本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-047 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第五次临时 股东会。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通知4月30日发出[2] - 会议5月15日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人，由韩东丰董事长主持[2] 议案审议 - 与会董事9票同意，无反对和弃权票审议议案[3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》[3]

股东持股 - 北京和升持股23203244股，比例2.77%[3] - 大连和升持股107847136股，比例12.85%[3] - 二者合计持股131050380股，比例15.62%[3] 股份质押 - 北京和升本次质押6000000股，占所持25.86%，占总股本0.72%[1] - 本次质押后二者合计质押87200000股，占所持66.54%，占总股本10.39%[3] 其他情况 - 二者未来半年和一年内无到期质押股份[4] - 股份质押对公司经营和治理无影响[4]

公司信息 - 证券代码为000571，证券简称为新大洲A[1] 活动信息 - 2025年5月13日14:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 平台登陆地址为https://rs.p5w.net[2] - 公司主要高管将与投资者“一对多”交流[2] - 沟通涉及2024年年报披露、财务数据等问题[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会5月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为海口美兰国际机场酒店会议室[3] 参会情况 - 出席会议股东代表股份91,968,864股，占比10.9600％[4] 提案表决 - 审议通过为上海新大洲实业借款担保提案[5] - 代表股份91,968,864股，同意比例99.7112％[5] - 中小股东同意比例99.1425％[5] 合规情况 - 律师认为股东会召开等合法有效[7][8]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会由第十一届董事会第四次临时会议提议召开[1] - 股东会通知于4月19日刊登，现场会议5月6日14:30召开[2][3][4] - 网络投票时间为5月6日9:15 - 15:00等[4] 参会情况 - 出席股东及代表164人，代表股份91,968,864股，占总股本10.9600％[5] - 中小股东163人，代表股份30,978,864股，占总股本3.6918％[5] 提案表决 - 为上海新大洲实业借款担保提案，同意比例99.7112％[8] - 中小股东同意比例99.1425％[8] - 关联股东未参加本项议案表决[8]

新大洲控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：定 2025-02 新大洲控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新大洲控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 88,372,912.65 | 205,112,941.21 | -56.91% | | 归属于上市公司股东的 ...

业绩总结 - 北京德皓审计新大洲控股2024年度财报，出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2024年非经营性资金占用期初86161.24万元，期末70990.19万元[10] - 上海新大洲投资2024年末往来资金余额17427.80万元[8] - 上海恒阳贸易2024年偿还往来资金32361.60万元[8]

业绩总结 - 2024年度净利润为-1.11亿元[4] - 报告期末未分配利润为-13.53亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，分红总额为0元[4] 股份变动 - 拟回购注销1253.25万股限制性股票，回购价1.28元/股加利息[5] - 回购后股份总数变8.27亿股，注册资本变8.27亿元[7] 会议决议 - 第十一届董事会第五次会议多项议案获通过[2][3][5][7][8]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-1.1118700318亿元[2] - 上年度归母净利润为-1.0941076257亿元，上上年度为-0.376188391亿元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-0.8607220162亿元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现0元，送红股0股，不以公积金转增股本，预计现金分红总额为0元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[3] 未分配利润 - 报告期末未分配利润为-13.5345322857亿元[2] - 母公司报表本年度末累计未分配利润为0.21507525776亿元[3] 回购注销 - 本年度、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[2] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[3]