报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 茹少峰，男，1962 年 3 月出生，中共党员，博士学位，教授职称。 1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西北大学数学系教师、副教授。现任 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开 的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 聂丽洁，女，1960 年 3 月出生，香港理工大学工商管理专业硕士、 西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访 问学者，西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。曾任西安石油大学 会计与财务系讲师，西安交通大学管理学院会计与财务系讲师。先后从事 公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的 研究工作。现任本公 ...

陕西长岭电子科技有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 0566 号 录 II (1-4) 审计报告 ………………… 二、模拟财务报表 四、证书复印件 ( = ) 模 拟 合 并 资 产 负 债 表 … 模拟合并利润表 …………………………………………………(7) (二) ( 三 ) 模 拟 合 并 现 金 流 量 表 … … … … … … … （ 8 ) ( 四 ) 模 拟 母 公 司 资 产 负 债 表 … ………… ( 9-10 ) (五) 模拟母公司利润表 … ( 六 ) 模拟母公司 现 金 流 量 表 … … ………… ( 12 ) 三、模拟财务报表附注 ……………………………………(13-137) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0566 号 审计报告 陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称"长岭科技")模拟财 务报表,包括2023 ...

陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易中介机构情况如下： 1、聘请西部证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（长沙）事务所作为本次交易的法律顾问； 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了专业意 见或报告，本次聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的情形。 特此说明。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年 ...

陕西烽火电子股份有限公司 备考审阅报告 希会审字(2024)2016 号 目录 | 一、各考审阅报告 ………………………………(1-2) | | --- | 二、备考财务报表 (一)备考合并资产负债表 ……………(3-4) (二)备考合并利润表 ………………(5) 三、备考财务报表附注 ……………………(6-74) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2016 号 备考审阅报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"贵公司")按照备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年9 月30日、2022年12月31日的备考合并资产负债表,2023年1-9月、2022年度的备考 合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的 责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会 ...

产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 二〇二四年三月 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资 有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司（以下简称"长岭科技"或"标的公司"）98.3950%股权，同时上市公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为烽火电子本次交 易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交 易产业政策和交易类型进行核查，并出具如下核查意见： 一、核查内容 （一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公 | | | 司、陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的， ...

(共三册第一册) 北京卓 平估有限公司 HT H 自 0 0 0 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陕西烽火电子股份有限公司 卓信大华评报字(2024)第 8607 号 目 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要。……………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | | ニ、 评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 评估对象和评估范围 . i í | | 价值类型及其定义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 四、 | | 五、 评估基准目 ………………………………………………………………………………………30 | | 六、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关 规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-011 陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 鉴于上述情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 特此说明。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-008 陕西烽火电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的一般风险提示性公告 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的各项议案，并在指定信息披露平台进行披露。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易尚需履 ...