证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-072 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围 暨修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 10 月 10 日上午 10:30 召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》。 同日，公司第十一届监事会于上午 11:00 召开第十一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、不设监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第十一 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-073 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司签订综合管理服务外包合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次交易于 2025 年 10 月 10 日经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过； 鉴于综合管理服务外包项目采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定，豁免提交公司股东大会审议。文旅股份公司运营分公司与文旅物 业公司已正式签署《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》《西岭雪山景区综合保障管 理服务外包合同》。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 -1- 一、关联交易概述 （一）交易概况 2025 年 8 月 14 日，公司控股子公司文旅股份公司运营分公司在中国招标投标公共 服务平台（www.cebpubservice.com）等网站上以公告形式发布《西岭雪山景区综合管理 服务外包采购项目（第二次）公开招标采购公告》，经 2025 年 ...

独立董事提名 - 刘海月被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备相关专业资格和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职并作独立判断[11] - 不符合任职资格将及时报告并辞职[11]

提名信息 - 成都体育产业投资集团提名刘海月为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11] - 提名人签署声明时间为2025年10月10日[12]

人员变动 - 独立董事谭洪涛于2025年9月25日递交辞职报告[2] - 提名委员会和董事会同意提名刘海月为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘海月是川大教授，符合会计专业任职条件[3] - 截至披露日未持股，与公司相关方无关联关系[7] 后续流程 - 刘海月任职资格需深交所审核后提交股东大会审议[4]

市场扩张和合作 - 公司与乡城县文旅公司签订合作框架协议，其注册资本12000万元[12] - 与泸州市、广安市、理县文广旅局及乡城文旅公司签影视文旅融合合作协议[2] - 2024 - 2025年与多地签署影视文旅融合合作协议且正常推进[23][24] 合作关键信息 - 与广安市文广旅局协议需引入1 - 2家影视拍摄企业[17] - 与理县文广旅局协议时限6个月，其他三年无项目协议则终止[17] 影响与规划 - 系列协议不涉及具体金额，对业绩影响不确定[1] - 协议履行不影响业务独立性，符合战略规划[18] 股东情况 - 协议签订前三月内，5%以上股东有持股变动，4份公告披露[24] - 未来三月内，控股股东等限售股份无解除限售情况[25] - 截至披露日，未收到控股股东等减持股份计划[25]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为10月29日14:30[2] - 网络投票时间为10月29日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月29日9:15—15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年10月23日[2] - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股股份（占总股本5%）表决权[3] - 会议登记时间为2025年10月27日9:30—11:30，13:30—16:00[7] 议案相关 - 议案1、3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 议案2为选举独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议方可表决[6] 其他 - 网络投票代码为“360558”，简称“天府投票”[12] - 公司将对中小投资者投票情况单独统计[6]

公司治理 - 公司第十一届监事会第十七次会议于2025年10月10日召开，3名监事均参加[1] - 会议审议通过不设监事会并废止《监事会议事规则》议案，3票同意[2] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] 组织架构调整 - 监事会改革后公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会履职[2]

会议情况 - 公司第十一届董事会第三十七次会议于2025年10月10日召开，9名董事全部参加[1] 审议事项 - 修订《公司章程》及其附件，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3][4] - 修订或制定公司部分治理制度[4] - 控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易[5] - 补选公司独立董事，需提交2025年第四次临时股东大会审议[6] - 聘任邹玮女士兼任首席合规官至第十一届董事会任期届满[7][8] - 召开2025年第四次临时股东大会议案通过[9]

公司关联交易公告 - 公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司运营分公司与关联方成都文旅物业管理有限责任公司签署了两份服务外包合同 [1] - 第一份为《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》，合同总金额为人民币545.35万元/年，合同期限为3年 [1] - 第二份为《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》，合同总金额为人民币1189.03万元/年，合同期限也为3年 [1] - 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 关联交易累计金额 - 自本年年初至本公告披露日，公司与关联方成都文旅物业管理有限责任公司累计已发生的各类关联交易总金额为人民币3146.71万元 [1]