制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2024年4月1日经公司2024年度第3次董事会会议审议通过[1] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况全体同意可随时通知[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[4] 其他要点 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[6] - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[7]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 报告》（全文及摘要）。 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、 2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南投资集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司现任独立董事周付生先生、唐红女士、周兰 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南投资集团股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 湖南投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 经核查独立董事周付生先生、唐红女士、周兰女士的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南投资集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-022 湖南投资集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董 事会会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 24 日召 开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互 ...

业绩数据 - 2023年营业收入124,991.71万元，增长200.90%[2] - 2023年利润总额21,533.88万元，增长290.11%[2] - 2023年净利润14,870.47万元，增长320.09%[2] 板块收入 - 2023年高速建设运营板块收入25,071.60万元，增长9.23%[3] - 2023年酒店投资经营板块收入5,525.22万元，增长79.63%[3] - 2023年城市综合体开发板块收入90,417.56万元，增长708.83%[6] 其他指标 - 2023年经营总成本105,214.61万元，增长193.73%[7] - 2023年其他收益70.31万元，下降50.94%[9] - 2023年资产处置收益2,673.69万元[9] - 2023年加权平均净资产收益率7.71%，上升5.79个百分点[2]

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，制 定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原 则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权，应回避表决； （五）必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见。 第二章 关联交易和关联人 湖南投资集团股份有限公司 （五）租入或者租出资产； （六）签 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-016 湖南投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中审众环） 2.原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天健） 3.变更会计师事务所的原因：在执行完湖南投资集团股份有限公 司（以下简称公司）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事 务所天健为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）及 中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简 称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务 所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所，经公开招 标和审慎决策，拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务审计及内控审 计机构。 公司已就本次变更会计师事务所的相 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发 展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是湖南投资上 市三十周年，更是湖南投资迈进高质量发展的起步之年、奋进之年。 在董事会、经理层和全体员工齐心协力下，公司始终坚定地专注于主 营业务，从安全生产、产品营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，坚定不移地追求高质量发展，以确 保公司的长期稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 124,991.71 万元，同比上升 200.90%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,071.60 万元、 城市综合体投资开发板块实现 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、工程总监、运营总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员 ...