创元科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：000551 证券简称：创元科技 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说 | | 人员姓名 | 明会活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 (周五) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经理周微微 | | 员姓名 | 女士；财务总监刘文华先生；财务部总经理计正中先生。 | | | 公司副董事长、总经理周成明先生；董事会秘书、副总经 理周微微女士；财务总监刘文华先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 11 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选 人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变 电项目第四次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示二"）。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称 "苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下： 一、项目概述 根据公示一，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十九批采购（特高压项目第 五次材料招标采购）～绝缘子包 6 和包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09221014）,预中标金额约 25,179.77 万元（含税）。 根据公示二，公司为国家电网有限公司 2023 年第六十五批采购（输变电项目第 四次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 7 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-230TL09121013），预中标 ...

创元科技关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告（ls2023-A44） 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。网络文字 互动交流时间为 15:00-16:30，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也 可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A44 创元科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披露了公司 《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的 问题，公司定于 2023 年 09 月 15 日(周五)14:00-16:30 参加"2023 年苏州辖区 上市 ...

创元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告（ls2023-A43） 创元科技股份有限公司 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A43 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2023 年 08 月 22 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）,于 2023 年 09 月 04 日披 露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A42）。 2、现场会议召开时间：2023 年 09 月 07 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 09 月 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 2023 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 未来，公司将坚持以推动高质量发展为主题，深入贯彻新 发展理念，以创新和质量赢得市场，将产品创新和服务质量作 为公司发展的基本动力。公司将加快推动数字化变革，充分利 用数字化转型的契机，全面提升公司数字化运营管理水平，将 价值创造的全过程数字化、标准化、透明化，通过实现集约的、 可持续发展的绿色运营模式，保证公司获得发展的持续动力赋 能。公司将进一步提升品牌质量，塑造有影响力的国内一流、 世界一流的品牌。将在品牌培育、宣传、维护等环节实施严格 的质量控制标准，通过不断凝练公司品牌内涵，升级公司品牌 形象，实施标准化的品牌管理，全面提升公司实现品牌价值和 影响力，带动公司效益持续增长。谢谢！ 3、问：公司 2023 年上半年经营业绩增长幅度相对稳定， 请问主要原因？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。2023 年上半年，面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱且外部 环境复杂多变等严峻的经济环境，行业市场竞争异常激烈。公 司在董事会的坚强领导下，持续聚焦主业，坚持以创新发展为 目标，不断优化 ...

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A42 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2023-A42） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2023 年 08 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：ls2023-A39）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2023 年 08 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部 ...

财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为21.75亿元，同比增长10.49%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,973.44万元，同比增长2.72%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为347.72万元，同比下降93.91%[11] - 公司2023年6月30日总资产为64.42亿元，较上年度末增长2.17%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为22.85亿元，较上年度末下降0.54%[11] 业务情况 - 公司主营业务包括洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、光机电算一体化测绘仪器、磨料磨具等产品的生产经营[16] - 公司下游客户主要为新能源行业、电子信息行业、大健康行业，随着这三大行业的产业规模不断扩大和资本支出增加，对洁净室等需求将保持较长时间的稳定增长[16] - 在"碳达峰"和"碳中和"的国家战略规划下，环保装备制造业将从提供单一污染物治理技术装备向多领域"产品+服务"供给转变，提供一体化综合治理解决方案[17] - 随着大型风光电基地的陆续开工和投产，特高压项目的建设速度也在不断加快，特高压输电线路的建设将提升新能源跨区域输送的能力[18] 子公司情况 - 公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[20] - 公司控股子公司上海北分是环境监测领域的高新技术企业，专业从事烟气分析及环保气体在线监测[21] - 公司控股子公司苏州电瓷拥有雄厚的研发能力和研发手段，掌握了瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术[48] - 公司控股子公司苏州轴承是滚针轴承行业头部企业，拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累[42] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，截至目前共有41个科技创新平台，其中国家级4个、省级19个、市级18个[51] - 公司拥有2家国家级专精特新小巨人、5家省级专精特新中小企业、5家创新型中小企业，4家企业入库瞪羚企业[51] - 公司共拥有专利47项，其中发明专利7项，实用新型专利40项，并主持编制、修订国家及行业标准11项，参与编制、修订17项[49] 财务公司相关 - 公司与财务公司签订金融服务协议，财务公司为公司提供存款、结算、信贷等业务[105][106][107] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司人民币账户的日最高存款余额为55,224.07万元，贷款余额为44,700万元[109] - 根据对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控[109] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保总额为6,025.80万元[116] - 报告期内对外担保实际发生额合计为5,697.12万元[116] - 报告期末实际对外担保余额合计为584.32万元[116] - 公司为子公司提供担保总额为29,600.00万元，实际担保余额为13,600.00万元[118,119] 其他重要事项 - 公司控股子公司苏州电瓷在国家电网中标预中标金额合计约为8,197.51万元(含税)[129] - 公司控股子公司苏州轴承在全国股转系统向不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌,募集资金总额为1.156亿元[129] - 公司2022年实施了限制性股票激励计划，向激励对象定向发行3,904,400股[157]

创元科技关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告（ls2023-A37） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A37 ●本次增资尚需获得苏州有权国资管理部门以及中国银行保险监督管理委员会 江苏监管局授权中国银保监会苏州监管分局批准。 一、增资暨关联交易概述 （一）本次交易内容 财务公司注册资本 7.5 亿元人民币，其中：创元集团出资 60,000 万元，占注册 资本的 80%；本公司出资 7,500 万元，占注册资本的 10%；创元产投出资 7,500 万元， 占注册资本的 10%。 根据中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 10 月发布的《企业集团财务公司管 创元科技股份有限公司 关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●交易概述：创元科技股份有限公司（简称"创元科技"或"公司"）参股公司 苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）的全体股东苏州创元投资发展（集 团）有限公司（简称"创元集团"）、本公司、苏州创元产业投资有限公司（简称"创 ...

创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A34 创元科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日第十届董事会第五次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023 年半年度报告（全文）及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告（全文）及 ...