中绿电(000537)

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中绿电(000537) - 天津中绿电投资股份有限公司市值管理制度
2025-03-26 19:33
市值管理制度 - 市值管理制度于2025年3月25日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1] - 市值管理目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 市值管理遵循整体性、合规性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 市值管理工作由董事会领导,证券部具体负责,董事会秘书日常执行和监督[7] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[11] - 完善中国特色现代企业制度,改善公司治理结构[12] - 结合市场和自身需求开展股权及债权融资[17] - 建立长效激励机制,开展股权激励、员工持股计划[18] - 制定中长期分红规划,提高现金分红比例[13] - 根据市值变动运用股份回购维护股价稳定[14] 监测与预警 - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平并设定预警阈值[16] 异常处理 - 股价短期连续或大幅下跌采取分析原因、加强沟通、实施回购等措施[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属短期异常情形[16] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%属短期异常情形[16] - 长期破净制定并披露估值提升计划且每年评估效果[16] - 长期破净且市净率低于行业平均水平,在年度业绩说明会专项说明计划执行情况[16] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露、内幕交易等进行市值管理[19] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等相关规定执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起实施[21]
中绿电(000537) - 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
2025-03-26 19:30
业绩数据 - 2024年前三季度营业收入29.24亿元,同比增长3.35%[2] - 2024年前三季度净利润9.16亿元,同比增长13.31%[2] - 2024年度累计发电量108.73亿千瓦时,同比增长19.93%[2] - 2024年度累计上网电量105.64亿千瓦时,同比增长20.10%[2] - 2024年度净利润预计同比增长4.17%-15.13%[2] 装机规模 - 截至2024年底在运装机规模1845.15万千瓦,在运、在建、待建超4000万千瓦[5] 专利情况 - 2024年申请专利41项,授权28项,年底有效专利超100项[8] 分红情况 - 连续八年现金分红,累积分红22.84亿元[10] - 2022年度现金分红比例29.44%,2023年度40.45%[10] 未来计划 - 2025年获取资源不低于1000万千瓦[6] 公司荣誉 - 连续三年披露ESG报告,获多项ESG相关荣誉[12] - 2020 - 2021年度业绩说明会获“优秀实践案例”,2022 - 2023年度获“最佳实践案例”[15] - 董事会办公室连续2年获中国上市公司协会“最佳实践案例”[18] - 2023 - 2024年获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”,2024年获“上证·金质量”公司治理奖[18] 公司治理 - 2024年实现董事会3+3+3配置[17] - 连续3年购买董监高责任险,按月支付独董津贴[18] 后续工作 - 每年至少召开三次业绩说明会[16] - 开展保电增发、降本增效等工作筑牢发展根基[20] - 开展信息披露、投关管理等工作提升透明度与吸引力[20] - 开展ESG建设与股东回报等社会责任工作彰显央企责任与形象[20]
中绿电(000537) - 关于调整公司组织机构的公告
2025-03-26 19:30
公司决策 - 2025年3月25日召开第十一届董事会第十四次会议,通过调整组织机构议案[3] 组织调整 - 调整前公司有13个部门,调整后增设电力营销部共14个[3][4] 调整原因 - 因新能源市场化交易和电力市场改革,为提升议价和竞争优势而调整[4] 其他信息 - 备查文件为第十一届董事会第十四次董事会决议[6] - 公告于2025年3月27日发布[8]
中绿电(000537) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告
2025-03-26 19:30
会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月12日发通知,3月25日在北京召开[3] - 会议应到董事9名,实到9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》[4] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[5][6] - 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》,增设电力营销部[7]
中绿电(000537) - 关于间接控股股东股权结构发生调整的公告
2025-03-21 16:46
股权变动 - 2025年3月21日公司收到间接控股股东股权结构调整通知[4] - 中国诚通和中国国新各14.40%中国绿发股权转给中国中化[4] - 股权划转完成工商变更登记[4] 股权结构 - 调整前中国绿发四方持股,调整后五方持股[5] 控制权 - 股权调整不导致公司控股股东和实际控制人变更[3][7]
中绿电(000537) - 关于对外投资设立子公司的公告
2025-03-03 17:45
投资信息 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电(灵武市)新能源有限公司[4] - 2025年3月3日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权[6] 公司情况 - 该子公司住所、法定代表人、注册资本分别为宁夏灵武办公室313室、陈雷、2000万元[5] 投资影响 - 投资有利于优化战略布局,提升新能源装机规模[7]
中绿电在榆林成立新能源发电公司
证券时报网· 2025-02-25 14:21
文章核心观点 中绿电(榆林)新能源发电有限公司近日成立,由中绿电全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为中绿电(榆林)新能源发电有限公司 [1] - 法定代表人为刘国树 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含发电业务、输电业务、供(配)电业务等 [1] - 由中绿电全资持股 [1]
中绿电(000537) - 关于对外投资设立子公司的公告
2025-02-24 18:45
市场扩张和并购 - 公司以5000万元自有资金投资设立中绿电(榆林)新能源发电有限公司[4] - 2025年2月21日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权,注册资本5000万元[5][6] 其他新策略 - 设立子公司旨在推进鲁能榆阳区10万千瓦风电项目建设及管理[7]
中绿电(000537) - 关于获取新疆200万千瓦风电项目的公告
2025-02-06 19:17
市场扩张 - 控股子公司获新疆200万千瓦风电项目建设指标[2][5] - 中绿电(阿勒泰)80万千瓦风电项目获备案[2] - 中绿电(布尔津)120万千瓦风电项目获备案[2][3][4] 未来展望 - 项目优化产业结构,增厚资源储备[5] - 项目提升装机规模和盈利能力[5] 风险提示 - 项目处于前期,开工时间和进度不确定[6] - 项目存在政策、法规、市场等风险[6] - 项目可能延缓实施、变更投资计划[6] 其他 - 公司将披露项目后续进展[6] - 公告于2025年2月7日发布[8]
中绿电(000537) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 20:20
业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利95,790.69万元 - 105,873.93万元,比上年同期增长4.17% - 15.13%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利85,777.64万元 - 94,806.86万元,较上年同期 - 6.53% - 3.30%[4] - 基本每股收益盈利0.48元/股 - 0.53元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[5] 业绩预告分歧情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[6] 净利润增长原因 - 净利润增长原因包括新增项目并网投运使发电量和营收增加、开展提质增效工作严控费用、非经常性损益增加[7] 业绩预告性质说明 - 业绩预告是初步估算结果,具体财务数据以2024年年度报告为准[8]