证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-021 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召 开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议、第十一届监事会 2025 年第一次临时 会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定 对象发行股票预案及相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 ...

新大洲控股股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 新大洲控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发 行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《新大洲控股股份有限 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、煤炭作为我国基础能源之一，在国民经济中的地位重要 煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位，由于我 国"富煤、贫油、少气"的能源结构，煤炭在我国能源体系中的地位短期难以 发生根本性改变。国家发改委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系 规划》更加强调能源安全，明确指出要加强煤炭安全托底保障，优化煤炭产能 布局，增强煤炭跨区域供应保障能力。 受国际地缘政治冲击等多种因素影响，国际能源供 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议 关于公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议相关事项的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《新大洲控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，本着认真、负责的态度对公司本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进行了仔细研究和讨论，基于独 立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》的审查意见。 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股 票方案>的议案》后认为：本次发行方案的修订符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

股票发行 - 公司拟向和升集团发行不超131,578,947股A股，募资不超4亿元[3] - 2025年3月10日签署认购协议，召开董事会和监事会审议通过相关议案[2][4] - 发行需股东会批准、深交所审核通过、证监会同意注册[2][4] - 发行涉及关联交易，关联股东和董事回避表决[2][4] - 发行价格为3.04元/股，是定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] 股权结构 - 截至预案出具日，公司总股本839,129,000股，和升集团持股12.85%，和升集团及其一致行动人合计持股15.62%[21] - 发行完成后和升集团将直接持有239,426,083股，占比24.67%，和升集团及其一致行动人合计持有27.06%股份[21][22] 财务数据 - 2024年9月30日和升集团总资产1,884,635万元，净资产869,792万元；2023年12月31日总资产1,854,231万元，净资产881,502万元[12] - 2024年1 - 9月和升集团营业收入119,652万元，净利润 - 16,176万元；2023年度营业收入231,112万元，净利润 - 131,518万元[12] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年1 - 9月公司资产负债率（合并口径）分别为68.62%、66.00%、61.18%和60.39%[19] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计11.99亿元，负债合计余额16.20亿元[19] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司与和升集团累计已发生的各类关联交易总金额为0元（不含本次关联交易）[23] 资金用途 - 公司拟使用募集资金4.00亿元补充流动资金及偿还银行贷款[19]

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-023 新大洲控股股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定 对象发行股票认购协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于公司 与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议 案》，公司于 2025 年 3 月 10 日与大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升 集团"）签署了《新大洲控股股份有限公司与大连和升控股集团有限公司之附条 件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称"本协议"）。 一、协议主体和签署时间 发行人：新大洲控股股份有限公司（以下简称"甲方"） 发行对象：大连和升控股集团有限公司（以下简称"乙方"） 签署时间：2025 年 3 月 10 日 二、认购的股份情况 1、甲方本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发 行价格为 3.0 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-022 新大洲控股股份有限公司 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采 取填补措施及相关承诺的公告 1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化； 1 2、假设本次发行预计于 2025 年 11 月底前完成发行，该完成时间仅为公司 估计，最终以通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后实 际发行完成时间为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行数量为 131,578,947 股，本次发行募集资金总额 40,000.00 万元全额募足，最终发行股数以通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同 意注册的批复内容为准； 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]3 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 重大支出界定 - 未来十二个月对外投资等累计支出超净资产50%且超5000万元属重大支出[7] - 未来十二个月对外投资等累计支出超总资产30%属重大支出[7] 审议流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[11] - 董事会需全体董事过半数表决同意[11] - 监事会需全体监事过半数以上表决同意[11] - 股东会审议需出席股东所持表决权1/2以上表决同意[11] 生效时间 - 规划自股东会审议通过之日起生效[12]

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-026 新大洲控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的 相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"新大洲"、"上市公司"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 2020年1月19日,公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称 "海南证监局"）下发的《行政处罚决定书》([2020]1号)。前述处罚涉及的具 体情况如下： （一）海南证监局《行政处罚决定书》([2020]1号) 主要内容为：1、公司未按规定披露新大洲、天津恒阳食品有限公司（以下 简称"天津恒阳"）、海南新大洲实业有限责任公司（以下简称"海南实业"） 为陈阳友、刘某毅及讷河瑞阳二号投资管理有限公司债务提供担保的事项；2、 公司未按规定披露新大洲为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）对蔡某寅的债务提供担保的事项；3、公司未按规定披露新大洲为尚 衡冠通对张某宇的债务提供担保的事项。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号 ...

会议情况 - 第十一届监事会2025年第一次临时会议于3月10日召开，3名监事全出席[2] 发行方案修订 - 发行数量上限从209,424,083股调为131,578,947股，不超总股本30%[3][4] - 发行价格从1.91元/股调为3.04元/股，定价基准日为特定会议决议公告日[5][6] 议案审议 - 审议通过多项发行相关议案及股东回报规划[3][8][9][10][12][13] 需股东会审议议案 - 《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》等需提交股东会审议[7][10][11][12][14]