证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-092 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 同意将公司中文证券简称由"广宇发展"变更为"中绿电"；英文简称由"GUANGYU DEVELOPMENT"变更为"CN GREEN ELECTRICITY"；英文名称缩写由"GYFZ"变更为 "ZLD"。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更证券简称的公告》（公告编号：2023-094）。 2.逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第十届董事会即将届满，拟对董事会进行换届。针对公司控股股东提名 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 ...

天津中绿电投资股份有限公司独立董事 上述非独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定，其任职资格、工作履历等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要求，不 存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司董事的情形。 因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过《关于董事会 换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》的决议，并同意将前述非独立 董事候选人选聘事宜提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的独立意见 在审阅公司提交的第十一届董事会独立董事候选人个人履历、工作简历、自查情 况等有关资料，并与公司相关部门和人员进行沟通的基础上，同意提名王大树先生、 李书锋先生、翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，其任职资格、工作履历、独立性等相关情况能够满足公司所聘岗位的职责要 求，不存在《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的不适合担任公司独立董 事的情形。因此，我们一致同意公司第十届董事会第四十四次会议做出的审议通过 ...

同时，公司独立董事候选人王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生均已取得独 立董事资格证书，均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合 《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 3. 综上所述，公司第十届董事会提名委员会同意提名粘建军先生、蔡红君先生、 孙培刚先生、王晓成先生和韩璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同 意提名王大树先生、李书锋先生和翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并提请公司董事会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟换届选 举的第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表如下审核意见： 1.经审阅非独立董事候选人粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先 生和韩璐女士的个人履历等相关资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四 十六条规定 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-102 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李书锋作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会提名为天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-100 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津中绿电投资股份有限公司董事会现就提名翟业虎为天津中绿电投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-088 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-090）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于开展融资租赁的议案》 同意公司开展融资租赁业务。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开 展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-091）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 1 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-090 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务开展概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第十届董事会第四十三次会议及第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 开展应收账款保理业务的议案》，同意公司开展有追索权的应收可再生能源补贴保 理业务，融资额度不超过 10 亿元人民币，期限不超过 3 年。（以下简称"本次交易"） 本次交易对手方为招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"），根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，招商银行与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额不超过 10 亿元，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据贴现；发 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-091 天津中绿电投资股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为保障新能源项目建设资金需求，拓宽天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"公司"）融资渠道，2023 年 12 月 5 日公司召开第十届董事会第四十三次会议及 第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同 意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 50 亿元，期限不超过 8 年。（以下简称 "本次交易"） 本次交易对方为国新融资租赁有限公司（以下简称"国新租赁"），根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国新租赁与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易。本次交易金额不超过 50 亿元，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1.企业名称：国新融资租赁有限公司 2.企业 ...

《合规管理办法》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 | 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简 | | "公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司持续 | 称"公司"）合规管理，健全公司合规管理体系，保障公司 | | 健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法 | 持续健康发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关 | | 规，以及国资委、发改委等发布的《中央企业合规管理指引 | 法律法规，以及国务院国资委印发的《中央企业合规管理 | | （试行）》《企业境外经营合规管理指引》等上级规定和公司 | 办法》等规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制 | | 章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 | 定本办法。 | | 第二条 本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行为 | 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 | | 符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章 | 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准 ...

天津中绿电投资股份有限公司 合规管理办法 2023 年 12 月 5 日 经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为全面加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）合规管 理，健全公司合规管理体系，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《企业国有 资产法》等有关法律法规，以及国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》等 规定和公司章程、规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管 理活动。 第三条 本办法适用于公司及各全资、控股单位（以下简称"各单位"）的合规 管理工作。 各参股单位合规管理工作可参照执 ...