募集资金情况 - 2023年11月9日向13名特定对象发行186,783,583股，募集资金总额1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金122,766,601.00元，上半年直接投入34,791,287.54元，置换前期投入87,975,313.46元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为967,713,575.12元[2] - 截至2024年6月30日，银行账户存储余额合计368,713,575.12元[6] 资金使用决策 - 2024年6月18日同意增加禅昌光电为募投项目实施主体，提供不超1.35亿元无息借款，期限3年[7] - 2024年1月完成置换预先投入募投项目自筹资金87,975,313.46元，置换已支付发行费用自筹资金2,603,975.16元[8] - 2024年1月同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日未到期赎回余额为59,900.00万元[10] - 2024年1月同意使用募集资金向子公司佛照（海南）科技有限公司提供借款用于实施募投项目[11] - 同意使用募集资金向海南公司提供不超过25,252.91万元无息借款，期限3年[12][20] 募投项目进度 - 本年度投入募集资金总额为3,479.13万元，累计投入12,276.66万元，累计投入进度为11.28%[18] - 佛山照明自动化改造和数字化转型建设项目累计投入1,024.30万元，投入进度2.86%[18] - 佛山照明海南产业园一期累计投入8,955.29万元，投入进度35.46%[18] - 智慧路灯建设项目累计投入67.44万元，投入进度0.73%[18] - 车灯模组生产建设项目累计投入951.59万元，投入进度3.96%[18] - 研发中心建设项目累计投入1,278.04万元，投入进度8.78%，建设期延长至2026年5月[18][19]

董事会提名 - 公司董事会提名窦林平为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年8月30日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13]

佛山电器照明股份有限公司 领导人员任期制和契约化管理实施办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实佛山电器照明股份有限公司（以下简 称："公司"）战略规划，支持公司战略转型和业务发展，建 立健全公司领导人员激励与约束机制，根据《关于深化省属 国资国企改革发展的若干措施》《经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点》《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、 党委书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营 班子成员（具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监）。 第三条 本办法所指的领导人员任期制和契约化管理，是 指对企业领导人员实行的以固定任期和契约关系为基础，根 据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 领导人员任期制和契约化管理的原则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； - 1 - （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； （五）坚持依法治企、规范管理。 第二章 工作 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-048 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第五十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中副董事长庄坚毅先生以视频（通讯）方式出席会议。 全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本 次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年上半年度经理层工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次 会议审议通过。 详细内容请见同日刊登 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为47.85亿元，同比增长4.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长13.79%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，同比下降1.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降0.84%[14] - 总资产为170.74亿元，较上年度末增长0.83%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为62.74亿元，较上年度末下降0.18%[14] 主营业务 - 公司主营业务包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED 封装产品等的研发、生产和销售[21] - 公司先后收购控股了南宁燎旺和国星光电，进一步整合了产业链上下游[21] - 汽车照明业务主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾等主要汽车整车制造企业[21] - LED 封装业务主要产品包括器件类、组件类、LED 外延芯片、集成电路封测器件等，应用于消费电子、家电、照明等领域[21] - 当前照明行业面临市场需求不足、行业竞争加剧等挑战，大企业加速向智能化、节能化、差异化转型[21] - 新能源汽车持续快速增长，带动车灯市场规模稳步增长，国产车灯企业迎来较好发展机遇[22] - LED 封装行业市场需求有所回暖，Mini/Micro LED 新型显示技术应用场景不断拓展[22] 经营策略 - 公司通过并购整合、技术创新、市场开拓等措施提升核心竞争力，在行业集中度提升中处于有利地位[25] - 公司采取分销与直供相结合的销售模式，国内外市场并举[24] - 公司生产模式包括根据销售情况制定生产计划和按订单生产相结合[23] - 公司专注于照明产品的研发、生产和销售，形成了覆盖全国的营销网络布局[26] - 公司"佛山照明"品牌影响力和品牌价值持续提升，已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一[26][27] - 公司建立了科学完善、独立自主的科技创新体系，拥有近2400项有效专利[27][28] - 公司是国内最大的LED制造企业之一，业务涵盖LED产业链的上游、中游和下游[29] - 公司持续推进渠道下沉和终端网点建设，开发空白地区市场，拓展海外市场[30] - 公司加大研发投入，上半年投入2.89亿元，同比增长26.84%，推出多款新产品[31] - 公司通过优化设计、竞价采购、精益生产等措施全面降低成本，提升盈利能力[32] - 公司强化销售预测与产销对接，加大应收账款的追收力度[32] 财务数据分析 - 营业收入同比增长4.78%[34] - 营业成本同比增长3.43%[34] - 销售费用同比增长33.27%，主要系拓展市场导致销售宣传及广告费、职工薪酬等费用增加[34] - 管理费用同比增长12.63%[35] - 研发投入同比增长26.84%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.84%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降18,529.53%，主要系购买大额存单增加[35] - 其他权益工具投资公允价值变动金额较上年同期减少58.75%，导致其他综合收益的税后净额同比增长54.29%[36] - 国内市场营业收入占比78.33%，同比增长7.75%[38] - 照明器材及灯具业务营业收入占比59.93%，同比增长5.79%[39] 资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金、应收票据、固定资产等，期末账面价值合计14.96亿元[50] - 报告期内公司投资额大幅增加，主要用于LED封装及芯片扩产和产业园建设[51][54] - 公司持有的上市公司股票投资期末公允价值为3.28亿元，同时开展外汇套期保值业务[56][62] - 公司采用向特定对象发行股票的方式募集资金总额为109,455.18万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,841.55万元[68] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金12,276.66万元,尚未使用的金额为96,771.36万元[69] - 公司将募集资金用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目、佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目、车灯模组生产建设项目和研发中心建设项目[71][72] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为59,900万元,其余募集资金存放于募集资金专户[69] 环境保护 - 公司及子公司主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等[98][99][100][101] - 公司采用半干法脱硫+电除尘+SCR脱硝、RTO催化燃烧和UV活性炭吸附、三级干式过滤+二级活性炭吸附、催化燃烧等工艺对废气进行治理[100][101] - 公司废水主要污染物为COD和氨氮，采用处理后达标排放的方式[99][100] - 公司噪声排放达标[99][100] - 公司排放浓度和排放总量均符合相关排放标准要求[98][99][100] - 公司建设了多套废气、废水、VOCs有机废气处理设施，处理能力达到一定规模[105] - 公司及子公司已编制并备案了突发环境事件应急预案[109] - 公司在

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 李希元为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风 险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电器 照股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原 中国银行业监督管理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机 构颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加 强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目 的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 ...

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席 会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要； 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-052 佛山电器照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第五十八次会议、 第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号 ＞的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》执行。 其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告及其他相关规定。 （四）变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 二、 会计政策变更的主要 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张仁寿作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...