创元科技 2023 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（ls2023-A40） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A40 注册资本：75,000 万元人民币，其中：苏州创元投资发展（集团）有限公 司（"创元集团"）以货币出资 60,000 万元，占该公司注册资本的 80%；本公 司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%；苏州创元产业投资有限公司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%。 法定代表人：周成明 住所：苏州市工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼 创元科技股份有限公司 2023 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与 ...

创元科技第十届董事会第五次会议决议公告（ls2023-A33） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A33 创元科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。其中董事荀书斌先生以通讯方式参加了本次董事会。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2023 年半 ...

创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明 创元科技股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明 根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 1 号----定期报告披露相关事 项》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事 制度》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2023 年上半年度对控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 一、公司控股股东及其他关联方 2023 年上半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、公司累计和当期对外担保情况说明： （1）每笔担保的主要情况 单位：万元 | | | | | | 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 对象 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生 | ...

创元科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 2 页 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年半年 度期初往来 资金余额 | 2023年半年度度 往来累计发生金 额（不含利息） | 2023年半年度 度往来资金的 利息（如有） | 2023年半年 度度偿还累 计发生金额 | 2023年半年 度期末往来 资金余额 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 关联自然人及其控制的法人 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2023-A35） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A35 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公司江苏苏净集团有限公 司（简称"江苏苏净"）的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称"苏 净安发"）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）、华夏银行股份 有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏 州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担 保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。 2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简 称"苏净环保"）向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行 股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、 银行借款 ...

创元科技关于使用闲置资金进行委托理财的公告（ls2023-A38） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A38 创元科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，使用不超过 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决 议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关文件。 一、委托理财情况概述 3、投资方式 公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理 公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托 计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。 公司用于委托 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（ls2023-A39） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A39 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 09 月 07 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 第 1 页 共 7 页 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2023 年 08 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章 ...

根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《公司章 程》、《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（简 称"公司"）的独立董事，我们就公司第十届董事会第五次会议中审 议的相关议案所涉及事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度计提资产减值准备报告之独立意见。 公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履 行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信 用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益 特别是中小股东利益的情形。 创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事意见 创元科技股份有限公司独立董事意见 我们同意公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项。 二、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项之独立 意见。 公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、中国 证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度度业绩网上说明会的公告（ls2023-A41） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A41 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度报告及其摘要已于 2023 年 08 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让 广大投资者进一步了解公司 2023 年半年报及经营情况，公司将通过"创元科技 投资者关系"小程序举行 2023 年半年度业绩网上说明会。具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 3:00-5:00 召开方式：网络 参与方式： （一）在微信中搜索"创元科技投资者关系"； （二）微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登录"创元科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 二、公司出席人员 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司 ...

创元科技关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告（ls2023-A36） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A36 创元科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日召开第十届 董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年半年度提 取各项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2023 年 06 月 30 日 的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、 固定资产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断 各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能 ...