担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超6亿元，占2024年度经审计净资产22.90%[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超4亿元[2] - 各子公司2025年预计担保额度及占比[5][8] - 控股子公司担保额度截至2025年3月31日为1.36亿，2025年预计1.5亿[5] - 控股子公司内部担保额度截至2025年3月31日为1.579332亿，2025年预计4.5亿[8] - 担保有效期自2024年年度股东会通过至下一年度审议该事项股东大会召开（不超12个月）[13] 业绩数据 - 高科电瓷2023年资产总额23524.45万元，2024年为18498.20万元[14] - 苏净安发2023年营业收入56580.28万元，2024年为37964.17万元[14] - 苏净环保2023年净利润991.89万元，2024年为1104.15万元[14] - 苏净工程2023年负债总额73651.05万元，2024年为53631.11万元[14] - 苏净新材料2023年所有者权益1776.24万元，2024年为2065.31万元[14] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保累计额度6亿，占2024年底经审计归属于母公司净资产22.90%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额29393.32万元，占2024年底经审计归属于母公司净资产11.22%[17] - 截至公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保等情况[17] 其他 - 本次担保有利于解决子公司资金需求，符合公司和股东利益[15] - 独立董事认为本次担保事项审议合规，程序合法有效[16]

财务结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团占80%，公司占10%，苏州创元产业投资占10%[2] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，资产总额296,459.81万元，营收7,074.79万元，利润总额3,642.11万元，净利润2,839.74万元[9] 业务数据 - 截止2024年12月31日，吸收存款余额183,674.27万元，贷款余额148,364.00万元[9] - 公司账户日最高存款余额48,364.09万元，贷款余额17,230万元，累计利息1,010.49万元，授信7.15亿元[13] 风控数据 - 截止2024年12月31日，资本充足率39.91%，流动性比例92.15%等多项指标良好[10][12] 其他 - 报告期内常规稽核2次，专项稽核12次[6] - 建信财司云于2021年1月1日上线启用[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计报酬拟定为150万元[7] - 2025年4月审计委员会、董事会均审议通过续聘预案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所合伙人85人，注会386人，超227人签过证券审计报告[4] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[4] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[4] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5]

独立董事情况 - 在任独立董事为葛卫东、袁彬、蒋薇薇，离任为梁俪琼、顾秦华[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 其他事项 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月8日[2]

天衡所情况 - 截至2024年12月31日，天衡所有合伙人85人，注册会计师386人[2] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[3] 合作相关 - 2025年拟续聘天衡所为审计机构[5] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天衡所多次沟通[7][8] 审计结果 - 天衡所认为公司财务报表编制合规，内控有效[6] - 出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天衡所完成2024年审计工作较好[9]

人事变动 - 董事长沈伟民辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举周成明为董事长，不再担任副董事长[2][3] - 董事俞雪中辞职，持有公司股票91,400股，占总股本0.02%[4] - 提名张海、沈莺为第十一届董事会董事候选人[4] 其他变更 - 法定代表人由沈伟民变更为周成明，将完成工商登记[5] 人员持股 - 张海因激励计划持有公司股份20,300股[8] - 沈莺因激励计划持有公司股份20,300股[9] - 周成明因激励计划持有公司股份97,500股[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月8日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会2025年4月25日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动[1] - 投资者可访问网址或扫描小程序码参与交流[1] - 董事长兼总经理周成明等出席[3] - 投资者可在2025年4月24日17:00前提问题[4] 联系方式 - 联系部门为公司董事会秘书处[5] - 联系电话为0512 - 68241551[5] - 电子邮箱为ir@cykj000551.com[5]

会议安排 - 2024年召开多次监事会会议，包括临时会议[2][3][4] - 监事会列席全年八次董事会，出席相关股东大会[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法履职，加强监督[9]

公司概况 - 公司成立于1993年，1994年在深交所挂牌上市，拥有8家全资、控股企业[8] 业绩总结 - 2024年营业收入41.92亿元，同比下降3.03%[14] - 2024年利润总额4.22亿元，同比上升42.53%[14] - 2024年归属于母公司的净利润25,062.95万元，同比上升61.39%[14] - 2024年扣除非经常性损益净利润22,323.43万元，同比上升77.81%[14] - 2024年净资产收益率为10.10%[14] - 2024年末总资产62.13亿元，同比上升0.78%[14] - 2024年末归属于母公司的净资产为26.20亿元，同比增长12.08%[14] - 2024年资产负债率为40.98%[14] - 2024年经营活动现金流量为4.64亿元[14] - 2024年每股收益0.62元[14] 荣誉与资质 - 江苏中宜环境科技有限公司牵头的创新联合体入选无锡市2024年度拟建设（培育）名单[29] - 苏州轴承获第十八届中国上市公司北交所价值10强[31] - 2024年江苏苏净获苏州市质量管理先进单位等多项荣誉[31] - 2024年远东砂轮获五一巾帼标兵岗等多项荣誉[31] - 2024年苏州电瓷获省五星级“上云”企业等荣誉[31] 公司治理 - 第十一届董事会有董事9名，其中独立董事3名，占比33.33%，平均年龄51岁[42] - 2024年公司董事会共召开8次会议[43] - 2024年公司董事会中有1名女性董事[44] - 2024年公司共召开监事会4次，监事会主席和成员列席董事会会议8次，出席股东大会5次[47] - 2024年度召开股东大会5次，董事会8次，监事会8次，业绩说明会3次等[49] - 2024年度公司共计披露70份公告，对应相关电子文件133份[51] 投资者关系 - 2024年公司接待投资者调研5次，开展反路演2次，召开3场网上业绩说明会等[52] 分红情况 - 公司自1994年上市以来，共计派发现金红利45011.38万元（含税），累计分红（现金与股票）5.65亿元[53] 员工与供应链管理 - 公司建立全面员工福利保障体系，含五险一金、免费健康体检等[62] - 公司控股子公司苏州轴承为女性职工购买特殊健康保险[63] - 公司实行供应商评定、招投标制度，建立公平评估体系[65] 创新与研发 - 公司各级创新平台有56个，2024年新增省级平台1个、市级平台2个[68] - 2024年公司研发投入2.15亿元，占营业收入比例为5.14%[69] - 截止2024年末，公司拥有专利686项，2024年新申请113项，新获授权110项[69] - 公司累计参与国标行标订制共170个[69] 环保与节能 - 2024年公司积极搭建能源管理系统，单位产值能耗稳步下降[72] - 2024年各子公司环保治理设施正常稳定运行，污染物排放达标[77] - 苏州电瓷2024年节省用电量约16.24万千瓦时，节约能源成本约15.35万元[81] 社会责任 - 江苏苏净2024年全年志愿服务活跃度1022人次，合计服务3225.5小时[85] - 江苏苏净27名职工参加义务献血，献血量10200毫升[85] - 苏州电瓷为苏州宿迁工业园区消防救援大队30名队员送去慰问物资[87] - 苏州电瓷采购6.75万元消费帮扶产品助力乡村振兴[87] - 苏州轴承2024年已有171名员工注册成为志愿者，累计参与志愿服务186人次[89] 未来展望 - 公司2025年将致力于完善企业社会责任管理机制[92] - 公司2025年将坚持高质量与高效率并重的发展理念[92]

股东大会时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月29日14：30开始[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月23日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室[7] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[12] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[12] 提案与选举 - 第8项提案为特别决议事项[9] - 议案10.00采用累积投票制选2名非独立董事[9] - 股东大会提案含多项报告[24] - 选举第十一届董事会2名非独立董事[25] 投票信息 - 投票代码为“360551”，简称为“创元投票”[18] - 深交所互联网投票时间为2025年5月29日9:15至15:00[22]