创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告（ls2023-A46） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A46 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 经总经理提名，聘任张文华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 第 1 页 共 3 页 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

关于参与转融通证券出借交易的公告（ls2023-A48） 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易经公司董事会审议批准后实施。 一、交易概述 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A48 创元科技股份有限公司 关于参与转融通证券出借交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 创元科技股份有限公司（简称"公司"）将持有的江苏银行股份有限公司股 票（股票简称"江苏银行"，股票代码：600919）用于参与转融通证券出借交易。 本次交易未构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司现持有江苏银行股份 3,720 万股，占江苏银行总股本的 0.2027%，均为 无限售流通股且无质押、冻结等限制出售情况，目前所获权益主要为派发股票红 利。为盘活该资产，增加持有证券的收益，公司将所持有的江苏银行股份用于参 与转融通证券出借交易。 本次开展转融通证券出借业务，公司作为证券出借人，以收取一定的费率通 过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（简称"证金公司"）出借所持 有的江苏银行股票，证金公司到期向公司归还所借股 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A47 创元科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理俞雪 中先生提交的书面辞职申请，俞雪中先生因已到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务， 辞职后,俞雪中先生在公司担任董事职务。 创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告（ls2023-A47） 创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告（ls2023-A47） （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告签章 页） 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞雪中先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，俞雪中先生因股权激励计划持有公司限制性股票 91,400 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞雪中先生辞职后 将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。 俞雪中先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责，公司对俞雪中 ...

公司概况 - 创元科技是一家专注于洁净设备及工程、绝缘子和轴承等业务的上市公司 [1][2][3] - 公司全资子公司江苏苏净主要从事洁净设备及工程业务，在新能源、大健康和电子信息等行业具有优势 [2][3] - 公司控股子公司上海北分从事烟气分析及环保气体在线监测业务，涉及多个行业领域 [3] 洁净设备及工程业务 - 洁净设备及工程在不同行业客户的价值量分别较大，订单转化收入周期一般为50-100天 [2] - 公司在洁净工程领域具有品牌积累、全产业链优势和技术研发优势，在新能源、大健康等行业优势更为显著 [3] - 公司洁净设备产品线较为丰富，主要为有洁净需求的企业提供综合解决方案 [3] 绝缘子业务 - 公司绝缘子业务年收入稳定在6-7亿元左右 [4] - 公司控股子公司苏州电瓷在高等级绝缘子尤其是特高压用绝缘子领域具有优势，市场地位行业前列 [5] - 苏州电瓷正在规划三期项目建设以满足市场需求 [5] 轴承业务 - 公司控股子公司苏州轴承目前产能利用率在80-90%之间 [6] - 未来苏州轴承将通过新建厂房等方式增加产能 [6] 公司发展战略 - 公司将坚持高质量发展，推动数字化转型、品牌建设和国企改革深化等 [6] - 公司将进一步提升运营效率、经营效益和创新能力，实现持续发展 [6]

创元科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：000551 证券简称：创元科技 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说 | | 人员姓名 | 明会活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 (周五) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经理周微微 | | 员姓名 | 女士；财务总监刘文华先生；财务部总经理计正中先生。 | | | 公司副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经 理周微微女士；财务总监刘文华先 ...

创元科技关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告（ls2023-A44） 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。网络文字 互动交流时间为 15:00-16:30，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也 可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A44 创元科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披露了公司 《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的 问题，公司定于 2023 年 09 月 15 日(周五)14:00-16:30 参加"2023 年苏州辖区 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 11 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选 人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变 电项目第四次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示二"）。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称 "苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下： 一、项目概述 根据公示一，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第 五次材料招标采购）～绝缘子包 6 和包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09221014）,预中标金额约 25,179.77 万元（含税）。 根据公示二，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变电项目第 四次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09121013），预中标 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委 ...

创元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告（ls2023-A43） 创元科技股份有限公司 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A43 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2023 年 08 月 22 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）,于 2023 年 09 月 04 日披 露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A42）。 2、现场会议召开时间：2023 年 09 月 07 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 09 月 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 2023 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 未来，公司将坚持以推动高质量发展为主题，深入贯彻新 发展理念，以创新和质量赢得市场，将产品创新和服务质量作 为公司发展的基本动力。公司将加快推动数字化变革，充分利 用数字化转型的契机，全面提升公司数字化运营管理水平，将 价值创造的全过程数字化、标准化、透明化，通过实现集约的、 可持续发展的绿色运营模式，保证公司获得发展的持续动力赋 能。公司将进一步提升品牌质量，塑造有影响力的国内一流、 世界一流的品牌。将在品牌培育、宣传、维护等环节实施严格 的质量控制标准，通过不断凝练公司品牌内涵，升级公司品牌 形象，实施标准化的品牌管理，全面提升公司实现品牌价值和 影响力，带动公司效益持续增长。谢谢！ 3、问：公司 2023 年上半年经营业绩增长幅度相对稳定， 请问主要原因？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。2023 年上半年，面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱且外部 环境复杂多变等严峻的经济环境，行业市场竞争异常激烈。公 司在董事会的坚强领导下，持续聚焦主业，坚持以创新发展为 目标，不断优化 ...