证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-008 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日 召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下 属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元 人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下 一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内， 授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公 司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批 并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的 银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上 述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-006 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次监事会会议决议公告 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》： 监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产 经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开 展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国 家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开 的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 1 月 26 日在湖南投资大厦 21 楼会议室 召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次 ...

湖南投资集团股份有限公司 关于间接控股股东更名 暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-004 住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 56 号创智园一期 5 栋 101、 102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来 的通知，告知根据长沙市市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企 业将实施改革重组，该事项涉及公司控股股东长沙环路建设开发集团 有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公 司控股股东、实际控制人变更，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的提示性公 告》（公告编号：2023-040）。 公司于 2024 年 1 月 15 日收到间接控股股东长沙市国有资本投资 运营集团有限公司（以下简称长沙国投）发来的《关于长沙市国有资 本投资运营集团有限公司更名的告知函》，告知根据长沙市市委 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-003 湖南投资集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年 1 月 12 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任副 总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理（新任副总经理 简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。 杨刚先生、袁征先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 杨刚，男，1970 年 1 月出生，中央党校经济管理专业研究生。曾任长 沙市公用事业局供水管理处处长，长沙市水务局供水管理处处长，长沙市 食品安全管理办公室综合处处长、副调研员，长沙市食品药品监督管理局 （长沙市食品安全委 ...

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日以传签方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-002 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘 任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2024-003] 详见同日 的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024－001 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司董事裴建科先生、李铭先生提交的书面辞职申请。 湖南投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，裴建科先 生、李铭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请 自送达董事会时生效。裴建科先生、李铭先生的辞职，不会影响公司 董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 裴建科先生、李铭先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对裴 建科先生、李铭先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 裴建科先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事、董事 会审 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-040 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信 息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 关于控股股东的控股股东拟发生变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实 际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来的通知，告知根据长沙市 市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，该事项涉及公司 控股股东长沙环路建设开发集团有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产 重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经 营活动构成重大影响。 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月2日下午15:30 - 17:00，采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员为董秘张健和证代何小兰 [1] 项目交付与销售情况 - 广润福园房地产住宅项目已通过竣工验收，达到交付标准 [1] - 截至2023年9月30日，广润福园房地产住宅项目累计去化率57.07%，广荣福第房地产住宅项目累计去化率97.76% [1] 公司发展规划 - 公司市值徘徊在20亿左右，投资者询问是否考虑进入新行业 [1] - 公司作为国有控股上市公司，在做好现有主业同时，关注市场变化，研究行业动态、发展趋势及政策走向，推动高质量发展 [1][2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比增长17.20%；年初至报告期末营业收入3.22亿元，同比增长31.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3106.32万元，同比增长167.40%；年初至报告期末为6794.03万元，同比增长187.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1076.46万元，同比下降14.25%；年初至报告期末为4730.38万元，同比增长92.57%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.06亿元，同比增长42.43%[3] - 本报告期末总资产37.38亿元，较上年度末增长11.49%；归属于上市公司股东的所有者权益19.19亿元，较上年度末增长3.11%[3] - 营业收入本期数3.22亿元，较上年同期增长31.48%，因宏观环境向好及有房地产项目销售收入[9] - 资产总计从33.53亿元增长至37.38亿元，增幅约11.49%[23][24] - 负债合计从14.92亿元增长至18.19亿元，增幅约21.92%[24] - 营业总收入从2.45亿元增长至3.22亿元，增幅约31.48%[25] - 营业总成本从2.09亿元增长至2.53亿元，增幅约21.43%[25] - 营业利润从3757.84万元增长至9597.54万元，增幅约155.40%[26] - 利润总额从3556.01万元增长至9635.93万元，增幅约171.00%[26] - 净利润从2360.46万元增长至6794.03万元，增幅约187.83%[26] - 综合收益总额为67940309.12元，去年同期为23604648.52元[27] - 基本每股收益为0.1361元，去年同期为0.0473元[27] - 稀释每股收益为0.1361元，去年同期为0.0473元[27] - 经营活动现金流入小计为838603820.18元，去年同期为874433578.94元[27] - 经营活动现金流出小计为432323895.32元，去年同期为589175746.19元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为406279924.86元，去年同期为285257832.75元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4233751.62元，去年同期为 - 23949816.49元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82466526.25元，去年同期为 - 190814595.39元[28] - 现金及现金等价物净增加额为319579646.99元，去年同期为70493420.87元[28] - 期末现金及现金等价物余额为950630639.89元，去年同期为463995310.61元[28] 特定项目财务数据关键指标变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助2692.50万元，年初至报告期期末为2713.14万元[5] - 货币资金期末余额9.51亿元，较期初增长50.22%，因酒店、高速公路收入增长及房地产项目销售资金回笼[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数2991.91万元，较上年同期增长102.02%，因收到浏阳河大桥收费经营权补偿款[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数2.58亿元，较上年同期下降40.79%，因上年同期缴纳土地出让金及工程款支付多[11] - 2023年9月30日货币资金为950,841,403.63元，1月1日为632,951,648.08元[22] - 2023年9月30日应收账款为22,930,596.56元，1月1日为23,076,581.13元[22] - 2023年9月30日预付款项为3,538,184.14元，1月1日为4,063,367.82元[22] - 2023年9月30日其他应收款为40,227,522.95元，1月1日为23,812,630.74元[22] - 2023年9月30日存货为1,612,966,096.27元，1月1日为1,552,859,720.79元[22] - 2023年9月30日流动资产合计为2,810,096,660.13元，1月1日为2,375,656,757.64元[22] - 投资性房地产从3.62亿元降至3.55亿元，降幅约1.87%[23] - 应付账款从1.81亿元降至0.96亿元，降幅约47.31%[23] - 预收款项从2296.26万元增长至7721.58万元，增幅约236.27%[23] 股东持股情况 - 长沙环路建设开发集团有限公司持股比例32.31%，持股数量161,306,457股[13] 房地产项目业务数据关键指标变化 - 广润福园项目住宅总套数1,072套，已累计完成认购1,048套，累计去化率达97.76%[14] - 广荣福第项目住宅累计推出房源368套，已认购210套，累计去化率为57.07%[15] 收费经营权补偿款情况 - 长沙市财政局将支付公司浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计4,300万元，分3年支付，报告期内已收到第一笔1,500万元[19][20]

活动参与信息 - 湖南投资集团股份有限公司将参加“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动形式及参与方式 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] 活动时间及交流人员 - 活动时间为2023年11月（星期四）15:30 - 17:00，公司董事会秘书张健先生等相关人员将在线与投资者沟通交流 [2]