公司治理动态 - 公司于2025年12月25日召开了第六次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了包括《关于续聘会计师事务所的提案》在内的多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第十一届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：采掘业占比95.92%，其他业务占比4.08% [1] - 截至发稿，公司市值为47亿元 [1]

公司人事变动 - 新大洲控股第十一届董事会于2025年12月25日召开2025年第七次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] - 根据总裁马鸿瀚提名，董事会同意聘任陈浩为公司副总裁 [1] - 陈浩的任期与本届董事会剩余任期一致 [1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[19] 交易审批 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况的交易由董事会审批[7] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情况的交易，经董事会审议后提交股东会[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审批[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审批[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需评估审计并提交股东会[10] 担保审批 - 董事会审批未达公司章程规定标准的对外担保事项，为关联人担保不论数额均提交股东会[9] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责[10] - 战略委员会制定公司长期发展战略和监督重大投资决策[12] - 审计委员会检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序等[12] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，董事提前五日电话回复[21] - 特定提议下，董事长十日内召集临时董事会会议，通知方式依情况而定[21] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[21] 议案相关 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 董事会临时增加议案需到会董事三分之二以上同意[26] - 提出涉及投资等提案应说明金额等详情，必要时会前完成评估等报告[32] - 改变募集资金用途议案需说明原因[28] - 部分事项事前经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[28] 表决规则 - 关联交易表决关联董事回避，决议须非关联董事二分之一以上通过[30] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东会[30] - 董事会决议须全体董事过半数通过[31] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事会会后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案[34] 规则修改 - 本规则修改由董事会提修正案，经股东会审议批准[36] - 本规则自股东会批准之日起生效[36]

公司基本信息 - 公司于1993年11月23日首次发行2000万股人民币普通股，1994年5月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为82659.65万元[8] - 公司已发行股份总数为826596500股，均为普通股[14] 股权结构与限制 - 发起人海南琼港轻骑摩托车开发有限公司占64%股份，中国工商银行海南信托投资公司和深圳市宝安区摩托车销售维修服务中心各占8%股份，内部职工股占20%股份[14] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[26] - 一次或累计减少公司注册资本超10%时，优先股股东出席股东会且有表决权[26] - 公司累计3个会计年度或连续2个会计年度未付优先股股息，优先股股东有权出席股东会并按章程享有表决权[27] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议有权在60日内请求撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] 股东权益变动与报告 - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5％时，应3日内编制权益变动报告书并公告，期间不得买卖，变动后每增减5%或1%也有对应报告公告要求[37] - 违反规定买入超比例股份，36个月内对超比例部分不得行使表决权[38] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等六种情形需股东会审议通过[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等六种情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[43] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[80] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审批决定[82] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交董事会和股东会审议[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况的人员不得担任独立董事[94] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年对其独立性进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[95] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[112] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115] 公司合并、分立与减资相关 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，不经股东会决议，但需经董事会决议[130] - 公司合并、分立、减少注册资本均需通知债权人并公告，债权人有相应权益要求[130][131] 清算与解散相关 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136] - 修改公司章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[136] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[137]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集前普通股股东持股比例不得低于10%[15] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权书面提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上普通股股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18][19] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 提出涉及投资等提案，若需评估等，董事会应在股东会前至少5个工作日公布结果[20] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[20] 决议相关规则 - 修改公司章程中与优先股相关内容，决议须经出席会议普通股股东和优先股股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特殊处理[25] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 其他规定 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 股东会股权登记日登记在册普通股股东可网络投票[31] - 股东会就发行优先股应逐项表决相关事项[32] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[31] - 股东会选举董事可实行累积投票制[30][31] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[29] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票[29] - 会议记录保存期限不少于10年[39][40] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[41] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[41] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[41]

人事变动 - 公司于2025年12月25日召开会议审议通过聘任陈浩为副总裁[1] - 陈浩任期与本届董事会剩余任期一致[1] 人员信息 - 陈浩1989年出生，有金融学硕士学位[3] - 曾就职于交银国际、华润资本[3] - 陈浩是实际控制人子女配偶，未持股无违规[3][4]

股东情况 - 出席会议股东及代表224人，代表股份67,216,636股，占总股本8.0103％[4] - 中小股东223人，代表股份6,226,636股，占总股份0.7420％[4] 提案表决 - 《关于续聘会计师事务所的提案》同意66,890,236股，占比99.5144%[4] - 《关于修订<公司章程>的提案》同意66,961,536股，占比99.6205%[6] - 《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）同意66,961,736股，占比99.6208%[6] - 《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）同意66,964,536股，占比99.6249%[7] - 《撤销监事会和监事并废止<新大洲控股股份有限公司监事会议事规则>的提案》同意66,823,936股，占比99.4158%[8] 会议信息 - 现场会议于2025年12月25日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点为海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室[3] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召开、召集等符合规定，表决程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 股东会由第十一届董事会2025年第六次临时会议提议，12月25日召开[1] - 现场会议12月25日14:30在海口召开，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席会议股东及代表224人，代表股份67,216,636股，占总股本8.0103％[4] - 中小股东223人，代表股份6,226,636股，占总股份0.7420％[4] 提案表决 - 续聘会计师事务所提案，总表决同意66,890,236股，占比99.5144%；中小股东同意5,900,236股，占比94.7580%[7][8] - 修订《公司章程》提案，总表决同意66,961,536股，占比99.6205%；中小股东同意5,971,536股，占比95.9031%[10][11] - 《股东会议事规则》（修订稿），总表决同意66,961,736股，占比99.6208%；中小股东同意5,971,736股，占比95.9063%[12][13] - 《董事会议事规则》（修订稿），总表决同意66,964,536股，占比99.6249%；中小股东同意5,974,536股，占比95.9513%[15][16] - 撤销监事会和监事提案，总表决同意66,823,936股，占比99.4158%；中小股东同意5,833,936股，占比93.6932%[16][18] 会议结果 - 股东会召开、召集等程序合规，表决结果合法有效[19]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于12月22日发，25日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任陈浩为副总裁，任期与本届董事会剩余任期一致[3]