第十届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-35 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届监事会第十一次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监 事会第十一次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、张建勋出席 现场会议；监事冯军、高宝科以通讯方式参加会议。会议由监事 会主席刘建人召集并主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2025 年第三季度报告》。 监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况， ...

第十届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-34 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关 于召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电子邮件 和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、许志 平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事王勇以通讯表 决方式出席会议，部分监事、高级管理人员列席会议。会议应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致同意推选陈 存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》。 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符 合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会会议 审议决定。 第二章 人员组成 — 1 — 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名， ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 投资者关系管理办法 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公 司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建 设的意见》及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规章制度的规定，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 — 1 — 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息 前，应由经办人员详细填写《外部信息使用人登记表》，由部 门经理（负责人）、分管领导审批，并经董事会秘书审核，报 董事长批准后方可对外报送。《外部信息使用人登记表》作为 公司文档资料至少保存 3 年以上。 第八条 公司依据法律法规向有关单位提前报送信息资料 的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《公司法》《证券法》 《中国证监会信息披露管理办法》《章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息保密管理管理办法》规定的保密义务。外部信息使 用人应书面承诺，在公司未将相关信息公开披露前，不得将获 悉的信息向第三方泄露，不得利用内幕信息买卖公司股票，为 本单位、本人及其他人员谋利，要将信息知情范围控制到最小。 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《公 司法》《证券法》《中国证监会信息披露管理办法》及《宁夏西 部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《宁夏西 部创业实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防 范募集资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称公开募集资金（以下简称"募集资金"） 是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 — 1 — 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、业务规则及 《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券 法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及 深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 — 1 — 公司董事和高级 ...

第二条 按照公司《章程》，董事会设立薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案。薪酬与考核委员会的提案提交董事会会议审议决定。 第二章 人员组成 — 1 — 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，薪酬与考核委员会主任委员由 董事会决定。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏西部创业实业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独 立 董 事 制 度 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格及独立性 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条 件。担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； 第一条 为进一步完善宁夏西部创业实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下 简称《章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会 11 名组成人员中，至少包括 4 名独立 董事，占公司董事会成员的 1/3 以上。独立董事中应至少包括一 名会计专业人士（具有高级职称或注 ...

第三条 安全健康环保及 ESG 委员会由三名董事组成，设主 任一名。 — 1 — 宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会安全健康环保及 ESG 委员会的组织、 职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共 和国劳动法》等法律法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本工作细 则。 第二条 安全健康环保及 ESG 委员会是公司董事会下设的专 门委员会，对董事会负责。主要负责指导、检查和评估公司安全、 健康与环境保护计划的实施，以及就有关公司安全、健康与环境 领域的重大问题，向董事会提出方案和建议。 第二章 人员组成 第四条 安全健康环保及 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以 上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 安全健康环保及 ESG 委员会委员任期与董事任期一 致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再 ...