公司公告 - 新大洲A将于2026年2月5日召开2026年第二次临时股东大会 [1]

市场整体表现 - 2024年1月19日，煤炭开采板块整体上涨0.33%，跑赢当日上证指数（上涨0.29%）和深证成指（上涨0.09%）[1] - 板块内个股表现分化，新大洲A以7.11%的涨幅领涨，而中国神华则下跌0.73%[1][2] - 从资金流向看，当日煤炭开采板块主力资金净流入1.03亿元，但游资资金净流出1.11亿元，散户资金净流入773.97万元[2] 领涨个股表现 - 新大洲A收盘价6.48元，上涨7.11%，成交额3.30亿元，成交量51.77万手[1] - 江钨装备收盘价10.08元，上涨7.01%，成交额5.29亿元，成交量54.18万手[1] - 表阳股份收盘价9.28元，上涨4.74%，成交额14.89亿元，成交量159.08万手[1] - 大有能源收盘价6.67元，上涨4.38%，成交额4.67亿元，成交量70.34万手[1] 其他活跃个股表现 - 淮北矿业收盘价11.37元，上涨2.71%，成交额2.61亿元[1] - 中煤能源收盘价13.09元，上涨2.19%，成交额3.29亿元[1] - 山煤国际收盘价10.43元，上涨1.96%，成交额2.55亿元[1] - 潞安环能收盘价12.65元，上涨1.69%，成交额3.29亿元[1] - 物产环能收盘价13.94元，上涨1.53%，成交额3480.19万元[1] - 新集能源收盘价6.94元，上涨1.46%，成交额2.73亿元[1] 下跌及平盘个股表现 - 中国神华收盘价40.70元，下跌0.73%，成交额9.29亿元[2] - 陕西煤业收盘价21.91元，下跌0.18%，成交额7.78亿元[2] - 电投能源收盘价30.00元，下跌0.13%，成交额4.33亿元[2] - 永泰能源收盘价1.62元，涨跌幅为0.00%，成交额6.73亿元[2] 个股资金流向详情 - 陕西煤业主力资金净流入8035.56万元，净占比10.33%，但游资和散户资金分别净流出5671.32万元和2364.25万元[3] - 中国神华主力资金净流入4356.14万元，净占比4.69%[3] - 淮北矿业主力资金净流入4190.20万元，净占比16.04%[3] - 潞安环能主力资金净流入4040.30万元，净占比12.28%[3] - 江钨装备主力资金净流入2902.79万元，净占比5.48%[3] - 大有能源主力资金净流入2688.87万元，净占比5.76%，且是少数游资也呈现净流入（780.94万元）的个股[3] - 山西焦煤主力资金净流入2491.40万元，净占比9.82%[3] - 新集能源主力资金净流入1842.78万元，净占比6.75%[3] - 辽宁能源主力资金净流入1047.87万元，净占比12.77%[3] - 新大洲A主力资金净流入1018.72万元，净占比3.08%，同时散户资金净流入540.00万元[3]

人事变动 - 非独立董事袁伟、总裁马鸿瀚因工作调整辞职，原定任期至2026年11月[3] - 会议审议通过补选刘松为非独立董事议案，尚需股东会选举[5] - 公司聘任刘松为总裁，任期与本届董事会剩余任期一致[6] 股份情况 - 马鸿瀚持有600万股，300万股待回购注销，300万股按激励计划执行[3] - 刘松未持有本公司股票，与5%以上股份股东无关联关系[9]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2月5日14:30[3] - 网络投票时间为2月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2026年1月29日[5] - 会议登记时间为2026年2月2日 - 2月3日（9:30～11:30，13:30～15:30）[12] 会议信息 - 审议提案为补选刘松为公司第十一届董事会非独立董事[9] - 登记地点为上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03 - 06室[13] - 普通股投票代码为"360571"，投票简称为"大洲投票"[21] - 召开地点为海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室[8] 公司联系方式 - 联系电话为（021）61050135，传真为（021）61050136，电子邮箱为wangyan@sundiro.com[15]

会议情况 - 第十一届董事会2026年第一次临时会议于1月19日通讯表决，8位董事全参加[2] 议案决议 - 8票同意补选刘松为非独立董事，需股东会选举[3] - 8票同意聘任刘松为公司总裁，任期与本届董事会剩余任期一致[3][4] - 8票同意提请召开公司2026年第二次临时股东会[4]

公司薪酬与治理 - 公司明确表示目前不存在董事及高级管理人员薪酬高于员工平均工资10倍的情况 [2] - 公司现行的薪酬方案参考了上市公司薪酬设计的一般情况及专业人员意见 公司认为该方案无特别之处 [2] - 公司未来将结合所处行业、经营情况和社会薪酬水平 持续改善员工待遇 以增强员工凝聚力并提升企业竞争力 [2]

新大洲控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）的薪酬管理 工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 基本原则 （一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符， 发挥薪酬的激励与约束功能； （三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四） 体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的 薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬计划与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 第六条 公司董事会薪酬与考 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 琼泰律非字（2026）第 22 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出 席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司 章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 12 月 30 日召开的 公司第十一届董事会 2025 年第八次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 公司董事会决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，并于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-002 新大洲控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： 1 （1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30 时。 1、股东出席的情况： （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2026-01-15 | 000571 | 新大洲A | 5.89 | 275.73 | | 1,624.08中国中金财富证券 | 联储证券股份有限 | | | | | | | | 有限公司上海黄浦 | 公司陕西分公司 | | | | | | | | 区中山东二路证券 | | | | | | | | | 营业部 | | | 2026-01-15 | 000571 | 新大洲A | 5.89 | 34.73 | 204.56 | 中国中金财富证券 | 中信建投证券股份 | | | | | | | | 有限公司上海黄浦 | 有限公司上海营口 | | | | | | | | 区中山东二路证券 | 路证券营业部 | | | | | | | | 25 - 11, 207 | | 1月15日，新大洲A大宗交易成交310.46万股，成交 ...