证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-007 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述： 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联 交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控 股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环 路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与 环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交 易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额 为1096万元。 公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开， 会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公 司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本 议案回避了表决。 本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董 事专门会议审议通过。 本次2024年度日常 ...

户名 开户行 银行账户 账户性质 冻结金额 （元） 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 经开区支行 430*************0661 基本户 883868.35 湖南广荣房地产 开发有限公司 中国银行 榔梨支行 580******2659 一般户 24185.67 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0344 一般户 134645.7 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0429 专 户 18775.73 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0430 专 户 8920.75 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0518 专 户 7401.46 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0519 专 户 6966.65 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0527 专 户 6994.32 湖南广荣房地产 开 ...

关联交易 - 公司预计2024年度与环路集团及其下属公司日常关联交易总额不超1320万元，2023年度实际发生总额为1096万元[3] 综合授信 - 董事会同意公司及下属控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度不超11亿元[5] - 授信额度有效期自决议通过日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过日止，可循环使用[5] 会议情况 - 2024年度第2次董事会临时会议于1月26日以传签方式召开，应出席董事7人，实际出席7人[2]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-006 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次监事会会议决议公告 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》： 监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产 经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开 展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国 家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开 的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 1 月 26 日在湖南投资大厦 21 楼会议室 召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次 ...

湖南投资集团股份有限公司 关于间接控股股东更名 暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-004 住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 56 号创智园一期 5 栋 101、 102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来 的通知，告知根据长沙市市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企 业将实施改革重组，该事项涉及公司控股股东长沙环路建设开发集团 有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公 司控股股东、实际控制人变更，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的提示性公 告》（公告编号：2023-040）。 公司于 2024 年 1 月 15 日收到间接控股股东长沙市国有资本投资 运营集团有限公司（以下简称长沙国投）发来的《关于长沙市国有资 本投资运营集团有限公司更名的告知函》，告知根据长沙市市委 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-003 湖南投资集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年 1 月 12 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任副 总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理（新任副总经理 简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。 杨刚先生、袁征先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 杨刚，男，1970 年 1 月出生，中央党校经济管理专业研究生。曾任长 沙市公用事业局供水管理处处长，长沙市水务局供水管理处处长，长沙市 食品安全管理办公室综合处处长、副调研员，长沙市食品药品监督管理局 （长沙市食品安全委 ...

会议信息 - 2024年度第1次董事会（临时）会议通知于1月9日发出[2] - 会议于1月12日以传签方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 董事会以7票同意通过《公司关于聘任副总经理的议案》[3] - 聘任杨刚、袁征为副总经理，任期至第七届董事会届满[3]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024－001 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司董事裴建科先生、李铭先生提交的书面辞职申请。 湖南投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，裴建科先 生、李铭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请 自送达董事会时生效。裴建科先生、李铭先生的辞职，不会影响公司 董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 裴建科先生、李铭先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对裴 建科先生、李铭先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 裴建科先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事、董事 会审 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-040 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信 息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 关于控股股东的控股股东拟发生变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实 际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来的通知，告知根据长沙市 市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，该事项涉及公司 控股股东长沙环路建设开发集团有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产 重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经 营活动构成重大影响。 ...

年度第1次临时股东大会的法律意见书 2023 湘崇民意函字第0899号 湖南投资集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,以及湖南 投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与湖南崇民律师事务所 (以下简称"崇民")签订的《委托协议》,崇民律师出席了公司 2023年度第1次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见 证,出具法律意见书。 为出具本法律意见书,崇民律师审查了公司提供的以下文件,包 括但不限于: 1、公司章程; 湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司二〇二三年 2、公司关于召开 2023年度第1次临时股东大会的通知; 3、公司 2023年度第 8次董事会 (临时)会议决议; 4、公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告; 5、公司 2023年11月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的 2023年度第8次董事会(临时)会议决议公告和关于召开 2023年度 第1次临时股东大会的通知; 6、公司 2023年度第1次临时股东大 ...