广东甘化科工股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 公司章程目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当具备董事会秘 书的任职资格。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有 ...

广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策，加强关联交易管理，保护全体股东的合法权益,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （八）提供财务资助； （九）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保等）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； 1 （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权或者债务重组； （十四）转让或者受让研发项目； （十五）签订许可协议； （十六）放弃权利； （十七）关联双方共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； ...

广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内， 公司及子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价 证券的行为。证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循审慎、安全、有效的原则,控制投 资风险、注重投资效益。公司进行证券投资的资金规模应与公司资产 结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。 ...

广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强 利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投 资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 2025 年 10 月 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司应在综合考虑经营发展实际、股东意愿、社会资金 成本、外部融资环境等 ...

第一章 总 则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资管理，保障公司投资项目的保值、增值，维护公司整体形象和投 资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法 规的有关规定，特制定本制度。 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：符合国家产业政策，遵 守国家法律法规；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公 司资源，提升资产质量；有利于防范经营风险，提高投资收益，维护 股东权益；有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第三条 本制度适用于公司、子公司的所有对外投资行为。 第四条 本制度所称投资是指公司、子公司通过投入货币、实物、 有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、 经营管理权及其他相关权益的活动，具体包括： （一）股权投资，包括出资设立全资、控股或参股子公司、合资 合作、对所投资企业增资、股权收购、兼并等； （二）金融类投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企业 债券、金融债券、特种债券及委托理财等； （三）其他类型投资，包括商标 ...

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月21日整体上涨0.6%，表现优于深证成指（上涨2.06%）但弱于上证指数（上涨1.36%）[1] - 甘化科工（代码000576）领涨板块，当日涨幅为1.84%[1] - 板块内交易活跃，成交额居前的个股包括长城军工（19.38亿元）、中兵红箭（14.84亿元）和北方长龙（6.75亿元）[1][2] 个股价格表现 - 涨幅排名前五的个股分别为甘化科工（+1.84%）、国科军工（+1.37%）、银河电子（+1.32%）、长城军工（+1.18%）和ST应急（+0.87%）[1] - 天秦装备（代码300922）是板块内唯一下跌的个股，跌幅为1.36%[2] - 多数个股收涨，涨幅在0.07%至1.84%之间，显示板块内普遍积极情绪[1][2] 资金流向分析 - 地面兵装板块整体呈现主力资金净流出3.3亿元，游资净流出1328.97万元，但散户资金净流入3.44亿元[2] - 银河电子和天秦装备获得主力资金净流入，分别为562.72万元（占比8.47%）和294.15万元（占比3.11%）[3] - 内蒙一机、北方长龙和中兵红箭遭遇主力资金大幅净流出，金额分别为5166.63万元（占比-10.22%）、5412.09万元（占比-8.02%）和3102.09万元（占比-2.09%）[3]

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月17日较上一交易日下跌4.25%，跌幅远超上证指数（下跌1.95%）和深证成指（下跌3.04%）[1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为长城军工，收盘价49.57元，跌幅达6.65%[1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6.87亿元，游资资金净流出1.54亿元，而散户资金净流入8.4亿元[1] 个股市场表现 - 长城军工成交量最大，为67.37万手，成交额达33.99亿元，但股价下跌6.65%[1] - 内蒙一机跌幅为5.68%，成交56.24万手，成交额10.68亿元[1] - 北方长龙股价最高，为143.80元，跌幅2.18%，成交7.58万手，成交额10.95亿元[1] - 甘化科工是表中唯一股价上涨的个股，收盘价10.18元，但板块内对比显示其下跌2.49%[1] 个股资金流向 - 内蒙一机资金流出最为显著，主力资金净流出9809.43万元，游资资金净流出8623.43万元，但散户资金净流入1.8417亿元[2] - 北方导航主力资金净流出4958.06万元，散户资金净流入5340.03万元[2] - 捷强装备主力资金净流出2544.42万元，散户资金净流入2470.03万元[2] - 甘化科工是少数主力资金净流入的个股，净流入326.51万元，主力净占比3.08%，但游资净流出1981.65万元[2]

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月16日整体下跌0.68%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内10只成分股中，仅2只上涨，8只下跌，领跌股为甘化科工[1] 个股价格变动 - 长城军工收盘价为53.10元，上涨2.35%，是板块中涨幅最大的个股[1] - 北方长龙收盘价为147.00元，上涨1.16%[1] - 银河电子跌幅为1.07%，收盘价为4.64元[1] - 中兵红箭跌幅为2.33%，收盘价为18.85元[1] - 北方导航跌幅为2.34%，收盘价为14.63元[1] - 国科生」跌幅最大，为3.19%，收盘价为48.86元[1] 个股成交情况 - 长城军工成交量为87.47万手，成交额为46.59亿元[1] - 内蒙一机成交量为50.60万手，成交额为10.04亿元[1] - 中兵红箭成交量为41.24万手，成交额为7.84亿元[1] - 北方导航成交量为28.17万手，成交额为4.17亿元[1] - 捷强装备成交量为8.80万手，成交额为4.32亿元[1] - 光电股份成交量为8.56万手，成交额为1.53亿元[1] - 国科生」成交量为4.23万手，成交额为2.10亿元[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块当日主力资金净流出4.21亿元[3] - 游资资金净流入5838.82万元[3] - 散户资金净流入3.62亿元[3]

板块整体表现 - 10月15日地面兵装板块整体下跌3.38%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的10只个股中，仅2只上涨，8只下跌 [1] 个股价格表现 - 北方长龙领跌板块，跌幅达7.97%，收盘价为145.32元 [2] - 长城军工跌幅为7.36%，捷强装备跌幅为5.86%，内蒙一机跌幅为3.84% [2] - 天秦装备逆势上涨1.89%，收盘价为27.51元，国科军工股价持平 [1] 成交情况 - 长城军工成交最为活跃，成交量为96.42万手，成交额达50.09亿元 [2] - 内蒙一机成交量74.03万手，成交额14.46亿元，中兵红箭成交量66.87万手，成交额12.91亿元 [1][2] - 银河电子成交量20.50万手，但成交额相对较低，为9569.82万元 [1] 资金流向 - 地面兵装板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达11.17亿元，而游资和散户资金分别净流入1.76亿元和9.42亿元 [2] - 长城军工主力资金净流出最为严重，净流出5.22亿元，占其成交额的10.43% [3] - 中兵红箭、内蒙一机、北方长龙主力资金净流出分别为1.63亿元、1.27亿元和1.08亿元 [3] - 北方导航主力资金净流出6623.09万元，净占比高达13.99% [3]