获得新疆维吾尔自治区投资项目备案证 [1] 项目规模 - 乌海市储能项目规模为20万千瓦/80万千瓦时 [1] - 若羌储能项目规模为50万千瓦/200万千瓦时 [1] 政策支持 - 内蒙古自治区能源局下发2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具投资项目备案证 [1]

投资情况 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司[4] - 2025年5月22日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权[7] 项目相关 - 该公司负责安徽祁门50MW风电项目建设及管理[4][8] 投资影响 - 投资利于优化战略布局，提升新能源装机规模[8]

| 债券代码：148562 G1 | 证券代码：000537 | | --- | --- | | 债券简称：23 绿电 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-041 | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知，5月20日15:00召开[6][7] - 出席股东大会股东及代表共181名，代表股份1,476,641,262股，占比71.4526%[8] - 中小股东180名，代表股份58,731,625股，占比2.8419%[8] - 现场出席股东3名，代表股份1,419,116,237股，占比68.6691%[9] - 网络投票出席股东178名，代表股份57,525,025股，占比2.7836%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,475,602,261股，占比99.9296％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,475,596,061股，占比99.9292％[12] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意1,475,607,261股，占比99.9300％[14] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意1,475,544,581股，占比99.9257％[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意1,475,516,181股，占比99.9238％[16] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意1,475,696,781股，占比99.9360％[18] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意1,475,689,361股，占比99.9355％[19] - 《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》同意1,475,692,961股，占比99.9358％[20] - 《关于重大资产重组减值测试情况的议案》同意1,475,677,581股，占比99.9347％[22] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[23] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意1,475,611,381股，占比99.9303％[25] - 《关于2025年投资、经营计划的议案》同意1,475,739,061股，占比99.9389％[27] - 《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》同意57,771,844股，占比98.3658％[28] 其他情况 - 弃权票数474,700股，占中小投资者表决权股份0.8154％[30] - 关联股东鲁能集团回避表决，议案表决通过[30] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[30][31]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司以自有资金投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，注册资本为 2000 万元。 （二）项目公司基本情况 1.公司名称：中绿电（漳州）光伏发电有限公司 2.住所：福建省漳州市龙海区白水镇碧溪路 31 号 201 室 3.公司类型：有限责任公司(法人独资) 4.法定代表人：王毅 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司以自有资金投资设立"中绿电（漳州）光伏发电有限公司"， 负责"鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏电站"建设及后续专业化管理，注 册资本为 2000 万元。2025 年 5 月 16 日，公司获得中绿电（漳州）光伏发电有限公 司营业执照。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

公司现状 - 公司在运装机规模1944.55万千瓦，其中风电装机规模393.6万千瓦，光伏装机规模1530.95万千瓦 [2] - 2025年第一季度，公司参与市场化交易的比例约70% [2] - 2024年，公司收回新能源电价补贴7.9亿元；2025年一季度，收回6000万元 [2] - 截至2024年末，公司应收账款余额62.51亿元，其中电价补贴款62.38亿元 [3] 项目规划 - 2025年，公司计划开工新能源项目超1600万千瓦；截至目前，在建项目规模1229万千瓦，主要分布在新疆、青海、甘肃、山东、广东等地区，除部分项目外其他为大基地项目 [2][3] - 2025年，公司重点做好“十四五”规划收官及总结，积极谋划“十五五”规划，将136号文影响作为重要考量因素，履行决策程序后对外披露 [3] 项目决策 - 公司进行项目投资决策时，考虑投资成本、电价预期、送出消纳、融资成本等因素，严守资本金收益率不低于7%的底线 [3]

业绩发布 - 公司董事、总经理解读2024年及2025年第一季度经营业绩，涵盖主要财务指标、发电量与电力交易、新能源项目建设及资源获取、投融资及公司治理等方面 [2] - 2025年公司聚焦主责主业，确保获取资源超1000万千瓦、开工建设超1600万千瓦、年末运营装机超2250万千瓦，在布局优化、管理提升和经营创效三方面发力 [2] 资金与融资 - 公司通过引入大股东和合作伙伴、强化投资管理、利用银行贷款政策降低投资压力 [3] - 截至2025年一季度末，账面资金60.55亿元，公司债未发行额度30亿元，资金充裕，将通过多元化途径筹集资金 [3] 政策影响与应对 - “136号文”推动新能源上网电量全面入市、电价市场化，带来活力与挑战 [3] - 公司组织学习，增设电力营销部，关注各省份政策，优化并网投产规划和电力营销策略 [3][4] 市值管理 - 公司将市值管理置于战略重要位置，秉持系统化、科学化理念，以价值创造为核心 [4] - 2025年3月制定《市值管理制度》和《质量回报双提升行动方案》，将市值管理纳入年度考核 [4] - 通过扩大规模、保电增发等提升项目投资收益，运用多种方式宣传公司投资价值 [4][5] 盈利情况 - 2024年利润总额13.38亿元，同比增长14.57%；归母净利润10.09亿元，同比增长9.68% [5] - 2025年第一季度利润总额3.89亿元，同比增长49.47%；归母净利润2.54亿元，同比增长52.18% [5] 盈利驱动因素 - 规模效应凸显，存量和增量项目提升发电能力和规模优势 [5] - 投资布局优化，实现“两个转移”，改善投资结构，提升项目盈利能力 [5] - 科技创新创效，推广应用领先技术，凸显核心竞争优势 [5] 行业前景 - 新能源发展前景广阔，到2050年可再生能源装机占电力总装机的80%，2024年全国可再生能源新增装机超3亿千瓦，占全部新增装机的85%以上 [6] - 新能源发展机遇与挑战并存，市场渐趋理性，“136号文”对企业专业化管理和市场化运营提出更高要求 [6]

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中绿电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘日 | 联系电话：010-60838815 | | 保荐代表人姓名：马滨 | 联系电话：010-60838867 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据中绿电内控自我评价报告、2024年度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下 | | | | 被保荐公司简称：中绿电 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：刘日 | | | | 联系电话：010-60838815 | | 保荐代表人姓名：马滨 | | | | 联系电话：010-60838867 | | 现场检查人员姓名：马滨、伍耀坤、张彧 | X | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日-2024 年 1 | | 1 | 12 | 月 日 31 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 | | | | 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上 | | | | | | 市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方 | | | | | | 清单，查阅关于公 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对天津中绿电投资股 份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘日、马滨 （三）协办人：伍耀坤 （四）培训时间：2025 年 4 月 28 日 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对中绿电进行了 2024 年度持续督导培训。中信证券认为：本次培 训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国 证监会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续 督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资 ...