证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-041 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股 东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决，目前处于执行阶段。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-033 新大洲控股股份有限公司 关于张天宇纠纷案进展的公告 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：本金 913.18 万元及利息和相关费用。 4.对上市公司损益产生的影响：在该案未结束执行前，本公司仍将每期按判 决计提 1826.35 万元本金 50%的利息(年利率 24%)。本报告期将增加案件受理费 133139 元及执行费 85663.5 元。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 4 月 23 日披露 了深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚衡冠通"）、黑龙江恒阳 农业集团有限公司、本公司、陈阳友与张天宇借款合同纠纷案的情况。 2019 年 11 月 12 日本公司披露了该案的二审《民事判决书》（（2019）黑民 终 536 号），本公司无需对尚衡冠通向张天宇借款承担担保责任。之后张天宇向 最高人民法院申 ...

1．本次解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日接到第 一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的一致行动人北 京和升创展食品发展有限责任公司（以下简称"北京和升"）通知，获悉其所持 有本公司的全部股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | | | | | | 期 | | 请人等 | | | 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 北京 | | | | | 2023 年 | | 2025 | 年 | 中国东方资 | | 和升 | 是 | 23,203,244 | 100% | 2.77% | 11 月 | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-031 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第四次临时 股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 新大洲控股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公 司借款提供担保暨关联交易的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于本公司 及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告》。） 董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海 实业"）向重庆国际信托股份有限公司申请借款 1 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-030 新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借 款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次担保实施，本公司经审批对外担保总额将超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新大洲控股"） 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关 于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》， 本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海实业"）向重庆 国际信托股份有限公司（以下简称"重庆信托"）申请借款 1 亿元人民币，借款 总期限不超过 24 个月，借款可分期发放，单期借款的期限均为 12 个月。本公司、 关联人王文锋先生为上述上海实业借款提供连带责任保证担保，并以本公司第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）通过子公司间接持 ...

新大洲控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 新大洲A、股票代码：000571）的股票于2025年3月19日、3月20日、3月21日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达25.32%。根据《深圳证券交易所股票交易 规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-028 5、经问询，本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人 及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项，在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查， 并对相关情况进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-027 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 三、《向特定对象发行股票认购协议》主要内容 公司与和升集团于 2025 年 3 月 10 日签署了《附条件生效的向特定对象发行 股票认购协议》，协议主要内容包括认购价格、数量及认购款、股份锁定期、认 购方式与支付方式、协议的生效和终止、违约责任等，详见公司披露的《新大洲 控股股份有限公司向特定对象发行股票预案》等相关文件。 四、所涉及后续事项 本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东会审议通过，最终需获得深圳 证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，方能实施。 1、新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构将发生变化。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、公司向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 ...

新大洲控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 股票代码：000571 股票简称：新大洲A 新大洲控股股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二零二五年三月 新大洲控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 | | | | 发行人声明 … | | --- | | 重大事项提示 | | 释义 | | 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 一、发行人基本情况 | | 二、本次发行的背景及目的 - | | 三、发行对象及其与公司的关系………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 五、本次发行是否构成关联交易 . | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化………………………………………………………………………………………………… 14 | | 八、关于免于发出要约的情况 . | | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 1 ...