独立董事履职 - 2024年出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年出席多次专门委员会会议和工作会议[6] - 2024年现场工作时间为15日[11] - 2025年将继续履行义务促进治理提升[22] 公司决策与合规 - 2024年审议通过两项关联交易议案[12] - 2024年对外担保风险可控、程序合规[13] - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[14] - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任副总经理程序合规[16] - 2024年聘任审计机构[20] - 2024年内部控制制度符合规定[21] 利润分配 - 2023年度每10股派0.90元现金股利，总计44,929,422.99元[18] - 2023年度利润分配方案于2024年6月13日实施完成[18]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过9个议案[2] 资金与资产 - 报告期内公司无募集资金使用情况[7] - 报告期内公司无收购、出售资产交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会计划做好议案审议等工作[12][14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，费用65万元（含税）[2][9] 费用明细 - 财务审计费用48万元（含税），内控审计费用16万元（含税），任期考核专项审计费用1万元（含税）[2][9] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务报告723人[3] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，同行业2家，年报审计收费26115.39万元[3] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名人员近3年受行政处罚6人次等[4] 人员签字情况 - 项目合伙人时应生近3年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师柏乐签1家[6]

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产98.92%，营收占99.33%[5] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润错报≥利润总额8%或资产错报≥资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额0.5%[12]

项目概况 - 广麓和府项目预计投资39562.78万元[1] - 项目总用地45.1362亩，建筑面积72116.62㎡[1] - 项目施工周期预计24个月[2] 项目进展 - 2022年3月31日审议通过开发，累计投入6757.83万元[1][2] 项目决策 - 2025年4月1日董事会决定暂缓开发，后续择机重决策[1][2] - 暂缓开发符合战略规划，不影响正常经营[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,119.22万元，同比下降49.50%[2] - 2024年各板块收入：高速建设运营25,389.52万元、城市综合体开发29,374.52万元、酒店经营4,492.19万元、资管和物业3,862.99万元[2] - 2024年营业利润12,433.13万元，同比下降42.54%[2] - 2024年利润总额12,419.32万元，同比下降42.33%[2] - 2024年归母净利润8,142.32万元，同比下降45.25%[2] - 2024年扣非归母净利润7,771.16万元，同比下降39.66%[2] - 2024年每股收益0.16元，同比下降46.67%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过26项议案[3] - 2024年召开1次股东大会，审议通过11项议案[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][10] 信息披露 - 2024年公司信息披露获评深交所2023 - 2024年度最高A级评价[13] - 报告期内董事会按时完成定期报告等披露工作[13] 未来展望 - 2025年董事会工作稳中求进，紧扣高质量发展主题[15] - 2025年董事会强化战略引领，编制“十五五”发展规划[16] - 2025年董事会深化合规治理，更新公司章程及配套制度[16] - 2025年董事会夯实信息披露，完善披露机制[16] - 2025年董事会优化投资者关系，健全双向沟通渠道[16] 其他新策略 - 报告期内公司扩大投资者关系活动覆盖范围[14]

人事变动 - 2025年4月1日董事会通过聘任彭章硕、范平为副总经理议案[2] - 副总经理任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 彭章硕1969年出生，现兼任党委委员等，未持股[6] - 范平1980年出生，未持股，与大股东无关联[7]

业绩与荣誉 - 2024年公司实现连续19年盈利[16][35] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”“公司治理特别贡献奖”[16] - 深交所信息披露工作获最高A级评价[16][72] - 2024年缴纳税款11,971万元[96][98] 公司概况 - 公司成立于1992年11月，1993年12月在深交所上市[23] - 现有员工600余人，子分公司13家[23] - 截至2024年末有董事7名，其中独立董事3名，女性董事2名[69] 发展历程 - 1993年12月20日，“湘中意A”挂牌上市，实现湘企IPO零的突破[25] - 1998年控股股东变更，主营业务转向城市基础设施建设与开发[26] - 1999年股票简称变更为“湖南投资”[27] - 2001年增发5000万股新股，募集5亿元购绕南高速收费经营权[28] - 2012 - 2013年发行3亿元短期融资券[31] - 2018年控股股东增持2%股份，截至目前持股32.31%[32] - 2020 - 2023年浏阳财富新城等项目陆续建成交付[34] 可持续发展 - 发布2024年1月1日至12月31日可持续发展报告[6][7] - 建立包含25项ESG议题清单[54] - 2024年开展25项可持续发展议题识别等工作[58] 运营管理 - 2024年董事会会议出席率100%，召开7次，审议26项议案[69] - 2024年发布临时公告47份[72] - 召开线上业绩交流会1场，回复投资者提问19个[73] 风险管理 - 制定《公司全面风险管理制度》等多项制度[87][90][93] - 2024年未发生数据隐私泄露事件[95] 环保节能 - 2024年酒店污水等排放达标准[115] - 2024年君逸康年大酒店水电气用量均减少[127][128] 业务亮点 - 截至2024年末，君逸山水大酒店在携程平台排名靠前[159] - 2024年绕南公司打造“智能指挥平台”[171] - 2024年绕南公司开启提质改造专项工程[180] 科技创新 - 2024年多项科创成果获奖，申报科技攻关重点项目[196] - 制订《科技创新管理制度》[190]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月01日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计意见类型为标准的无保留意见[1] - 关键审计事项包括营业收入确认和存货可变现净值[5][8] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为63,119.22万元[5] - 2024年末公司资产总计27.27亿元，较期初29.99亿元下降9.09%[15][16] - 2024年末公司负债合计6.91亿元，较期初9.99亿元下降30.80%[16][17] - 2024年末公司所有者权益合计20.37亿元，较期初20.00亿元增长1.82%[17] - 2024年净利润为8142.32万元，2023年为1.49亿元[23] 资产情况 - 2024年末合并报表中货币资金为8.02亿元，较期初7.70亿元增长4.19%[15] - 2024年末合并报表中应收账款为2892.15万元，较期初2084.03万元增长38.78%[15] - 2024年末合并报表中存货为6.49亿元，较期初11.21亿元下降42.18%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.0824679798亿元，2023年为3.7819245211亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.099969525亿元，2023年为0.756628599亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.579597115亿元，2023年为 - 24.75122601亿元[29] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为499215811.00元，股份总数499215811股[41] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[44] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的认定为重要款项，利润总额超集团利润总额10%的子公司为重要子公司[50]

业绩总结 - 2024年末资产总额2,727,360,305.39元，较上年末降9.06%[2] - 2024年末负债690,799,533.46元，资产负债率25.33%，较上年末减7.98个百分点[2] - 2024年度营收631,192,166.94元，较上年降49.50%[3] - 2024年度净利润81,423,202.24元，较上年降45.25%[3] 未来展望 - 2025年公司力争保持经营稳定[7]