公司架构 - 莱茵体育控股子公司文旅股份拟在全国股转系统终止挂牌，待审议审批[1] - 文旅股份注册资本7500万元，莱茵体育持股66.67%[2][3] 业绩数据 - 2023年末资产729,758,801.67元，较2022年增长[4] - 2023年末负债145,608,332.83元，较2022年增加[4] - 2023年营收119,055,644.01元，净利润8,311,696.97元，均下降[4]

会议信息 - 第十一届董事会第十四次会议通知2024年5月15日送达，20日上午10:00召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 审议通过子公司资产减值准备财务核销议案[3] - 拟核销固定资产已于2023年及以前年度计提减值准备，不影响2024年损益[3] - 表决结果7票同意、0票反对、2票弃权，郦琦、丁士威因不明背景弃权[4][5]

会议安排 - 公司第十一届监事会第九次会议通知于2024年5月15日发出[1] - 会议于2024年5月20日上午10:30召开[1] 参会情况 - 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

股权结构 - 截至2024年5月13日，莱茵达控股集团持股109,550,000股，占总股本8.4974%[2] - 出席会议股东代表有表决权股份472,107,513股，占比38.5469%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案，股东同意约91.59%，中小投资者同意约4.42%[7][8][9][10][12][13] - 《2023年度利润分配预案》，股东同意91.5873%，中小投资者同意4.3905%[12] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》，股东同意54.2210%[14] - 《会计师事务所选聘制度》议案，股东同意91.6021%，中小投资者同意4.5585%[15] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[17]

国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi- TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《 ...

公司发展规划 聚焦主营业务 - 西岭雪山景区将继续围绕打造滑雪、山地运动、探险三大公园理念,优化景区基础配套和商业业态,全力重塑景区户外运动目的地品牌[8] - 加大产品研发创新,完善文创商品体系,多措并举增收创收[8] - 重塑西岭雪山品牌形象,构建营销矩阵,大力开展赛会活动全面提升营销能级[8] 全力抓实存量业务 - 优化房地产存量库存去化策略,提升出租率和租金收益[10] - 通过多元化经营提高体育综合体场馆运营收入[10] - 积极筹划赛事活动,全力提升赛事运营业务规模和大型赛事服务收入[10] 科学规范化管理 - 持续优化成本结构,完善内控管理体系和决策机制,提升经营效率和管理水平[11] 推进优质资源整合 - 关注产业链上具有良好前景的优质资源,通过外延式并购整合实施资源整合,链接优质产业生态[12] 公司治理与投资者关系 更名事项 - 公司将按照相关法规履行审议程序及信息披露义务,如有更名[2] 市值管理 - 公司高度重视资本市场表现,规范运作,全力夯实企业内在价值创造,加强与投资者沟通交流[3] 股东减持计划 - 公司股东莱茵达控股集团及其一致行动人高靖娜女士计划减持不超过公司总股本的0.45%,目前该计划尚在实施过程中[4][5] 业绩补偿款执行 - 公司已收到部分业绩补偿款,控股股东正在推进剩余款项的强制执行,最终完成时间以公司收到剩余补偿款项为准[13] 收入提升措施 - 抢抓行业发展契机,积极拓展市场,加强市场营销,加快项目建设,提升经济效益[7] - 在体育综合体和赛事业务方面,通过多元化经营和积极筹划赛会活动,努力提高相关收入[14]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-022 2.召开方式：网络互动 3.出席人员：董事长覃聚微先生，董事、总经理吴晓龙先生，独立董事谭洪涛先生、 王磊先生、徐开娟女士，副总经理杨建勇先生，财务总监刘克文先生，董事会秘书邹玮 女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4.投资者参与方式： 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年年度网上业绩说明会，与 投资者互动、回应关注问题。 一、本次业绩说明会安排 1.召开时间：2024 年 5 ...

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，莱茵体育 2019-2020年度归属于上市公司股东的净利润分别为2603万元、-7172万元， 2020年发生亏损。2021年9月，成都体投集团依据约定依法向中国国际经济贸 易仲裁委员会（以下简称国际经贸仲裁委）提出仲裁申请。2023年4月，国际 经贸仲裁委裁决由莱茵达控股向上市公司莱茵体育支付2020年度业绩补偿款人 民币5020万元。2023年5月，因你公司未按时履行国际经贸仲裁委的仲裁裁 决，成都体投集团向杭州市中级人民法院申请了对你公司的银行账户和房产进 行查封保全并申请强制执行。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004789 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1714957190000 | | 名 | | 称 | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕25号 主 题 | 词 | | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 莱茵达控股集团有限 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入255,183,239.88元，较2022年调整后减少5.17%[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润56,193,473.51元，较2022年调整后增长433.04%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额72,933,563.16元，较2022年调整后减少59.36%[63] - 2023年末公司总资产1,998,185,618.14元，较2022年末调整后减少20.71%[63] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,083,185,717.03元，较2022年末调整后减少26.35%[63] 市场扩张和并购 - 公司以杭州枫潭100%股权、南京莱茵达100%股权置换文旅集团持有的文旅股份63.34%股份，现金收购成都体产持有的文旅股份3.33%股份[11][13] - 本次交易完成后，公司持有文旅股份66.67%股份[13] - 置出杭州枫潭100%股权和南京莱茵达100%股权，总对价4.471236亿元[1][23][25] - 置入文旅股份66.67%股份，总对价5.147853亿元，其中向文旅集团支付4.89073033亿元，向成都体产支付2571.2239万元[23][25] - 杭州枫潭评估值3.503199亿元，增值率32.34%；南京莱茵达评估值9680.37万元，增值率43.33%；文旅股份评估值7.721393亿元，增值率24.66%[25] 业务情况 - 2023年公司完成重大资产重组，置入文旅业务资产，置出部分房地产销售与租赁业务资产[58] - 2023年公司取得文旅股份66.67%股份，新增文旅业务[59] - 2023年公司实现丽水体育馆生活馆商铺全部销售，置出杭州枫潭100%股权和南京莱茵达100%股权[62] - 报告期内，上市公司及合并范围内子公司已完工项目1个，为丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目[43][50] 交易相关情况 - 交易包括重大资产置换和支付现金购买资产两部分，资金来源为自有资金[17] - 本次交易已履行全部必要决策和审批程序[28][29] - 置出资产和置入及购买资产均已完成过户，在协议规定时限内[31][32] - 上市公司支付现金对价分两期，合计6766.1672万元，已全部支付完毕[33][34] - 2023年11月29 - 30日，文旅集团向杭州枫潭和南京莱茵达提供借款，两公司清偿与上市公司资金往来[35] 各方承诺 - 上市公司及相关人员保证交易信息真实准确完整，否则担责[39][40] - 若交易信息涉嫌虚假等被立案调查，相关人员将暂停转让股份并申请锁定[40] - 成都体投、文旅集团及相关人员承诺提供资料真实准确完整，否则承担赔偿责任[45] - 成都体投、文旅集团承诺交易完成后保持上市公司独立性，否则承担损失[46] - 成都体投、文旅集团承诺减少和规范关联交易，避免同业竞争[46][47][48]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-021 莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司 5%以上股东收到四川证监局警示函的公告 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，莱茵体育 2019-2020 年度归属于上市公司股东的净利润分别为 2603 万元、-7172 万元， 2020 年发生亏损。2021 年 9 月，成都体投集团依据约定依法向中国国际经济贸 易仲裁委员会（以下简称国际经贸仲裁委）提出仲裁申请。2023 年 4 月，国际经 贸仲裁委裁决由莱茵达控股向上市公司莱茵体育支付 2020 年度业绩补偿款人民 币 5020 万元。2023 年 5 月，因你公司未按时履行国际经贸仲裁委的仲裁裁决， 成都体投集团向杭州市中级人民法院申请了对你公司的银行账户和房产进行查 封保全并申请强制执行。 截至本决定书出具之日，你公司未主动向莱茵体育支付业绩补偿款项，违反 了你公司在《股份转让协议》中所作出的承诺。你公司上述行为构成了《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号） 第十五条第一款规定的违反承诺的情形。根据《证券法》第一百七十条 ...