股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A42 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2023-A42） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2023 年 08 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：ls2023-A39）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2023 年 08 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部 ...

财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为21.75亿元，同比增长10.49%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,973.44万元，同比增长2.72%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为347.72万元，同比下降93.91%[11] - 公司2023年6月30日总资产为64.42亿元，较上年度末增长2.17%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为22.85亿元，较上年度末下降0.54%[11] 业务情况 - 公司主营业务包括洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、光机电算一体化测绘仪器、磨料磨具等产品的生产经营[16] - 公司下游客户主要为新能源行业、电子信息行业、大健康行业，随着这三大行业的产业规模不断扩大和资本支出增加，对洁净室等需求将保持较长时间的稳定增长[16] - 在"碳达峰"和"碳中和"的国家战略规划下，环保装备制造业将从提供单一污染物治理技术装备向多领域"产品+服务"供给转变，提供一体化综合治理解决方案[17] - 随着大型风光电基地的陆续开工和投产，特高压项目的建设速度也在不断加快，特高压输电线路的建设将提升新能源跨区域输送的能力[18] 子公司情况 - 公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[20] - 公司控股子公司上海北分是环境监测领域的高新技术企业，专业从事烟气分析及环保气体在线监测[21] - 公司控股子公司苏州电瓷拥有雄厚的研发能力和研发手段，掌握了瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术[48] - 公司控股子公司苏州轴承是滚针轴承行业头部企业，拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累[42] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，截至目前共有41个科技创新平台，其中国家级4个、省级19个、市级18个[51] - 公司拥有2家国家级专精特新小巨人、5家省级专精特新中小企业、5家创新型中小企业，4家企业入库瞪羚企业[51] - 公司共拥有专利47项，其中发明专利7项，实用新型专利40项，并主持编制、修订国家及行业标准11项，参与编制、修订17项[49] 财务公司相关 - 公司与财务公司签订金融服务协议，财务公司为公司提供存款、结算、信贷等业务[105][106][107] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司人民币账户的日最高存款余额为55,224.07万元，贷款余额为44,700万元[109] - 根据对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控[109] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保总额为6,025.80万元[116] - 报告期内对外担保实际发生额合计为5,697.12万元[116] - 报告期末实际对外担保余额合计为584.32万元[116] - 公司为子公司提供担保总额为29,600.00万元，实际担保余额为13,600.00万元[118,119] 其他重要事项 - 公司控股子公司苏州电瓷在国家电网中标预中标金额合计约为8,197.51万元(含税)[129] - 公司控股子公司苏州轴承在全国股转系统向不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌,募集资金总额为1.156亿元[129] - 公司2022年实施了限制性股票激励计划，向激励对象定向发行3,904,400股[157]

根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《公司章 程》、《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（简 称"公司"）的独立董事，我们就公司第十届董事会第五次会议中审 议的相关议案所涉及事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度计提资产减值准备报告之独立意见。 公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履 行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信 用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益 特别是中小股东利益的情形。 创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事意见 创元科技股份有限公司独立董事意见 我们同意公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项。 二、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项之独立 意见。 公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、中国 证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

创元科技关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告（ls2023-A37） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A37 ●本次增资尚需获得苏州有权国资管理部门以及中国银行保险监督管理委员会 江苏监管局授权中国银保监会苏州监管分局批准。 一、增资暨关联交易概述 （一）本次交易内容 财务公司注册资本 7.5 亿元人民币，其中：创元集团出资 60,000 万元，占注册 资本的 80%；本公司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%；创元产投出资 7,500 万元， 占注册资本的 10%。 根据中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 10 月发布的《企业集团财务公司管 创元科技股份有限公司 关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●交易概述：创元科技股份有限公司（简称"创元科技"或"公司"）参股公司 苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）的全体股东苏州创元投资发展（集 团）有限公司（简称"创元集团"）、本公司、苏州创元产业投资有限公司（简称"创 ...

创元科技 2023 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（ls2023-A40） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A40 注册资本：75,000 万元人民币，其中：苏州创元投资发展（集团）有限公 司（"创元集团"）以货币出资 60,000 万元，占该公司注册资本的 80%；本公 司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%；苏州创元产业投资有限公司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%。 法定代表人：周成明 住所：苏州市工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼 创元科技股份有限公司 2023 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与 ...

创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A34 创元科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日第十届董事会第五次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023 年半年度报告（全文）及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告（全文）及 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（ls2023-A39） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A39 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 09 月 07 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 第 1 页 共 7 页 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2023 年 08 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章 ...

创元科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 2 页 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年半年 度期初往来 资金余额 | 2023年半年度度 往来累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度 度往来资金的 利息（如有） | 2023年半年 度度偿还累 计发生金额 | 2023年半年 度期末往来 资金余额 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 关联自然人及其控制的法人 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

创元科技第十届董事会第五次会议决议公告（ls2023-A33） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A33 创元科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。其中董事荀书斌先生以通讯方式参加了本次董事会。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2023 年半 ...

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2023-A35） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A35 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公司江苏苏净集团有限公 司（简称"江苏苏净"）的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称"苏 净安发"）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）、华夏银行股份 有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏 州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担 保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。 2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简 称"苏净环保"）向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行 股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、 银行借款 ...