项目运营与收益 - 公司坚持资本金收益率不低于7%的底线要求 [2] - 截至2024年半年度，在运的1200万千瓦项目中享有补贴的项目规模约350万千瓦 [2] - 公司参与市场化交易的比例约60% [3] 储能与技术应用 - 公司根据地方政府要求做好项目配储工作，并注重新型储能技术的应用 [2] - 公司在青海的液态空气储能项目采用新一代压缩空气储能技术，具有大规模长时储能、清洁低碳、安全、长寿命和不受地理条件限制等优点 [2] 分红与资金状况 - 公司已连续8年实施现金分红，2023年以"10派1.8"的比例进行现金分红，累计分红3.72亿元，分红比例为40.45% [3] - 截至三季度末，公司账面资金57.36亿元，公司债尚未发行额度30亿元，资金较为充裕 [3] - 新疆大基地项目由公司与股东方合资开发，公司控股51%，股东方参股49%，能缓解资金压力 [3] 融资与市场策略 - 公司暂未开展Reits融资业务，但将持续加强对公募Reits等多元化融资方式的研究论证 [3] - 公司高度重视电力营销工作，持续充实专业化营销队伍，完善电力营销管理体系 [3]

天津中绿电投资股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 2024 年 12 月 10 日 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，本制度所称跟踪落实是指公司董事 会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 监事会、股东大会决议参考本制度执 行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议 的执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督、检查具体决议事项的执行、 落实情况。 第四条 证券事务部（董事会办公室）（以下简称"证券部"）是董事会决议跟 踪落实的日常管理部门，主要职责包括： （一）建立、健全决议落实工作的相关制度。 （二）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-075 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。 3.本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘年 度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财 务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审 计工作。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理绩效（以下简称"ESG"），根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关工作进行研究并 提出意见，对执行情况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 2024 年 12 月 10 日 第一章 总 则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修编《公司章程》及部分管理制度的说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第十一届董事会第十一次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。同意公司根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合业务发展需要，对《公司章程》《外 部董事管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》相关内容进行修订完善。其 中，《公司章程》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》的修订事宜尚需 提交公司股东大会审议。上述相关制度的修订前后的对比说明如下： 1.《公司章程》修订说明； 4.《外部董事管理办法》修订说明； 5.《战略委员会工作细则》修订说明。 1 2 1.《公司章程》修订说明 修订前条款 修订后条款 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...... 公司董事 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， 且在 2023 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制 审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务 所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负 责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务 会 议 材 料 二〇二四年十二月 | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 | 11 | | 5.关于增补公司董事的议案 | 15 | 议案一 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、韩璐女士以通讯表决方式参会。会议 由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构及 内部控制审计机构。 具体内 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2024 年 12 月 10 日 天津中绿电投资股份有限公司 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动行 为的管理，进一步规范相关程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度规定的其他自 然人及相关组织。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人行为，应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理人员因离婚导致 其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关 规定。 ...

| 证券代码：000537 债券代码：148562 | 证券简称：中绿电 债券简称：23 | 绿电 G1 | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-077 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-076 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年 12 月 11 日 附件 非独立董事候选人简历 张学伟，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，会计师。现任中国绿发投资 集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记。 近五年主要工作经历： 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开公司 第十一届董事会第十一次会议，经公司控股股东鲁能集团有限公司推荐、董事会提 名委员会审核、董事会审议，同意张学伟先生（简历附后）为公司非独立董事（专 职外部董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事增补后，公司董事会中兼任 高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此 ...