独立董事制度审议 - 独立董事制度经2024年4月1日第3次董事会会议审议通过，尚需2023年度股东大会批准[1] 任职资格 - 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，至少有1名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 公司股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[13] - 独立董事连续任职满六年，十二个月内不得被提名为本公司候选人[13] 职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[13] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，董事会应六十日内完成补选[13] 辞职规定 - 独立董事辞职需提交书面报告并说明情况[14] - 辞职致比例低于要求时，辞职报告在下任填补缺额后生效[14] 履职内容 - 独立董事履职包括参与决策等[16] - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权[16] 会议相关 - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议应提前3日通知，紧急情况可随时通知[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] 述职报告 - 独立董事应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出股东大会通知时披露[24] 履职支持 - 公司应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[26] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通并获足够资源和专业意见[26] - 董事会秘书应定期通报公司运营情况并提供资料[26] - 董事会秘书应及时发会议通知并提供相关资料[26] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少十年[26] - 两名及以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[27] - 独立董事履职受阻可向董事会说明或向监管机构报告[29] - 独立董事履职涉及应披露信息公司应及时披露[29] - 公司承担独立董事聘请中介等费用[29] - 公司按规定给予独立董事津贴并在年报披露[29]

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-012 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监 事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司章程 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党湖南投资集团股份有限公司委员会（以下简 称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1992〕328 号《关于同意成 立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91430000183783561L。 第三条 公司于 1993年 9月 13日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股18,787 万股。其中，公司向境内投资人发 行的以人 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润148,704,665.49元，母公司净利润187,271,363.28元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金18,727,136.33元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.90元，总计派现44,929,422.99元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.21%[2] - 2023年不送红股、不转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[4][8] - 董事会、监事会、独立董事专门会议均审议通过该预案[4][5][6]

B 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………… ...

湖南投资集团股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委 员会（以下简称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履 行审核职责。 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司 ）选 聘（含续聘、改聘）工作程序，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 湖南投资集团股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备884.97万元[3] - 存货跌价准备计提592.46万元，占净利润比例3.98%[4] - 预期信用损失计提292.51万元，占净利润比例1.97%[4] - 两项减值准备合计占净利润比例5.95%[4] - 本次计提预计减少2023年度净利润884.97万元，占比5.95%[9]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021 湖南投资集团股份有限公司 关于修改董事会专门委员会实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修改 董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会 实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会 战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相 关条款进行修改，修改前后内容对照如下： | | 五名董事组成，独立董事占多数， | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | --- | --- | --- | | | 委员中至少有一名独立董事为专 | 成，独立董事占多数，委员中至少有一 | | | 业会计人士。 | 名独立董事为会计专业人士。 | | | 第七条 审计委员 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订 〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 序 | 修订前 第四十八条 股东大会 | 修订后 第四十八条 股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | 是公司的权力机构，依法行使 | 机构，依法行使下列职权： | | | 下列职权： | …… | | | …… | (十七)年度股东大会可以授权董事 | | | (十七)审议法律、行政 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | 法规、部门规章或本章程规定 | 民币 ...