证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-062 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董 事冯科先生、董事蔡红君先生、董事张坤杰先生以通讯表决方式参加本次会议，其他 董事在北京贵都大酒店二层会议室现场参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中 绿电投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年半年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年九月 1.本次发行符合《证券法》《管理办法》规定的条件。 （1）公司具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》 第十五条第一款第（一）项、《管理办法》第十四条第（一） 项的规定。 （2）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年 的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项、《管理 办法》第十四条第（二）项的规定。 （3）根据本次发行方案，本次债券的募集资金净额将用于 满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司有息负债、补充 | | | | 1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | | --- | | 2.关于公开发行公司债券方案的议案 | | 3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券 | | 相关事宜的议案 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-063 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 23 日在北京贵都大酒店二层会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由 监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中 绿电投资股份有限公 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-065 天津中绿电投资股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开的第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债 券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 本次发行公司债券尚需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将本次发 行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会自查后 认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公 司债券的资格。 二、本次公开发行公司债券方案 （一）发行规模及发行方式 本次发行公司债券规模不超过人民币 50 亿 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-060 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 25 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2023 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司拟 以现场交流与线上文字交流相结合的方式召开半年度业绩说明会。欢迎广大投资者 积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-18:30 2.召开方式：现场交流与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京贵都大酒店二层会议室（北京市西城区广安门内大街 217 号） 4. 线上参与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问， ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 二〇二三年八月十日 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 11 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议《关于全资子公司新疆中绿电对其部 分控股子公司增资暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，在认真审阅有关资 料、听取有关人员汇报的基础上我们对该议案进行了认真审阅、充分论证，并就 有关事项与相关方进行了充分沟通，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，发表意见如下： 我们认为，此次公司全资子公司与关联方按持股比例向乌鲁木齐市中绿电新 能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿电新能源有限公司、 若羌县中绿电新能源有限公司共同增资暨对外投资事项，旨在用于建设中绿电乌 鲁木齐市米东区 350 万千瓦光伏项目、中绿电尼勒克县 400 万千瓦风电光伏一体 化项目、中绿电奎屯市 100 万千瓦光伏项目及中绿电若羌 400 万千瓦光伏项目， 有利于提升公司新能源装机容量，符合公司及控股子公司业务发展需要，公司与 关联方的增资行为不会对公司 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-059 天津中绿电投资股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年7月 31日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，公司定于2023年8月23日（星期三）下午15:00以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-056）。 2023年8月10日，公司收到控股股东鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"） 以书面形式提交的《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公 司董事会将《关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议 案》以临时提案方式提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 根 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （更新后） 会 议 材 料 二〇二三年八月 1 | | | | 1.关于购买董监高责任险的议案 1 | | --- | | 2.关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议 | | 案 3 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案 各位股东及股东代表： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）责任险将于 2023 年 9 月 30 日到期，为维护公司及全体董监高合法权益，保障董 监高更加充分地履职尽责，拟为公司、董监高及相关人员购买 责任险。现将有关事宜汇报如下： 一、方案概述 1.险种：上市公司董事、监事、高级管理人员责任保险 2.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 3.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关 责任主体 4.保额：不超过 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 5.保费：不超过 50 万元人民币（以具体保单为准） 6.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，建议由公司董事会提请股东大会授 ...

1.2023 年 7 月，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于新疆获 取 1300 万千瓦新能源项目指标。为满足公司业务发展需要，保障部分新能源项目如 期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称"新疆中绿电"） 拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称"华美胜地公司"）结合项目建 设进展及资金使用需求，按持股比例分期向乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司（以 下简称"乌鲁木齐市中绿电"）、尼勒克县中绿电新能源有限公司（以下简称"尼 勒克县中绿电"）、奎屯市中绿电新能源有限公司（以下简称"奎屯市中绿电"）、 若羌县中绿电新能源有限公司（以下简称"若羌县中绿电"）增资，合计增资金额 为 95.73 亿元（其中新疆中绿电增资金额为 48.82 亿元，华美胜地公司增资金额为 46.91 亿元），主要用于开发建设中绿电乌鲁木齐市米东区 350 万千瓦光伏项目、中 绿电尼勒克县 400 万千瓦风电光伏一体化项目、中绿电奎屯市 100 万千瓦光伏项目 及中绿电若羌 400 万千瓦光伏项目。 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-058 天津中绿电投资股份有限公司 关于全资 ...

关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 暨关联交易的独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第十届董事会第三十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次董事会审议的《关 于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》进行了审议， 听取了有关人员汇报，现就该事项发表独立意见如下： 本次公司全资子公司与关联方向其部分控股子公司同比例增资暨对外投资事 项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 符合公司中长期发展战略。本次增资暨对外投资事项构成关联交易，关联董事蔡红 君先生、王晓成先生回避了表决，关联交易决策程序合法、合规,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。我们同意公司董事会审议通过的《关于全资子公司新疆中绿 电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司股东 大会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 二〇二三年八月十一日 ...