广东甘化科工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：000576 公司简称：甘化科工 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并沈阳含 | 中联资产评 | | | | 在委托人管理层批准的包含商誉的相 关资产组未来经营规划及资产使用 | | | | | 中联鄂评报字 | | | | 能所形成的 | 估集团（湖 | 邱飞云、 | 【2024】第 | 可收回金额 | （处置）方案落实的前提下，委托人 | | 包含商誉的 | 北）有限公 | 高峰 | 005 号 | | 认定的合并沈阳含能形成的包含 | | 相关资产组 | 司 | | | | 100%商誉的相关资产组在评估基准日 | | | | | | | 的可收回金额为 915.47 万元。 | | | | | | | 在委托人管理层批准的包含商誉的相 | | ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李爱文） 各位股东： 本人李爱文，男，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历，研究员。 曾任中国航天科技集团公司六院计量测试研究所副所长，国家国防 科工局军工项目审核中心经理。报告期内，任新时代（西安）设计研 究院有限公司军工项目咨询设计中心主任，北京文峰睿信科技有限 公司总经理，广东甘化科工股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 6 日，因任期届满，不再在公司担任独立董事职务。 本人自 2018 年 10 月 26 日起任公司独立董事。经自查，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会 议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

广东甘化科工股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 合并资产负债表和利润表 | 项 | 目 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 递延所得税资产 | | 19,028,178.81 | 28,319,777.19 | 9,291,598.38 | | 递延所得税负债 | | 1,720,365.19 | 10,543,960.86 | 8,823,595.67 | | 未分配利润 | | 572,279,282.75 | 572,747,285.46 | 468,002.71 | | 所得税费用 | | 10,648,543.63 | 10,896,632.43 | 248,088.80 | | | | 母公司资产负债表和利润表 一、本次追溯调整的概述 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月8 日披露了《关于会计政策变更的公告》（2023-14），公司依据财政部 《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"解释16 号"）的要求变 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （廖义刚） 各位股东： 作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责履行独 立董事法定的责任和义务，积极出席公司董事会和股东大会会议，对 公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，维护了公司和股东特别 是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学 教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公 司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限 公司独立董事。 本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4月 19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及 通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度董事会工 作报告 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度董事会工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

广东甘化科工股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第三次 会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金， 增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币 6 亿元的自 有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、 收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。在上述额度内，资金可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度 范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下： 一、投资概况 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-29 1、投资目的 提高公司自有闲置资 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东甘化科 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现董事会审计委员会将 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计 师事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形 式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计 ...

二〇二四年四月二十日 经核查公司独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东甘化科工股份有限公司董事会 广东甘化科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-27 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度监事会工 作报告 本议案需提交公司股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度报告及年 度报告 ...

（钟刚） 各位股东： 2023年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，尽责、诚信、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东 政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、 江苏通润装备股份有限公司独立董事。 本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会 ...