会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于11月17日14:30召开，提前15日公告[3][4][5] - 股权登记日为11月11日，现场与网络投票结合，董事陈存兵主持[5] 参会股东情况 - 现场5人代表838,016,179股，占比57.4623％；网络140人代表9,290,148股，占比0.6370％[7] - 合计145人代表847,306,327股，占比58.0994％；中小股东142人代表151,459,196股，占比10.3855％[8] 审议事项及结果 - 审议4项议案，均为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份同意通过[9][15] - 各议案同意股份占比超99％，中小股东同意占比超95％[11][12][13][14] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

公司基本信息 - 公司1993年11月获批发行3000万股人民币普通股，1994年6月17日在深交所上市[8] - 公司注册资本额为14.58374735亿元[9] - 公司已发行股份数为14.58374735亿股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东会审议[84] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[85][86] 党组织设置 - 公司党委和纪委各设书记1人，副书记和委员职数按上级党组织批复设置[70] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额一定比例计提，纳入企业管理费用列支[70] 董事与高管规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[75] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[107] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[97] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[98] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司未来12个月内重大投资或现金支出累计达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元，实施现金分红需满足一定条件[118] 信息披露 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[114] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露辞职相关情况[78] 其他规定 - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[152] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[152] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业等的关系[153]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[8][9][10] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 提案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过的需在通知公告中特别指明[18] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[27] 重大事项 - 公司在1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[28] 董事提名 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3％以上的股东可提名非独立董事候选人[33] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[33] 投票相关 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上时，选举董事应采用累积投票制[35] - 选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 中小投资者 - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东不属于中小投资者[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开披露[29] 计票监票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反公司章程的股东会决议[41] 其他 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[46][47] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应现场宣布表决情况和结果[39] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[39] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[39] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束后立即就任[39] - 公司因增减注册资本变更总额，可先通过相关决议，再通过修改公司章程决议，并授权董事会办理变更登记[41] - 已办理登记的股东等人员可出席股东会，其他人士不得入场，拒绝退场可强制其退场[44] - 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，发言应先介绍身份等情况[44]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名董事长[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[9] - 1/3以上董事联名等情形下，董事长10日内召集临时会议[11] - 临时会议提议需书面提交，董事长10日内召集[13] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头[17] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席[20][21] - 连续2次未出席且不委托视为不能履职[22] - 1名董事一次会议接受委托不超2人[23] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话[24] 决议规则 - 提案决议需过半数董事同意，担保有额外要求[31] - 董事回避时无关联董事相关规定[33] 利润分配 - 利润分配可先出审计草案，2个月内完成派发[35] 表决情况 - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提条件[36] 签字确认 - 与会董事对记录和决议签字，不同意见书面说明[42] 决议公告 - 决议公告由秘书办理，公告前人员保密[43] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报[44] 文件保存 - 秘书保存经签字记录等文件，期限10年[46] 规则说明 - 规则由董事会制定，股东会批准生效修改和解释[47]

市场整体表现 - 铁路公路板块整体下跌0.59%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为福建高速（上涨3.13%），领跌股为重庆路桥（下跌2.78%）[1][2] 领涨个股表现 - 福建高速收盘价3.95元，涨幅3.13%，成交量为106.89万手，成交额达4.20亿元[1] - 富临远V收盘价11.10元，涨幅1.46%，成交量为27.02万手，成交额为3.07亿元[1] - 湖南投资收盘价6.01元，涨幅1.01%，成交量为12.86万手，成交额为7694.36万元[1] 领跌个股表现 - 重庆路桥收盘价6.29元，跌幅2.78%，成交量为28.40万手，成交额为1.80亿元[2] - 东莞控股收盘价11.62元，跌幅2.02%，成交量为9.09万手，成交额为1.06亿元[2] - 皖通高速收盘价15.00元，跌幅1.64%，成交量为9.08万手，成交额为1.36亿元[2] 板块资金流向 - 铁路公路板块主力资金净流出2.86亿元[2] - 游资资金净流入1.03亿元，散户资金净流入1.84亿元[2]

公司基本情况 - 公司成立于1994年2月18日，于1994年6月17日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为宁夏银川 [1] - 公司是宁夏区域内铁路运输龙头企业，业务覆盖铁路运输全产业链，具有一定的区位优势和资源整合能力 [1] - 公司主营业务为铁路运输、供应链贸易和葡萄酒销售，所属申万行业为交通运输-铁路公路-铁路运输 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为9.85亿元，在行业中排名第7位，行业第一名大秦铁路营收570.58亿元，行业平均数为186.13亿元 [2] - 主营业务构成中，货运收入6.37亿元，占比99.42%，葡萄酒及其他收入370.2万元，占比0.58% [2] - 当期净利润为2.95亿元，行业排名第6位，行业第一名京沪高铁净利润103.65亿元，行业平均数为28.67亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为8.58%，低于行业平均的21.36% [3] - 2025年三季度公司毛利率为18.60%，高于行业平均的16.06% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为宁夏国有资本运营集团有限责任公司，实际控制人为宁夏回族自治区人民政府 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.75万，较上期减少3.25% [5] - 户均持有流通A股数量为3.89万，较上期增加3.36% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第六，持股1006.70万股，相比上期增加168.05万股；南方中证1000ETF位居第七，持股800.71万股，相比上期减少11.86万股 [5] 管理层信息 - 总经理陈存兵，1972年5月出生，研究生学历，高级政工师，现任公司党委副书记、董事、总经理 [4] - 其薪酬从2023年的41万元增加到2024年的51万元 [4]

财务业绩 - 公司2025年第三季度营业总收入为9.85亿元 [1] - 归母净利润为2.95亿元，较去年同期增加7052.26万元，同比增长31.46%，实现连续两年上涨 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.00元 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为18.60% [3] - 最新净资产收益率为4.63%，较去年同期增加0.94个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为8.58%，在已披露同业公司中排名第2，较上季度减少0.26个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.14次，在已披露同业公司中排名第10 [3] - 最新存货周转率为17.60次，在已披露同业公司中排名第9，较去年同期增加0.88次，同比增长5.28% [3] 股权结构 - 公司股东户数为3.75万户 [3] - 前十大股东持股数量为8.74亿股，占总股本比例为59.95% [3] - 主要股东包括宁夏国有资本运营集团有限责任公司（持股17.19%）、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持股17.14%）和中国信达资产管理股份有限公司（持股13.3%） [3]

公司财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入9.85亿元，同比下降1.02% [1] - 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比提升31.46% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入9.85亿元，同比下降1.02% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长31.46% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，同比下降38.99% [1]

内幕信息界定 - 1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司及下属新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司及下属放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司及下属发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 重大标准界定 - 交易涉及资产总额占比超10%属重大标准[8] - 交易标的主营收入占比超10%且超1000万元属重大标准[8] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元属重大标准[8] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元属重大标准[8] - 交易产生利润占比超10%且超100万元属重大标准[8] 信息报送与自查 - 内幕信息公开5个交易日内报送知情人档案及备忘录[17][22] - 年度等报告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[24] - 发现违规2个交易日内报送处理结果并披露[24] - 发生11种情形报送信息时报备知情人档案及备忘录[17][18] 档案与备忘录管理 - 知情人档案和备忘录至少保存10年[22] - 重大事项制作备忘录并督促人员签名确认[19] - 按“一事一登记”管理知情人档案[20] - 常向部门报信息且无变化可同表登记[22] 其他规定 - 办理内幕业务提醒知情人并要求填报承诺书[24] - 办法经董事会通过生效，解释权属董事会[26]