公司章程修订 - 2024年6月19日第十一届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新增合规管理组织领导相关规定，明确各负责人责任[1] - 经营范围新增市场营销策划、旅游开发等多项业务[1][4] - 党组织由党支部升级为党总支，党总支委员会由5名委员组成[4] - 党总支设书记1名、副书记1名、纪检委员1名[4] - 党支部和党总支委员会每届任期3年[5] - 按企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[6] - 纪检工作室配专职纪检监察人员1 - 3名[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[7] - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在十日内提出书面反馈意见[8] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[8] 董事相关 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[9] - 特定关联人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属等[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[10][11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[11] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，补选董事就任前原董事仍履职（独立董事不符独立性条件除外）[11] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11][12] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，需全体独立董事过半数同意方能召开[12] - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查等[12] 交易审议相关 - 董事会审议对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意[13] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需经股东大会审议通过[13] - 公司为关联人提供担保，需经股东大会审议通过[13] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 中国证监会、深交所要求提交股东大会审议的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易，需经董事会审议通过[14] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需经董事会审议通过[14] - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[14] 会议召开相关 - 董事会每年至少召开两次会议，每半年召开一次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[14] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[15] 公司架构相关 - 经理层设经理1名、副经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名[15] - 设立首席合规官，由董事会任命的高级管理人员兼任[16] - 设立合规委员会，主任由公司主要负责人兼任[17] - 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事[16] 利润分配相关 - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议，独立董事及监事会审核并出具书面意见[17] - 进行股利分配时，董事会先制定预案，独立董事和监事会发表意见后提交股东大会审议[17] - 若公司上年度盈利，董事会提出的现金分红比例未达该年度可供分配利润的百分之十或未提出现金股利分配预案，需说明原因等[17] 其他 - 拟修订《公司章程》议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、备案等事宜[20] - 修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准[19][20] - 公司加强合规管理，涉及产权、资本运作等多方面[18] - 公司建立合规管理协同运行机制，多部门进行监督追责[18] - 公司加强内部审计管理，完善审计制度并制定年度计划[18] - 出现三种情形公司应适时修改章程[18] - 章程以在成都高新区市场监督管理局核准登记后的中文版为准[18] - 章程中“以上”“以内”等含本数，“不满”等不含本数[18] - 章程由公司股东大会授权董事会负责解释[19]

公司架构 - 莱茵体育控股子公司文旅股份拟在全国股转系统终止挂牌，待审议审批[1] - 文旅股份注册资本7500万元，莱茵体育持股66.67%[2][3] 业绩数据 - 2023年末资产729,758,801.67元，较2022年增长[4] - 2023年末负债145,608,332.83元，较2022年增加[4] - 2023年营收119,055,644.01元，净利润8,311,696.97元，均下降[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2024年5月31日送达[2] - 会议于2024年6月6日上午11:00召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 第十一届董事会第十四次会议通知2024年5月15日送达，20日上午10:00召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 审议通过子公司资产减值准备财务核销议案[3] - 拟核销固定资产已于2023年及以前年度计提减值准备，不影响2024年损益[3] - 表决结果7票同意、0票反对、2票弃权，郦琦、丁士威因不明背景弃权[4][5]

会议安排 - 公司第十一届监事会第九次会议通知于2024年5月15日发出[1] - 会议于2024年5月20日上午10:30召开[1] 参会情况 - 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi- TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《 ...

股权结构 - 截至2024年5月13日，莱茵达控股集团持股109,550,000股，占总股本8.4974%[2] - 出席会议股东代表有表决权股份472,107,513股，占比38.5469%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案，股东同意约91.59%，中小投资者同意约4.42%[7][8][9][10][12][13] - 《2023年度利润分配预案》，股东同意91.5873%，中小投资者同意4.3905%[12] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》，股东同意54.2210%[14] - 《会计师事务所选聘制度》议案，股东同意91.6021%，中小投资者同意4.5585%[15] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[17]

公司发展规划 聚焦主营业务 - 西岭雪山景区将继续围绕打造滑雪、山地运动、探险三大公园理念,优化景区基础配套和商业业态,全力重塑景区户外运动目的地品牌[8] - 加大产品研发创新,完善文创商品体系,多措并举增收创收[8] - 重塑西岭雪山品牌形象,构建营销矩阵,大力开展赛会活动全面提升营销能级[8] 全力抓实存量业务 - 优化房地产存量库存去化策略,提升出租率和租金收益[10] - 通过多元化经营提高体育综合体场馆运营收入[10] - 积极筹划赛事活动,全力提升赛事运营业务规模和大型赛事服务收入[10] 科学规范化管理 - 持续优化成本结构,完善内控管理体系和决策机制,提升经营效率和管理水平[11] 推进优质资源整合 - 关注产业链上具有良好前景的优质资源,通过外延式并购整合实施资源整合,链接优质产业生态[12] 公司治理与投资者关系 更名事项 - 公司将按照相关法规履行审议程序及信息披露义务,如有更名[2] 市值管理 - 公司高度重视资本市场表现,规范运作,全力夯实企业内在价值创造,加强与投资者沟通交流[3] 股东减持计划 - 公司股东莱茵达控股集团及其一致行动人高靖娜女士计划减持不超过公司总股本的0.45%,目前该计划尚在实施过程中[4][5] 业绩补偿款执行 - 公司已收到部分业绩补偿款,控股股东正在推进剩余款项的强制执行,最终完成时间以公司收到剩余补偿款项为准[13] 收入提升措施 - 抢抓行业发展契机,积极拓展市场,加强市场营销,加快项目建设,提升经济效益[7] - 在体育综合体和赛事业务方面,通过多元化经营和积极筹划赛会活动,努力提高相关收入[14]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-022 2.召开方式：网络互动 3.出席人员：董事长覃聚微先生，董事、总经理吴晓龙先生，独立董事谭洪涛先生、 王磊先生、徐开娟女士，副总经理杨建勇先生，财务总监刘克文先生，董事会秘书邹玮 女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4.投资者参与方式： 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年年度网上业绩说明会，与 投资者互动、回应关注问题。 一、本次业绩说明会安排 1.召开时间：2024 年 5 ...

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，莱茵体育 2019-2020年度归属于上市公司股东的净利润分别为2603万元、-7172万元， 2020年发生亏损。2021年9月，成都体投集团依据约定依法向中国国际经济贸 易仲裁委员会（以下简称国际经贸仲裁委）提出仲裁申请。2023年4月，国际 经贸仲裁委裁决由莱茵达控股向上市公司莱茵体育支付2020年度业绩补偿款人 民币5020万元。2023年5月，因你公司未按时履行国际经贸仲裁委的仲裁裁 决，成都体投集团向杭州市中级人民法院申请了对你公司的银行账户和房产进 行查封保全并申请强制执行。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004789 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1714957190000 | | 名 | | 称 | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕25号 主 题 | 词 | | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 莱茵达控股集团有限 ...