新大洲控股股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 40,000.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 1 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | | 40,000.00 | | | 合计 | | 40,000.00 | 若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公 司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金的必要性 （一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 最近三年一期，公司的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 1-9 月末，公司资产负债率（合并口径）分 别为 67.82%、68.62%、66.00%和 65.34%，公司的资产负债率较高，存在一定的财 务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调 整过高的资产负债率有利于公司稳健经 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-024 新大洲控股股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》， 本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，此事项尚需股东大会审议通 过，具体内容如下： 若按照本次发行数量上限 209,424,083 股计算，本次发行完成后，和升集团 将直接持有上市公司 317,271,219 股股份，直接持股比例为 30.42%，王文锋先 生通过和升集团、北京和升合计持有公司 340,474,463 股股份，持股比例增至 32.64%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股 东大会非关联股东批准，投资者取得 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-022 新大洲控股股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定 对象发行股票认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》，公司于 2024 年 3 月 15 日与大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）签署了《新大洲控股 股份有限公司与大连和升控股集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股 票认购协议》（以下简称"本协议"）。 一、协议主体和签署时间 发行人：新大洲控股股份有限公司（以下简称"甲方"） 发行对象：大连和升控股集团有限公司（以下简称"乙方"） 签署时间：2024 年 3 月 15 日 二、认购的股份情况 1、甲方本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发 行价格为 1.91 元/股，因此，本次向特定对象发行股票 ...

自 2024 年 1 月 26 日（即上一期诉讼仲裁公告披露日）至今，新大洲控股股 份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司新增诉讼仲裁案件共计 3 件， 涉案金额总计为人民币 4159.93 元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年年 报数据）的 11.25%。新增诉讼仲裁案件情况如下表： | | | 诉讼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (仲 | | | | | | | | | 裁) | | | | | | | | | 受理 | 诉讼 | | 被告/ | | | | 序 | 诉讼(仲裁)基本情况 | /收 | (仲裁) | 原告/ | 被申请 | 涉案金 | 诉讼(仲 | | 号 | | 到起 | 机构名 | 申请人 | 人 | 额 | 裁)进展 | | | | 诉状 | 称 | | | | | | | | 或申 | | | | | | | | | 请书 | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | 中检集团溯源技术服务有限公 | | 北京市 | 中检集 | | | ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2024）第 29 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、唐艺娟律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 2 月 2 日召开的 公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：1）提案 1：2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于大连桃源荣盛市场有 限公司以大连桃源商城商业发展有限公司 40%股权加现金置换上海瑞斐投资有限公 司应收账款暨关联交易的提案》，本次股东大会审议涉及退还部分股权。2）提案 2： 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于参股公司大 连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的提案》，本次股东大 会审议涉及重新约定还款期限，相应担保期限延长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-013 新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-011 新大洲控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6．会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第一次临时会议于 2024 年 2 月 2 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9: ...

新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连 桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》。（有关详细内容请 见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证 券日报》上的《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展 有限公司部分股权暨关联交易的公告》。） 上述事项已 ...

大连信得嘉和实业有限公司（以下简称"信得嘉和"）于近日向本公司及上 海瑞斐投资有限公司报告后，本公司对该事项进行了披露，并安排在 2024 年 2 月 2 日召开的第十一届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年 2 月 26 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会补充审议该事项。 因相关债务重组工作涉及参与方较多，且包括在多项债务重组之中，需多方 签署同意放可成就。由此带来诸多不确定性因素需要一一商谈解决，在上述工作 未完成的情况下，即使履行本公司审议程序，后续仍存在不确定性。出于债务重 组工作保密性要求，信得嘉和未事前向本公司报告，导致本公司未及时提交股东 大会审议，特此向广大投资者表示歉意，今后将认真汲取教训，强化内部控制和 信息披露管理，切实提高公司信息披露质量。 2、2020 年 3 月 23 日大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"） 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-010 新大洲控股股份有限公司 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-009 新大洲控股股份有限公司 关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商 城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 8 月 11 日上海金融法院作出终审《民事裁定书》（（2021）沪 74 民 终 1960 号），内容为： 一、交易背景 （一）前次交易情况 经新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新大洲"） 于 2020 年 3 月 9 日、3 月 25 日召开的第九届董事会 2020 年第三、四次临时会 议，2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，由现第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的关联企业大连桃 源荣盛市场有限公司（以下简称"桃源荣盛"）以其持有的大连桃源商城商业发 展有限公司（以下简称"桃源商城"）40%股权加现金置换本公司的全资子公司 上海瑞斐投资有限公司（以下简称"上海瑞斐"）以其从上海恒阳贸易有限公司 （以下简称"上海恒阳"）和 ...