证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-026 新大洲控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的 相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"新大洲"、"上市公司"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 2020年1月19日,公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称 "海南证监局"）下发的《行政处罚决定书》([2020]1号)。前述处罚涉及的具 体情况如下： （一）海南证监局《行政处罚决定书》([2020]1号) 主要内容为：1、公司未按规定披露新大洲、天津恒阳食品有限公司（以下 简称"天津恒阳"）、海南新大洲实业有限责任公司（以下简称"海南实业"） 为陈阳友、刘某毅及讷河瑞阳二号投资管理有限公司债务提供担保的事项；2、 公司未按规定披露新大洲为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）对蔡某寅的债务提供担保的事项；3、公司未按规定披露新大洲为尚 衡冠通对张某宇的债务提供担保的事项。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号 ...

会议情况 - 第十一届监事会2025年第一次临时会议于3月10日召开，3名监事全出席[2] 发行方案修订 - 发行数量上限从209,424,083股调为131,578,947股，不超总股本30%[3][4] - 发行价格从1.91元/股调为3.04元/股，定价基准日为特定会议决议公告日[5][6] 议案审议 - 审议通过多项发行相关议案及股东回报规划[3][8][9][10][12][13] 需股东会审议议案 - 《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》等需提交股东会审议[7][10][11][12][14]

会议情况 - 第十一届董事会2025年第三次临时会议于3月10日召开，9位董事均参加[2] 股票发行 - 原发行股票数量上限209,424,083股，修改后为131,578,947股[4] - 原发行股票价格1.91元/股，修改后为3.04元/股[5][6] 议案表决 - 多项发行相关议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[5][6][9][10][12] - 审议通过与和升集团认购协议暨关联交易议案，赞成7票[13] - 审议通过未来三年股东回报规划议案，赞成9票[14] 其他事项 - 2023年度财务报告审计保留意见影响消除[3] - 两议案需提交公司股东会审议[13][14]

资金往来 - 截至2023年12月31日，公司对22、177和224厂预付牛肉采购款及其他应收款合计72914778.88元未收回[13] - 2024年6月20日，224厂与公司往来款结清[17] - 截至2024年12月31日，22及177厂尚欠公司购货款45611254.60元，大连和升汇入担保款[17] 欠款情况 - 截至2023年12月31日，公司欠缴税款及滞纳金合计5538.30万元[15] - 2025年1月3日，公司全额缴纳欠缴税款1333.80万元，滞纳金将沟通分期缴付[20] 矿业权出让 - 2020年12月，五九集团申请缴纳矿业权出让收益16540.14万元，先缴3308.03万元，剩余16年每年约827万元[16] - 截至2023年12月31日，公司累计缴纳矿业权出让收益金本金5789.14万元，利息年化4.35%[16] - 2024年1月24日公司收到采矿权出让收益纠纷受理通知，案件已开庭未裁决[21] 债务和解 - 截至2023年6月30日，信得嘉和和解债务594995555.56元，本金5.2亿，利息74995555.56元，还款期2023年8月31日至2028年8月31日[16][19] 审计意见 - 北京德皓国际会计师事务所认为公司2023年度审计报告带强调事项段保留意见涉及事项影响已消除[9]

资金往来 - 截至2023年12月31日，预付牛肉采购款等7291.48万元未收回[1] - 截至2024年12月31日，22厂及177厂尚欠购货款4561.13万元[5] - 2024年6月20日，224厂代还3499.38万元欠款结清往来款[4] 欠款缴纳 - 截至2023年12月31日，欠缴税款及滞纳金5538.30万元[2] - 2025年1月3日，全额缴纳欠缴税款，将沟通分期付滞纳金[6] 合同债务 - 2020年五九集团矿业权出让收益合同，暂借款累计本金5789.14万元[3] - 2020年桃源商城为贷款抵押，截至2023年6月30日和解债务59499.56万元[3][5] 法律案件 - 2024年1月24日仲裁申请被受理，6月26日收到反请求，案件已开庭未裁决[6][7] 审计情况 - 公司2023年度审计报告带强调事项段保留意见涉及事项消除[7]

审计机构 - 2024年续聘北京德皓国际为财务报告和内控审计机构，2025年1月3日经股东大会通过[1] 人员变更 - 签字注册会计师变更为周志、惠增强，项目质量复核人员变更为林万锞[2] 人员履历 - 惠增强2001年4月成注会，近三年签核超7家次[4] - 周志2022年12月成注会，近三年签1家上市公司审计报告[4] - 林万锞2017年8月成注会，近三年签核5家，曾受行政监管措施[4] 影响说明 - 变更不影响2024年度财务报表及内控审计和项目质量复核工作[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议2月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议由第十一届董事会召集，韩东丰董事长主持[3] 提案表决 - 股东通过网络投票审议通过关联交易提案[5] - 代表股份91,798,478股，同意90,994,599股，同意比例99.1243％[5] - 中小股东代表股份30,808,478股，同意30,004,599股，同意比例97.3907％[5] 投票情况 - 现场会议无出席人员，网络投票153人，代表股份占比10.9397％[7] 结果认定 - 律师认为股东会召开及表决结果合法有效[8]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会由第十一届董事会2025年第一次临时会议提议召开[1] - 董事会决定于2025年2月5日召开股东会[2] - 现场会议于2月5日14:30在海口召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代表153人，代表股份91,798,478股，占总股本10.9397％[5] - 中小股东152人，代表股份30,808,478股，占总股本3.6715％[5] 提案表决 - 股东会无新提案，审议提案与通知一致[7] - 关联交易提案，代表股份91,798,478股，同意比例99.1243％[8] - 中小股东对关联交易提案表决，同意比例97.3907%[8] 合规情况 - 律师认为股东会召开等程序合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-018 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 1 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。（有关 详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关 于 2023 年度审计报告带强调事项 ...