独立董事提名 - 国家能源集团宁夏煤业提名杨玉明为宁夏西部创业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 无不符合任职的情形[9] 合规声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-28 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：经第十届董事会第十一次会议（临 时会议）审议通过，2024年第一次临时股东会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2024年7月26日15:00； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2024年7月26日9:15，投票结束时间为2024 年7月26日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 — 1 — （五）会议的召开方式： ...

人事变动 - 2024年6月21日董事尤军因退休辞职[1] - 尤军辞去董事等职务，辞职后无任职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议于2024年6月3日召开[2] - 会议通知于2024年5月28日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 选举结果 - 全体监事同意选举刘建人任第十届监事会主席[3] - 选举表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会收到独立董事徐孔涛书面辞职报告[1] - 徐孔涛因身体原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 履职情况 - 徐孔涛应履职至新任独立董事产生[1] - 截至公告披露日，徐孔涛未持股，无未履行承诺[1]

人事变动 - 职工监事闫磊因工作需要申请辞职，生效于新任职工监事当选日[1] - 2024年5月22日刘建人当选公司第十届监事会职工代表监事[1] - 刘建人任职资格5月28日生效，任期同第十届监事会[1] 人员信息 - 刘建人历任宁夏渠首管理处计划财务科副科长等职[4] - 刘建人无不得提名情形，任职资格合规，无关联关系等[4]

公司基本信息 - 公司1993年11月获批发行3000万人民币普通股，1994年6月17日在深交所上市[8] - 公司注册资本额为14.58374735亿元[9] - 公司设立时定向募集7400万普通股，向发起人发行4400万股，占比59.46%[15] - 公司股份总数为14.58374735亿股，现行股本为普通股14.58374735亿股[15] 股东相关 - 香港中昌国际等多家公司认购股份，持股比例从6.38% - 59.46%不等[15] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[23] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回规定[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可书面请求[36] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[39][40] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[84] - 交易多指标达一定比例需董事会审议或提交股东大会[88][89] - 公司对外担保、提供财务资助需董事会审议，部分情形提交股东大会[90] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[95] 高级管理人员 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[103] - 总经理提名副总经理等人选，经审查提交董事会审议通过后聘任[103] 监事会 - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日送达通知[114] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司实施现金分红需满足条件，不同阶段现金分红占比不同[120][122] - 以3年为周期制定股东回报规划，提交股东大会审议批准[128] 其他 - 公司党委和纪委各设书记1人，党组织工作经费按比例计提[70] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[132] - 公司合并等情况10日内通知债权人，30日内公告[139][140]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][5] 股东投票代表股份情况 - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份843,956,415股，占总股份57.8697％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份148,109,284股，占总股份10.1558％[5] 提案表决情况 - 提案1.00董事会工作报告，总同意843,858,830股，占出席股东所持股份99.9884％，中小股东同意148,011,699股，占出席中小股东所持股份99.9341％[9][10] - 提案4.00 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，总同意843,703,830股，占出席股东所持股份99.9701％，中小股东同意147,856,699股，占出席中小股东所持股份99.8295％[16][18] - 提案6.00关于董事薪酬的提案，同意843,858,830股，占出席股东所持股份99.9884％[21] - 提案8.00 2024 - 2026年度股东回报规划，同意843,703,830股，占出席股东所持股份99.9701％[25] - 提案9.00关于聘请2024年度会计师事务所暨变更会计师事务所的提案，同意843,858,830股，占出席股东所持股份99.9884％[28] - 提案10.00补选独立董事，总表决同意843,858,830股，占比99.9884％，弃权97,585股，占比0.0116％，中小股东表决同意148,011,699股，占比99.9341％，弃权97,585股，占比0.0659％[30][32] - 提案11.00修改《公司章程》，总表决同意839,131,279股，占比99.4283％，反对4,727,551股，占比0.5602％，弃权97,585股，占比0.0116％，中小股东表决同意143,284,148股，占比96.7422％，反对4,727,551股，占比3.1919％，弃权97,585股，占比0.0659％[33][34] - 提案12.00修改《股东大会议事规则》，总表决同意843,858,830股，占比99.9884％，弃权97,585股，占比0.0116％，中小股东表决同意148,011,699股，占比99.9341％，弃权97,585股，占比0.0659％[35][36] - 提案13.00修改《董事会议事规则》，总表决同意843,858,830股，占比99.9884％，弃权97,585股，占比0.0116％，中小股东表决同意148,011,699股，占比99.9341％，弃权97,585股，占比0.0659％[37][38] - 提案14.00修改《监事会议事规则》，总表决同意843,858,830股，占比99.9884％，弃权97,585股，占比0.0116％，中小股东表决同意148,011,699股，占比99.9341％，弃权97,585股，占比0.0659％[39][41]

宁夏西部创业实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证 监会宁夏监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下事项出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

会议基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日14:00召开，股权登记日为2024年5月15日[5] - 会议审议事项共14项，包括《董事会工作报告》等[10] 股东参与情况 - 出席现场会议股东或股东代理人5人，代表股份838,016,179股，占比57.4623％[7] - 参与网络投票股东6人，代表股份5,940,236股，占比0.4073％[7] - 现场和网络投票股东合计11人，代表股份843,956,415股，占比57.8697％[7] - 现场和网络投票中小股东及代理人8人，代表股份148,109,284股，占比10.1558％[7] 议案表决情况 - 《董事会工作报告》等多数议案同意股份占比超99.9%，中小股东同意占比超99.9%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][28][29] - 《关于修改〈公司章程〉的提案》同意股份占比99.4283%，中小股东同意占比96.7422%[26] 会议有效性 - 本次会议表决方式和程序符合规定，表决结果合法有效[31] - 公司本次会议召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[32]