证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-017 湖南投资集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准 则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收 票据、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的 基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据的回收可能 性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收 款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提各项资产减 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021 湖南投资集团股份有限公司 关于修改董事会专门委员会实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修改 董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会 实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会 战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相 关条款进行修改，修改前后内容对照如下： | | 五名董事组成，独立董事占多数， | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | --- | --- | --- | | | 委员中至少有一名独立董事为专 | 成，独立董事占多数，委员中至少有一 | | | 业会计人士。 | 名独立董事为会计专业人士。 | | | 第七条 审计委员 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订 〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 序 | 修订前 第四十八条 股东大会 | 修订后 第四十八条 股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | 是公司的权力机构，依法行使 | 机构，依法行使下列职权： | | | 下列职权： | …… | | | …… | (十七)年度股东大会可以授权董事 | | | (十七)审议法律、行政 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | 法规、部门规章或本章程规定 | 民币 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职 责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有 关情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 6 次会议，累计审议通过 10 个议案，具体如下： | 会议 | | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 | | 年 | 2023 | 年度 | 《公司关于 | 2023 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | | | | 第 | 1 次 | | | | | 1 | 月 18 | 日 | 监事会会议 | | 案》 | | 通过 | | | | | | | 1.《公司 2022 | 年年度报告（全文及摘要）》 | ...

湖南投资集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周付生：硕士研究生，高级律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、 长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局副局长、长沙市 公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务所党委委员、 管委会副主任、高级合伙人，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市 律师行业党委委员、长沙市律师协会副会长，衡阳仲裁委员会仲裁员， 湖南投资集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公 司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规 所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 1 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 聘会计师事务所的议案》。公司续聘天健担任本公司 2023 年度财务审 计及内控审计机构，聘期为一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报 表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出 具了审计报告，对公司非经 ...

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：周兰 湖南投资集团股份有限公司 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周兰：管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学 院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机 械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步 步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独 立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管 理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副 主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独 立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新 材料股 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-008 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日 召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下 属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元 人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下 一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内， 授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公 司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批 并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的 银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上 述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-007 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述： 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联 交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控 股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环 路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与 环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交 易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额 为1096万元。 公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开， 会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公 司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本 议案回避了表决。 本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董 事专门会议审议通过。 本次2024年度日常 ...

户名 开户行 银行账户 账户性质 冻结金额 （元） 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 经开区支行 430*************0661 基本户 883868.35 湖南广荣房地产 开发有限公司 中国银行 榔梨支行 580******2659 一般户 24185.67 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0344 一般户 134645.7 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0429 专 户 18775.73 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0430 专 户 8920.75 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0518 专 户 7401.46 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0519 专 户 6966.65 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0527 专 户 6994.32 湖南广荣房地产 开 ...