天津中绿电投资股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-111 一、选举产生公司第十一届董事会董事长 公司董事会同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-109）。 二、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员 公司董事会选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下： | 专门委员会名称 | 召集人及组成人员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 粘建军（召集人）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树 | 1 | 提名委员会 | 翟业虎（召集人）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋 | | --- | --- | | 审计委员会 | 李书锋（召集 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-108 天津中绿电投资股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司 2023 年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于监事会换届暨选举第十一 届监事会非职工监事的议案》，选举产生非职工监事 2 名（赵晓琴女士、牛丽颖女 士）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职 工大会，选举李海军先生为公司职工监事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届 监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。 二、新一届监事会组成情况 经股东大会及职工大会选举，公司第十一届监事会成员已全部产生，共 3 名监 事，分别为：赵晓琴女士、牛丽颖 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-105 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会 职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（职工董事由职工大会选举产生）。公司第十一届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名（职工监事由公司职工大会选举产生）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了职工大会，经全体与会职工表决，选举张坤杰 先生（简历详见附件 1）为第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会届满； 选举李海军先生（简历详见附件 2）为第十一届监事会职工监事，任期至第十一届监 事会届满。 特此公告。 附件：1.职工董事简历 2.职工监事简历 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件 1:职工董事简历 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会和第十届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2023-106 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 3.网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 2023 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1 ...

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-107 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司 2023 年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第十一 届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事 的议案》，选举产生非独立董事 5 名（粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王 晓成先生、韩璐女士），选举产生独立董事 3 名（王大树先生、李书锋先生、翟业 虎先生）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职 工大会，选举张坤杰先生为公司职工董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届 监事会职工监事的公告》（公告编 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份 有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833 号）， 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色 公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元，发 行价格为每张人民币 100 元。 2023 年 12 月 27 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了 票面利率询价，本期债券的询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下专业机构投资者 询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.37%。 发行人将按上述票面利率于 2023 年 12 月 28 ...

关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业 投资者公开发行不超过50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]2833号"文同意。原定于2023年12月27日簿记发行"天津中绿电投资 股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）"， 本期债券的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 发行人：天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 年 月 日 根据《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2023年 ...

关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业 投资者公开发行不超过50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]2833号"文同意。原定于2023年12月27日簿记发行"天津中绿电投资 股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）"， 本期债券的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 发行人：天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 根据《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2023年12月27日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色公司债券（第一期） 独立评估报告 中诚信绿金科技（北京）有限公司 2023 年 12 月 14 日 中诚信绿色债券评估报告 声明 中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称"中诚信")在本次评估中遵循有关 法律、法规和自律规则,遵循公司内部作业流程及作业标准,充分履行了勤勉尽责和 诚信义务,有充分理由保证本次评估工作遵循了独立、客观、公正原则。 本次评估依据为评估对象提供的相关资料,其真实性、完整性、准确性由评估对 象负责。中诚信承诺,在评估对象提供资料真实、准确、完整的基础上,本评估报告 陈述内容客观、真实。 中诚信对评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调研、 取证和分析,并对募集资金使用及其管理进行了评估,对项目遴选的标准和依据进行 了查验,对项目预期实现的环境效益目标给予了必要关注。 本报告旨在就绿色债券的募集资金用途、募集资金管理、环境效益实现可能性及 信息披露提供第三方评估意见,本评估独立于信用评级,不对发行人或债项的资金偿 付能力进行评估，评估结果与信用评级结果相互独立。 中诚信绿色债券评估报告 评估意见 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复 的公告 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2023-104 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及 时报告并按有关规定处理。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕2833 号），批复内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申 请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发 行公司债券。 公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次 发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 ...