创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年半年 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 度度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— ...

会议情况 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于24年8月15日召开，4名独立董事全参加[1] 议案审议 - 同意将多项议案提交公司董事会审议，包括计提资产减值准备等[1][2][3][6][7][8][9]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 09 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（ls2024-A45） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A45 创元科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受创元科技股份有限公司（简称"创 元科技"或者"公司"）的委托，担任创元科技实施 2021 年限制性股票激励计划（简 称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文，简称《工作指引》）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称 ...

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团出资80,000万元占80%，本公司出资10,000万元占10%，苏州创元产业投资有限公司出资10,000万元占10%[1] 业务情况 - 截止2024年6月30日，信贷业务对象限于创元集团公司及成员单位，未发生不良贷款[5] - 报告期进行常规稽核1次，专项稽核6次[6] - 建信财司云于2021年1月1日正式上线启用，支持全部现有业务功能及多项新增功能[6] 财务数据 - 截止2024年6月30日，资产总额269,336.81万元，吸收成员单位存款余额157,103.37万元，发放贷款余额148,623.97万元，营业收入3,684.10万元，利润总额1,860.15万元，净利润1,468.95万元[9] 指标数据 - 截止2024年6月30日，资本充足率46.45%，预警范围<10.5%[10] - 截止2024年6月30日，流动性比例83.26%，预警范围<25%[10] - 截止2024年6月30日，贷款比例57.81%，预警范围>80%[10] - 截止2024年6月30日，对外负债敞口/资本净额为0%，预警范围>100%[10] - 截止2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为0.45%，预警范围>15%[10] - 截止2024年6月30日，承兑业务余额/存放同业余额为1.18%，预警范围>300%[10] - 截止2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为1.06%，预警范围>100%[12] - 截止2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.23%，预警范围>10%[12] 公司在财务公司情况 - 截止2024年6月30日，公司在财务公司日最高存款余额48,364.09万元，贷款余额39,800万元，累计贷款利息598.25万元，授信总额7.15亿元[13]

创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A43 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 第 1 页共 6 页 创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 发的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏 国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司 实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。 （四）2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06）， 监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发 表了核查意见。 （五）2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相 关议案，并发布《关于 2021 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事选举与解除 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 提前解除需及时披露理由和依据[10] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[17] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] 会议相关规定 - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[16] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见采纳情况[25] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 履职保障与待遇 - 行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[25] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向证监会和交易所报告[26] - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[26] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 本制度2024年3月12日第一次临时股东大会审议通过后生效，原制度废止[28]

预计净利润增长 - 2024年上半年，创元科技预计净利润为13,460.16万元至16,152.19万元，同比增长50%-80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,137.24万元至14,564.68万元，同比增长50%-80%[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3361元/股至0.4033元/股，同比增长50%-80%[8] 盈利能力增强 - 公司主要子公司通过内控重塑、降本增效和智改数转等措施，实现了盈利能力的增强，同时加大了新兴海外市场的拓展力度[11] - 公司控股子公司苏州电瓷厂持续深化智能制造与数字化转型，提高了生产效率和产品品质，为客户提供更高质量的产品与服务[12]

业绩相关 - 苏州电瓷在国家电网2024年两批采购预中标金额合计约15166.92万元（含税）[2] - 预中标金额占公司2023年度营业收入的3.10%[2] - 项目中标对公司经营业绩将产生积极影响[4] 后续进展 - 待三天公示期满且无异议后，公司将签项目合同[5] - 截止公告日，公司尚未获得正式中标通知书[5]