陕西烽火电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 1 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-017 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "烽火电子"）及子公司将于2024年度分别与陕西烽火通信集团有限公司等 关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 2024年4月10日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于 2024年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、何健康、 杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。 （二）关联交易关系 陕西烽火通信技术有限公司（以下简称"陕通公司"）、陕西大东科技 实业有限公司（以下简称"大东科技"）为公司合并报表范围内子公司。 陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火通信"）为公司控股股东； 西安烽火光伏科技股份有限公司（以下简称"西安烽火光伏"）为公司控股 股东烽火通信的 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求，就公司在任独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对 独立董事独立性的相关要求。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施"十 四五"规划承上启下的关键之年。公司积极应对困难和挑战，以干 克难，突出稳经营、强创新、抓党建、促发展，以敢超者姿态决战 决胜年度目标任务，企业高质量发展迈出坚实步伐。2023年，公司 实现营业收入14.7亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,234.19万元，研发投入2.45亿元，占营业收入比例为16.68%，较 上年增长0.3个百分点。 （一）聚焦主业，发展实现稳步推进 1 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二○二四年四月十日） 受第九届董事会委托，现对2023年度董事会工作报告如下，请 审议： 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯 彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认 真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报 告如下 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-020 经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，决定于 2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至 2024年5月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂，男，1960 年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长， 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010 年兼任 西部材 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—013 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召 开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托 董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表 决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了 2023 年度财务决算报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 2、通过了 2023 年度利润分配预案； 2023 年母公司实现净利润为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积 259,302.64 元，加上年末未分配利 ...

陕西烽火电子股份有限公司 审计 报 告 希会审字(2024)2666 号 目录 | ……… | | | --- | --- | | 1-6) | I | 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | Company of MP off C. (48) more and and and and the support of the firs | | Company of the | | A 1/2 Th / 1/2 = 1 | | to the high the first of the million and and see and see and see and the former of the former of | | (二) 母公司财务报表 | | 四八三次十名 定三 | | . K / | | . | | 元八三郎左右 六 八六 元 六 · | | and and the train the many and and and and and and and and and and the world of the first to works and | 四、证书复印件 (一) 注 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-018 （二）变更前公司采用的会计政策 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因与变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）。《准则解释第17号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-014 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知， 召开第九届监事会第十三次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技 大楼一楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，公 司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工 作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权， 会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：公司充分考虑目前及未来盈利状况、现金 流量状况、经营发展需要，且 2023 年未达到《公司章程》中规定的 现金分红条件，以及 ...