B 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………… ...

湖南投资集团股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委 员会（以下简称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履 行审核职责。 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司 ）选 聘（含续聘、改聘）工作程序，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 湖南投资集团股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备884.97万元[3] - 存货跌价准备计提592.46万元，占净利润比例3.98%[4] - 预期信用损失计提292.51万元，占净利润比例1.97%[4] - 两项减值准备合计占净利润比例5.95%[4] - 本次计提预计减少2023年度净利润884.97万元，占比5.95%[9]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021 湖南投资集团股份有限公司 关于修改董事会专门委员会实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修改 董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会 实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会 战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相 关条款进行修改，修改前后内容对照如下： | | 五名董事组成，独立董事占多数， | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | --- | --- | --- | | | 委员中至少有一名独立董事为专 | 成，独立董事占多数，委员中至少有一 | | | 业会计人士。 | 名独立董事为会计专业人士。 | | | 第七条 审计委员 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订 〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 序 | 修订前 第四十八条 股东大会 | 修订后 第四十八条 股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | 是公司的权力机构，依法行使 | 机构，依法行使下列职权： | | | 下列职权： | …… | | | …… | (十七)年度股东大会可以授权董事 | | | (十七)审议法律、行政 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | 法规、部门规章或本章程规定 | 民币 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开6次会议，审议通过10个议案[2] - 报告期内公司无募集资金使用情况[6] - 报告期内公司无收购、出售资产交易情况[10] 未来展望 - 2024年监事会将重点监督公司依法运作并强化财务检查[12]

公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[6] - 2023年各专门委员会会议独立董事均出席并对议案投赞成票[7] 财务相关 - 2022年度每10股派发现金股利0.20元，总计派发红利9,984,316.22元[20] - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[21] 合规情况 - 2023年关联交易、对外担保审批程序合规[13][14] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建议[23]

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 聘会计师事务所的议案》。公司续聘天健担任本公司 2023 年度财务审 计及内控审计机构，聘期为一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报 表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出 具了审计报告，对公司非经 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会和2次股东大会，均投赞成票[6] - 2023年各委员会会议独立董事全出席且投赞成票[7] - 2023年第4次董事会同意聘任张健为董事会秘书[18] - 2023年第8次董事会同意聘任彭顺勇为总经理[18] 合规运营 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案，价格客观公允[13] - 2023年对外担保审批合规，风险可控[14] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多期报告[16] - 公司严格执行信息披露规定[19] 利润分配 - 2022年度每10股派现0.20元，总计派发红利9,984,316.22元[20] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[24]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-008 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日 召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下 属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元 人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下 一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内， 授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公 司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批 并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的 银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上 述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授 ...