证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-41 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.34%，最高成交价 为 7.05 元/股，最低成交价为 6.26 元/股，支付的总金额为人民币 9,938,050 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方 案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律 法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关 规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-42 广东甘化科工股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定 于 2024 年 6 月 14 日(星期五)下午 15:00-16:30 举办 2023 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 " 互动易 " 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议，投资者可在会前提前访问互动易（ht ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东甘化科工股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2018 号 康达法意字[2024]第 2018 号 致：广东甘化科工有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司" 或"甘化科工"）的委托，担任公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律工作，并 出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-35 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先 生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主 席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-36 67 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 173.1058 万 股进行回购注销。监事会对拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制 性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第五次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-39 广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日。 2024 年 5 月 21 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比不低于80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比不低于40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比不低于20%[12] - 资产负债率超70%可不进行利润分配[15] 规划与监督 - 每三年制订股东分红回报规划并至少重新审阅一次[17] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[19] 信息披露 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 未现金分红披露原因及增强回报举措[25] 其他规定 - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[21] - 年度盈利未提现金分红预案，董事会披露原因[20] - 留存未分配利润用于对外投资扩大规模[21] - 保障中小股东权益，调整政策说明合规透明情况[27] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[23] - 制度由董事会解释修订，股东大会审议通过施行[29]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-38 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于减少注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、减少注册资本的情况 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润分 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 配政策，重视对投资者的合理回报并兼 | | | | | 顾公司的可持续发展，现金股利政策目 | | | | | 标为剩余股利。 | | | | | （一）公司利润分配政策： | | | | | …… | | | | | 7、利润分配的期间间隔：在满足上述 | | | | | 利润分配条件的前提下，原则上公司每 | | | | | 年进行一次现金分红, 公司可以根据盈 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润 | 利情况和资金需求状况增加现金分红 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-37 广东甘化科工股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量173.1058万股，回购价格 为原回购价格经调整后的回购价格人民币5.23元/股。 2、回购注销完成后，公司总股本将由438,149,272股变更为 436,418,214股。 3、本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5 月21日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会 议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解 除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限 售条件均未成就，同时首次授予及预留授予激励 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-34 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 一、回购公司股份的 ...