湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发 展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是湖南投资上 市三十周年，更是湖南投资迈进高质量发展的起步之年、奋进之年。 在董事会、经理层和全体员工齐心协力下，公司始终坚定地专注于主 营业务，从安全生产、产品营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，坚定不移地追求高质量发展，以确 保公司的长期稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 124,991.71 万元，同比上升 200.90%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,071.60 万元、 城市综合体投资开发板块实现 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高 ...

独立董事制度审议 - 独立董事制度经2024年4月1日第3次董事会会议审议通过，尚需2023年度股东大会批准[1] 任职资格 - 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，至少有1名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 公司股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[13] - 独立董事连续任职满六年，十二个月内不得被提名为本公司候选人[13] 职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[13] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，董事会应六十日内完成补选[13] 辞职规定 - 独立董事辞职需提交书面报告并说明情况[14] - 辞职致比例低于要求时，辞职报告在下任填补缺额后生效[14] 履职内容 - 独立董事履职包括参与决策等[16] - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权[16] 会议相关 - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议应提前3日通知，紧急情况可随时通知[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] 述职报告 - 独立董事应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出股东大会通知时披露[24] 履职支持 - 公司应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[26] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通并获足够资源和专业意见[26] - 董事会秘书应定期通报公司运营情况并提供资料[26] - 董事会秘书应及时发会议通知并提供相关资料[26] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少十年[26] - 两名及以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[27] - 独立董事履职受阻可向董事会说明或向监管机构报告[29] - 独立董事履职涉及应披露信息公司应及时披露[29] - 公司承担独立董事聘请中介等费用[29] - 公司按规定给予独立董事津贴并在年报披露[29]

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、工程总监、运营总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-012 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监 事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司章程 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党湖南投资集团股份有限公司委员会（以下简 称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1992〕328 号《关于同意成 立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91430000183783561L。 第三条 公司于 1993年 9月 13日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股18,787 万股。其中，公司向境内投资人发 行的以人 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-015 湖南投资集团股份有限公司2023年度 利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年度第 3 次董事会会议及 2024 年度第 2 次监事会会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的 预案》。具体情况公告如下： 一、2023 年度可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 148,704,665.49 元，母公司实现净利润 187,271,363.28 元。根据《公 司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,727,136.33 元 。 截 至 报 告 期 末 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 859,659,715.66 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年年末的总股 ...

B 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………… ...

湖南投资集团股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委 员会（以下简称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履 行审核职责。 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司 ）选 聘（含续聘、改聘）工作程序，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 湖南投资集团股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 ...