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佛山照明(000541)
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佛山照明:董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则
2024-10-10 20:17
委员会组成 - 审计、合规与风险管理委员会成员由3 - 5名董事组成,独立董事占多数,至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计、合规与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议,两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[10] - 会议通知应于会议召开前三日通知全体委员,紧急情况可随时通知[10] - 会议由三分之二以上的委员参加方可举行,决议须经全体委员的过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议,视为不能适当履行职权,委员会可建议董事会撤换[11] 支持保障 - 公司应为委员会提供必要办公场所和运行经费,经董事会同意可聘请中介机构,费用由公司支付[12] 会议记录与归档 - 会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等内容,出席委员需签字[12] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[12] - 董事会办公室对会议材料归档保存期限为10年[13]
佛山照明:董事会薪酬与考核委员会议事规则
2024-10-10 20:17
第一条 为建立健全佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公 司")薪酬考核工作制度与程序,规范公司董事(非独立董事)及高 级管理人员的薪酬、考核及奖惩管理,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定,公司董事会设立薪酬与考核委 员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,在公 司章程和董事会授权范围内履行职责,主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成,独立董事 占多数。 佛山电器照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。在该任期内,如有委员不再担任公司董事职务, 委员资格自然解除,并由董事会根据本规则规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室、人事部门为薪酬与考核委员会的支 持部门,协助薪酬与考核委员会处理相关工作。 第三章 职责权限 第八条 薪 ...
佛山照明:燎旺拟投建汽车车灯项目,车灯业务有望加速发展
国信证券· 2024-10-09 10:03
报告投资评级 - 佛山照明投资评级为优于大市(维持)[3] 报告核心观点 - 南宁燎旺拟在苏州投建车灯项目,投资金额约5.8亿元,有利于拓展长三角车企业务,加速车灯业务发展,佛山照明持续优化整合LED产业链上下游并开拓细分领域,考虑到车灯等新业务投入及照明需求下调盈利预测,预计2024 - 2026年归母净利润为3.4/4.1/4.8亿(前值为4.1/5.0/5.7亿),同比+17%/+20%/+17%,对应PE = 23/19/16x,维持“优于大市”评级[3][4][11] 根据相关目录分别进行总结 南宁燎旺经营情况 - 南宁燎旺被佛山照明收购后收入加速增长、盈利持续改善,2023年实现收入15.9亿,同比增长1.7%,净利润0.5亿,同比增长6.8%,2024H1实现收入8.4亿,同比增长16.0%,净利润0.3亿,同比增长28.3%[5] 车灯项目建设意义 - 长三角是主要汽车产业集群地,燎旺投建苏州车灯项目有利于承接长三角客户资源,其现有生产基地离长三角较远,此次布局有利于优化产业布局,提升对市场需求响应速度,加速车灯业务发展[7] 车灯行业发展趋势 - 我国车灯前装市场规模接近600亿元,2019 - 2023年复合增长4.5%高于汽车产量复合增长,随着汽车出海和产品升级行业规模有望稳步增长,且产品结构升级带动均价上涨也促使规模增长,内资车灯厂国产化替代空间大,外资仍占较大份额,燎旺市占率仅2.7%,其与内资车企建立合作且投入新能源车灯业务,有望享受国产化替代红利[8][10][11] 佛山照明财务情况 - 预计佛山照明2024 - 2026年归母净利润为3.4/4.1/4.8亿(前值为4.1/5.0/5.7亿),同比+17%/+20%/+17%,对应PE = 23/19/16x,同时给出了2022 - 2026年的资产负债表、利润表、现金流量表相关数据及关键财务与估值指标[13]
佛山照明:关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告
2024-09-29 16:18
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1(B 股) 公告编号:2024-057 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为了盘活资产,回笼资金,进一步做强做大公司主业,公司于2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日分别召开第九届董事会第四十九次 会议和 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司资产处 置暨签署收储协议的议案》,同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道 办事处签订《土地储备意向书》,与佛山市禅城区土地储备中心及佛 山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在 按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理 相关工作后,对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。具体 内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置 暨签署收储协议的公告》。 (一)土地基本情况 本次佛山市禅城区土地储备中心收 ...
佛山照明:关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的公告
2024-09-27 20:18
公告编号:2024-056 股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000541 (A 股) 200541 (B 股) 佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)投资基本情况 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务,扩大生产规模,并加快 向中高端产品市场布局和升级,提升市场竞争力,公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司(以下简称"燎旺车灯")拟在苏州市相城 区投资成立全资子公司燎旺车灯(苏州)有限公司(暂定名,具体名 称以登记机关最终核准的名称为准),投资汽车车灯生产建设项目, 投资金额约为 58,000 万元。 (二)审议程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议,会 议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司投 资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本投资项 目在董事会审议权限范围内, ...
佛山照明:第九届董事会第五十九次会议决议公告
2024-09-27 20:18
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000541 (A 股) 200541 (B 股) 公告编号:2024-055 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为优化组织架构,提升运营管理效率,进一步构建高效协同、以 市场和客户为中心的组织体系,董事会同意整合公司现有相关职能, 1 设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。 本公司于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知,并于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会 议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议 案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案: 1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车 灯生产建设项目的议案。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务,扩大公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司(以下 ...
佛山照明:关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划时间过半的公告
2024-09-03 19:21
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1(B 股) 公告编号:2024-054 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司"或"佛山照明") 于 2024 年 6 月 27 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股 份暨后续增持计划的公告》,广东省电子信息产业集团有限公司(以 下简称"电子集团")及香港华晟控股有限公司(以下简称"香港华 晟")基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可,将自首次增 持之日(2024 年 6 月 3 日)起 6 个月内,通过集中竞价交易或大宗 交易等合法方式增持公司股份数量不低于公司总股本的 1%,且不超 过公司总股本的 2%。 5、本次拟增持股份的方式 截止本公告披露日,电子集团和香港华晟本次增持计划实施期限 已过半,公司于 2024 年 9 月 2 日收到电子集团和香港华晟的告知函, 现将电子集团和香港华晟增持公司 ...
佛山照明24H1业绩点评:通用照明增长承压,车灯延续高端化进程
国泰君安· 2024-09-01 15:14
投资评级和目标价格 - 公司维持"增持"评级,下调目标价至5.5元 [3] 收入端分析 - 通用照明产品收入下滑4.11%,毛利率提升2.96个百分点 [12] - LED封装及组件产品收入增长5.58%,毛利率下降2.05个百分点 [12] - 车灯产品收入增长29.64%,毛利率提升1.31个百分点 [12] - 国内收入增长7.75%,毛利率提升0.59个百分点;国外收入下降4.7%,毛利率提升2.18个百分点 [12] 利润端分析 - 公司整体毛利率提升1.05个百分点至19.29%,净利率提升0.37个百分点至5.3% [14] - 通用照明业务毛利率提升2.96个百分点,主要受益于降本增效和原材料价格下降 [14] - 车灯业务毛利率提升1.31个百分点,主要由产品结构改善推动 [14] - 销售、管理、研发费用率有所上升 [14] - 计提信用减值损失3827万元,资产减值损失3696万元 [14] - 非经常性损益合计1339万元,其中政府补助2895万元 [14] 现金流和财务状况 - 期末在手净现金29亿元,较去年同期增加9.84亿元 [15] - 存货、应收账款和应付账款周转天数变化不大 [15] - 经营活动现金流量净额为3.85亿元,同比下降0.84% [15] 行业及同行业对比 - 同行业可比公司平均市盈率为18.0-25.1倍 [18] 风险提示 - 原材料价格波动、车灯客户拓展和产品结构升级不及预期 [19]
佛山照明(000541) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-30 21:17
财务数据 - 2024年上半年营业收入为47.85亿元,同比增长4.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元,同比增长13.79%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元,同比下降1.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元,同比下降0.84%[14] - 总资产为170.74亿元,较上年度末增长0.83%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为62.74亿元,较上年度末下降0.18%[14] 主营业务 - 公司主营业务包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED 封装产品等的研发、生产和销售[21] - 公司先后收购控股了南宁燎旺和国星光电,进一步整合了产业链上下游[21] - 汽车照明业务主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾等主要汽车整车制造企业[21] - LED 封装业务主要产品包括器件类、组件类、LED 外延芯片、集成电路封测器件等,应用于消费电子、家电、照明等领域[21] - 当前照明行业面临市场需求不足、行业竞争加剧等挑战,大企业加速向智能化、节能化、差异化转型[21] - 新能源汽车持续快速增长,带动车灯市场规模稳步增长,国产车灯企业迎来较好发展机遇[22] - LED 封装行业市场需求有所回暖,Mini/Micro LED 新型显示技术应用场景不断拓展[22] 经营策略 - 公司通过并购整合、技术创新、市场开拓等措施提升核心竞争力,在行业集中度提升中处于有利地位[25] - 公司采取分销与直供相结合的销售模式,国内外市场并举[24] - 公司生产模式包括根据销售情况制定生产计划和按订单生产相结合[23] - 公司专注于照明产品的研发、生产和销售,形成了覆盖全国的营销网络布局[26] - 公司"佛山照明"品牌影响力和品牌价值持续提升,已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一[26][27] - 公司建立了科学完善、独立自主的科技创新体系,拥有近2400项有效专利[27][28] - 公司是国内最大的LED制造企业之一,业务涵盖LED产业链的上游、中游和下游[29] - 公司持续推进渠道下沉和终端网点建设,开发空白地区市场,拓展海外市场[30] - 公司加大研发投入,上半年投入2.89亿元,同比增长26.84%,推出多款新产品[31] - 公司通过优化设计、竞价采购、精益生产等措施全面降低成本,提升盈利能力[32] - 公司强化销售预测与产销对接,加大应收账款的追收力度[32] 财务数据分析 - 营业收入同比增长4.78%[34] - 营业成本同比增长3.43%[34] - 销售费用同比增长33.27%,主要系拓展市场导致销售宣传及广告费、职工薪酬等费用增加[34] - 管理费用同比增长12.63%[35] - 研发投入同比增长26.84%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.84%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降18,529.53%,主要系购买大额存单增加[35] - 其他权益工具投资公允价值变动金额较上年同期减少58.75%,导致其他综合收益的税后净额同比增长54.29%[36] - 国内市场营业收入占比78.33%,同比增长7.75%[38] - 照明器材及灯具业务营业收入占比59.93%,同比增长5.79%[39] 资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金、应收票据、固定资产等,期末账面价值合计14.96亿元[50] - 报告期内公司投资额大幅增加,主要用于LED封装及芯片扩产和产业园建设[51][54] - 公司持有的上市公司股票投资期末公允价值为3.28亿元,同时开展外汇套期保值业务[56][62] - 公司采用向特定对象发行股票的方式募集资金总额为109,455.18万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为108,841.55万元[68] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金12,276.66万元,尚未使用的金额为96,771.36万元[69] - 公司将募集资金用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目、佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目、车灯模组生产建设项目和研发中心建设项目[71][72] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为59,900万元,其余募集资金存放于募集资金专户[69] 环境保护 - 公司及子公司主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等[98][99][100][101] - 公司采用半干法脱硫+电除尘+SCR脱硝、RTO催化燃烧和UV活性炭吸附、三级干式过滤+二级活性炭吸附、催化燃烧等工艺对废气进行治理[100][101] - 公司废水主要污染物为COD和氨氮,采用处理后达标排放的方式[99][100] - 公司噪声排放达标[99][100] - 公司排放浓度和排放总量均符合相关排放标准要求[98][99][100] - 公司建设了多套废气、废水、VOCs有机废气处理设施,处理能力达到一定规模[105] - 公司及子公司已编制并备案了突发环境事件应急预案[109] - 公司在
佛山照明:独立董事候选人声明与承诺(李希元)
2024-08-30 21:17
佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李希元作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明:______________________________ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____ ...