天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二五年五月 目 录 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案.................... 1 议案一 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、提名委 员会审查、董事会审议，拟提名周现坤先生、强同波先生为公司 第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司 非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定不得担任董事的情形。 根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方 式选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起， 至公司第十一届董事会届满。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 1 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2021.11-2025.04 重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、 党委书记； 天津中绿电投资股份有限公 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结 合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董 事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》 针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委 员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下： 表决情况：出席本次会 ...

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年3月25日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1] - 市值管理目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 市值管理遵循整体性、合规性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 市值管理工作由董事会领导，证券部具体负责，董事会秘书日常执行和监督[7] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[11] - 完善中国特色现代企业制度，改善公司治理结构[12] - 结合市场和自身需求开展股权及债权融资[17] - 建立长效激励机制，开展股权激励、员工持股计划[18] - 制定中长期分红规划，提高现金分红比例[13] - 根据市值变动运用股份回购维护股价稳定[14] 监测与预警 - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平并设定预警阈值[16] 异常处理 - 股价短期连续或大幅下跌采取分析原因、加强沟通、实施回购等措施[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属短期异常情形[16] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%属短期异常情形[16] - 长期破净制定并披露估值提升计划且每年评估效果[16] - 长期破净且市净率低于行业平均水平，在年度业绩说明会专项说明计划执行情况[16] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露、内幕交易等进行市值管理[19] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等相关规定执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起实施[21]

公司决策 - 2025年3月25日召开第十一届董事会第十四次会议，通过调整组织机构议案[3] 组织调整 - 调整前公司有13个部门，调整后增设电力营销部共14个[3][4] 调整原因 - 因新能源市场化交易和电力市场改革，为提升议价和竞争优势而调整[4] 其他信息 - 备查文件为第十一届董事会第十四次董事会决议[6] - 公告于2025年3月27日发布[8]

业绩数据 - 2024年前三季度营业收入29.24亿元，同比增长3.35%[2] - 2024年前三季度净利润9.16亿元，同比增长13.31%[2] - 2024年度累计发电量108.73亿千瓦时，同比增长19.93%[2] - 2024年度累计上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%[2] - 2024年度净利润预计同比增长4.17%-15.13%[2] 装机规模 - 截至2024年底在运装机规模1845.15万千瓦，在运、在建、待建超4000万千瓦[5] 专利情况 - 2024年申请专利41项，授权28项，年底有效专利超100项[8] 分红情况 - 连续八年现金分红，累积分红22.84亿元[10] - 2022年度现金分红比例29.44%，2023年度40.45%[10] 未来计划 - 2025年获取资源不低于1000万千瓦[6] 公司荣誉 - 连续三年披露ESG报告，获多项ESG相关荣誉[12] - 2020 - 2021年度业绩说明会获“优秀实践案例”，2022 - 2023年度获“最佳实践案例”[15] - 董事会办公室连续2年获中国上市公司协会“最佳实践案例”[18] - 2023 - 2024年获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，2024年获“上证·金质量”公司治理奖[18] 公司治理 - 2024年实现董事会3+3+3配置[17] - 连续3年购买董监高责任险，按月支付独董津贴[18] 后续工作 - 每年至少召开三次业绩说明会[16] - 开展保电增发、降本增效等工作筑牢发展根基[20] - 开展信息披露、投关管理等工作提升透明度与吸引力[20] - 开展ESG建设与股东回报等社会责任工作彰显央企责任与形象[20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月12日发通知，3月25日在北京召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》[4] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[5][6] - 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，增设电力营销部[7]

股权变动 - 2025年3月21日公司收到间接控股股东股权结构调整通知[4] - 中国诚通和中国国新各14.40%中国绿发股权转给中国中化[4] - 股权划转完成工商变更登记[4] 股权结构 - 调整前中国绿发四方持股，调整后五方持股[5] 控制权 - 股权调整不导致公司控股股东和实际控制人变更[3][7]

投资信息 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电（灵武市）新能源有限公司[4] - 2025年3月3日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权[6] 公司情况 - 该子公司住所、法定代表人、注册资本分别为宁夏灵武办公室313室、陈雷、2000万元[5] 投资影响 - 投资有利于优化战略布局，提升新能源装机规模[7]

文章核心观点 中绿电（榆林）新能源发电有限公司近日成立，由中绿电全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为中绿电（榆林）新能源发电有限公司 [1] - 法定代表人为刘国树 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含发电业务、输电业务、供（配）电业务等 [1] - 由中绿电全资持股 [1]

市场扩张和并购 - 公司以5000万元自有资金投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司[4] - 2025年2月21日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权，注册资本5000万元[5][6] 其他新策略 - 设立子公司旨在推进鲁能榆阳区10万千瓦风电项目建设及管理[7]