| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-056 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保 1 暨关联交易的公告 提供反担保暨按照上述剩余借款本息的 31.39%对鲁能集团进行反担保。经测算，本 次反担保金额不超过 29,281.99 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股股东向公司所 属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先 生已依法回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同 意的意见。 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东 ...

制度修订 - 公司修订完善《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》共3项制度[1] - 《独立董事工作制度》修订事宜需提交公司股东会审议[1] 信息披露 - 《信息披露管理制度》修订后指定《证券时报》等4家报纸为信息披露报纸[5] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[6] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[6] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[7] - 董监高无法保证定期报告内容真实性等应发表意见并由公司披露[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[9][13][14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[10][14] - 公司董、1/3以上监或经理变动需披露[9] - 公司控股股东等涉嫌犯罪被采取强制措施需披露[10] - 公司主要债务人出现资不抵债等情况需披露[10] - 公司变更名称等信息应立即披露[12] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[12] - 公司董事会就发行新股等形成决议需披露[9] - 实际控制人及其控制企业业务情况变化需告知公司并配合披露[14]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 天津中绿电投资股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [1] 参会人员 - 公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（特殊情况参会人员可能调整） [1] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题与投资者沟通交流 [1]

会议决策 - 2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议，全票通过半年度报告等议案[3][4][5] - 同意修订《信息披露管理制度》等制度，独董工作制度议案待股东大会审议[12] 项目进展 - 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目延期至2024年12月31日，茫崖50万千瓦风电项目延至2025年5月31日[6] 资金交易 - 为控股股东鲁能集团提供不超29,281.99万元反担保[9] - 控股子公司向关联方购自同步技术产品，交易不超28,641.30万元[11] 后续安排 - 2024年9月19日下午3:00召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[13]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...

董监高责任险 - 公司董监高责任险2024年9月30日到期[4] - 投保人是天津中绿电投资股份有限公司[5] - 保额不低于1亿元，保费50万元，期限一年[5] 续保安排 - 董事会提请股东大会授权办理续保[5] - 全体董监高回避表决，提交股东大会审议[5]

报告披露 - 公司拟于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年8月30日15:00 - 17:30[3] - 方式为现场与线上文字交流结合[3] - 现场地点为北京景山酒店一层会议室[3] - 线上登录中证路演中心参与[3] 投资者须知 - 现场参会需2024年8月29日前发身份证明等至指定邮箱[4] - 提问题需2024年8月29日前发至指定邮箱[4] 其他信息 - 咨询电话为010 - 85727717等[5] - 会后可通过巨潮资讯网查看情况及内容[5]

项目进展 - 子公司都匀市坪阳风电场项目纳入贵州省2024年风电光伏第一批建设计划[3] - 该项目为风电项目，装机规模10万千瓦[3] 未来展望 - 获新能源建设指标利于充实项目储备，助实现年度及“十四五”目标[4] 风险提示 - 项目开工时间和进度不确定，实施有政策等风险[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[5] - 公司2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[5] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比减少16.22%[5] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比减少16.09%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比减少20.00%[3] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，同比降低0.74个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产和归属于上市公司股东的所有者权益情况[3] - 公司2024年上半年股本情况[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为9.22元，同比增长0.11%[3] 业绩预告 - 公司未进行2024年半年度业绩预计披露[6]