天津中绿电投资股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年半年 | 2025年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 度期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司募 集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 2.募集资金专户存储三方监管协议情况 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募 集资金专项账户并授权签署募集资金监管 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 8 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2025 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-17:00 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（北京东城区礼士胡同 18 号） 二、参会事项 1.广大投资者如有现场参会意向，请于 2025 年 9 月 8 日（ ...

| 报告期新增 | 报告期偿 | 截至半 | 期初余额 | 期末余额 | 预计偿 | 预计偿 | 占用金额 | 还总金额 | 年报披 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他 | 占用时 | 发生原 | （2025 | 年 | （2025 | 年 | 6 | 预计偿 | 还金额 | 还时间 | （2025 | 年半 | （2025 | 年半 | 露日余 | 关联方名称 | 间 | 因 | 1 | 月 | 1 | 日） | 月 | 30 | 日） | 还方式 | （万 | （月 | | 年度） | 年度） | 额（万 | （万元） | （万元） | 元） | 份） | （万元） | （万元） | 元） | | ...

制度修订 - 公司对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项制度[3] - 修订《内幕信息知情人管理制度》等多项制度，明确相关职责和定义[8][9][20][23] - 修订涉及变更会计政策、会计估计等条款[45] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[23][66][75][83][94] 信息披露 - 公司每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告，8月31日前披露半年度报告等[26] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等情况需披露[27] - 重大事项信息披露应在事项发生之日起两个工作日内进行[29] 人员管理 - 董事会秘书任职需本科以上学历，从事相关工作三年以上[48] - 公司拟召开董事会审议聘任董事会秘书有相关流程和要求[51] - 董事会秘书至少每年参加一次深交所举办的后续培训并取得证明[56] 交易标准 - 审议批准交易行为有资产总额、净额、营业收入等标准[58] - 决定关联交易事项有与关联自然人、法人的交易金额标准[58] 审计与内控 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，监督及评估内部审计工作[86] - 内部审计部门职责新增内部管理领导干部经济责任履行情况等[85] - 公司新增内部环境、风险评估等多方面评价[1][2] 合规管理 - 重大决策审核由首席合规官和合规管理部门负责[5] - 重大决策合法合规审核范围按权责清单执行[108] - 重大决策合法合规审核率考核目标为100%[115]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

业绩与分配 - 2025年上半年公司实现营业收入23.33亿元，净利润6.18亿元[6] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为58.99亿元[6] - 2025年半年度以20.67亿股为基数，每10股派发现金股利0.45元，合计派发现金股利9276.42万元[7] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金总额不低于6184.28万元且不超过9276.42万元[14] - 回购股份实施期限自股东会审议通过之日起12个月内[17] 制度修订 - 《重大事项内部报告制度》修订涉及9个条款，包括3个方面[23] - 《内部问责制度》根据《公司章程》删除监事等内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加信息披露低级错误追责情形[37] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[27] 报告义务与问责 - 重大事项报告义务人新增持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人[28] - 公司收到相关监管文书后需在30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责决策情况及结果[44] - 对不同职位人员问责有不同的提出主体要求[43]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开[3] - 同意于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 财务相关 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[4] - 以2025年6月30日总股本派发现金股利92,997,105.84元[5] - 同意回购部分A股股票，资金总额6,184.28 - 9,276.42万元[9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] 制度相关 - 同意对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项办法[15]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》。 2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2025 半年度 2.经内部财务部门核算，公司 2025 年上半年实现营业收入 2,333,381,593.08 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 618,428,030.95 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 5,899,827,518.91 元。 3.根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目 标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2025 年半 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 ...

| 债券代码：148562 债券简称：23 | 证券代码：000537 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 绿电 | | | G1 | | | 公告编号：2025-063 | | 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。 3.回购价格区间：本次回购股份的价格不高于 13.31 元/股。 4.回购资金总额：人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元。 5.回购方式：集中竞价交易方式 6.回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限 13.31 元/股测算，本次 拟回购股份数量约为 4,646,341 股至 6,969,512 股，占总股本 2,066,602,352 股的 比例约为 0.22%-0.34%。 7.实施期限：本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 天津中绿电投资股份有限公司 1 三、相关风险提示 ...