新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告 定 2025-01 2025 年 4 月 29 日 1 新大洲控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人马鸿瀚及会计机构负责人（会 计主管人员）王晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 839129000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 ...

新大洲控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，我公司董事会负责内部控制体系建设 和日常实施工作，并对内控工作实施的有效性，向股东进行如实评价和报告； 监事会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

新大洲控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况报告 根据在任独立董事王勇先生、罗楚湘先生、孟兆胜先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司就上述评估结论出 具专项意见，与公司 2024 年年度报告同时披露。 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事对 2024 年度独立 性情况进行了自查并出具了《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，现向各 位董事报告如下： ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-038 新大洲控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公 司第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东会审议。 鉴于公司将实施 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项， 公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》，现将有关事项说明如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个 解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的 1,253.25 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 839,129,000 股变更为 826,596,500 股，注册资本由人民币 83,912.90 万元变更为 82 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-040 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东大连和升控股集团有限公司承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）收到公司第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）出具的《承诺函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次承诺的主要内容 大连和升出具的《承诺函》的主要内容： "鉴于： 1、因新大洲发现新证据就蔡来寅纠纷案向最高人民法院申请再审，再审已 受理，尚未下达裁决。 2、根据广东省深圳市中级人民法院《执行裁定书》（（2023）粤 03 执恢 932 号之二），裁定如下：拍卖、变卖被执行人新大洲持有的内蒙古牙克石五九煤炭 （集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）44.918%股权以清偿债务。 基于以上情况，大连和升作出如下承诺： 若最高人民法院作出新大洲需履行赔偿责任的判决，且或广东省深圳市中级 人民法院发出拍卖、变卖新大洲持有的五九集团股权的情形，大连和升承诺向新 大洲提供财务资助或其他形式的支持 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-042 根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （一）公司对截至2024年末的应收款项、其他应收款等金融资产进行了信用 风险测试，判断存在信用减值风险。公司2024年计提信用减值损失的资产项目主 要为应收款项、其他应收款及预付账款等科目，计提信用减值损失30,822,767.17 元，具体明细如下： | | 信用减值损失明细表 | （单位：元） | | --- | --- | --- | | | 项目 | 本期金额 | | 坏账损失 | | 20,054,620.17 | | 担保预计负债 | | 10,768,147.00 | | | 合计 | 30,822,767.17 | （二）公司对资产负债表各项资产进行了减值测试，判断存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产存在资产减值的迹象，需要计提减值准备。 公司2024年计提资产减值准备的资产项目主要为存货、长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资产及其他流动资产，计提各项资产减值准备 12,82 ...

一、公司总体经营情况 尊敬的各位董事： 2024年度，公司控股子公司五九集团生产原煤240.39万吨，销售原 煤245.21万吨，分别较上年同期下降18.57%和10.59%。产销量同比下 降的主要原因如前文所述，是多种因素共同影响的结果。本年度实现 营业收入8.17亿元，较上年度减少24.58%；实现净利润492.34万元，同 比减少97.69%，向本公司贡献利润251.09万元。 新大洲控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年是公司充满挑战和考验的一年。剥离牛肉业务后公司聚焦 煤炭产业的经营，少了一些羁绊，但也更加依赖煤炭产业。从行业看， 2024年我国煤炭产量、进口量均呈增长态势，但需求增幅下降，国内 煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。我公司煤炭产业受生产 矿井复杂地质条件变化影响，年内开采煤炭发热值有所下降，叠加胜 利煤矿采掘面转至16号煤层，防治水作业工作量大，三季度仅产煤5.23 万吨，牙星煤矿发生一起安全事故停产40多天等的影响，本报告期煤 炭产销量和售价双降，营业收入和利润减少。此外，年内公司几个诉 讼纠纷案件进入执行期，企业融资难、资金压力较大。 在巨大的经营压力面前 ...

新大洲控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新大洲控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 11 月 ，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 106 人。 （二）续聘 ...

一、年内监事会会议情况 本年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、表 决程序以及会议的议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具 体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法 律、法规和本公司章程赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作、 法人治理、生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等方面进行监 督和核查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履 行职责的情况报告如下： 5、于 2024 年 10 月 25 日召开了第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 6、于 2024 年 12 月 16 日召开了第十一届监事会 2024 年第三次 临时会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 二、监事会 2024 年度主要工作情况 1、认真履行监事会的监督职能，年内列席了董事会的现场和电 话会议，认真听取了董事会的各项报告和议案，并对部分议案发表了 意见和建议。 1、于 2024 年 3 月 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-039 新大洲控股股份有限公司 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）和《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关要求，变更公司相应的会计 政策，具体情况如下： 1、变更的原因、变更的适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 解释第 17 号规定 ...