4、公司为本次交易修订后的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付 陕西烽火电子股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等有关规定， 作为公司独立董事，本次交易属于可能影响上市公司或者中小股东权益的事项， 我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第九届董事会第二十四次会议相关文件， 并对本次会议的议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、本次交易方案调整业绩补偿金额计算方式和业绩补偿触发条件相关内 ...

陕西长岭电子科技有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3563 号 目 录 一、 审计报告…………………………………………… （1-4） 二、模拟财务报表 （三） 模拟合并现金流量表………………………… （8） 三、模拟财务报表附注 ……………………………… （13-116） 四、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3563 号 审计报告 陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称"长岭科技")模拟财 务报表,包括2023年12月31日和2022年12月31日的模拟合并及母公司资产负债表, 2023年度和2022年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表 以及相关模拟财务报表附注。模拟财务报表已由长岭科技按照模拟财务报表附注 二所述编制基础编制。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所 述编制基础编制,公允反映了长岭科技2023年12月31日和2022年12月31日的模拟 合并及母公司财务状况以及2023年度和2022年 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提 ...

证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:50 时。 陕西烽火电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网 络投票是本次股东大会将通 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 关于陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007001 号 致：陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 均与所发生的事实一致。 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 召开的 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-056 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份 有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-051）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将股东大会相关事项再次提示说明如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买陕西长岭电子科技98.3950%股权并募资[1] 其他新策略 - 2024年7月12日收深交所审核问询函，8月10日披露回复文件[1] - 因需修改补充，预计无法30日内完成回复[2] - 获批延期不超30日提交修订后回复文件[2]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—054 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月四日 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原 因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何健康先生 将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职 未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-053 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - Q2 边际改善初显,将受益"十四五"信息化冲刺 [1] - 研发费用持续增加,科技成果再获丰收 [1] - 2024年是"十四五"重要的冲刺之年,公司有望深度受益 [1] 公司经营情况总结 - Q2营收环比增长,归母利润成功扭亏 [1] - 公司作为国家高新通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业,曾成功自主研制多代短波通信装备 [1] - 公司是航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业,曾研制多代搜救通信设备 [1] - 公司面对严峻复杂的国内外斗争形势和激烈的行业竞争压力,坚持稳中求进总基调,多型产品方案成功入围第一阶段竞标或取得竞标成功 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别达16.47亿元、20.04亿元、25.16亿元,归母净利润分别达0.57亿元、0.65亿元、0.82亿元 [2] - 公司2024年Q2实现营业收入3.48亿元,同比增长16.10%,环比增长150.33% [1] - 公司2024年H1研发投入达到1.11亿元,同比增长7.93% [1] 风险提示 - 下游客户拓展进度不及预期 [1] - "十四五"期间短波通信订单落地不及预期 [1]