高管设置 - 公司设总经理1名、副总经理3至6名、财务总监1名[5][15][20] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[5] 高管职责 - 总经理对董事会负责，主持日常经营和管理工作，是质量和安全第一负责人[9][11] - 应贯彻资产经营保值增值原则，重视计划及核算管理[11][13] - 加强科技创新和新工艺、新市场开发工作[12] - 副总经理等协助总经理工作并向其负责[33] 高管任免 - 总经理提名副总经理、财务总监等报董事会提名委员会审核，董事会决定任免[28] - 总经理任免职权范围内部门经理，经总经理办公会讨论决定[28] 薪酬与审计 - 高管薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会研究确定报董事会批准，与绩效和业绩挂钩[32] - 总经理离任需进行离任审计[38] 处罚规定 - 经营不善致公司连续三年亏损且亏损额增加，高管受处罚[39] - 违反章程和决策程序造成重大损失，高管受处罚[39] - 指挥不当致重大安全事故，高管受处分[33] 会议与审批 - 总经理办公会议由总经理定期或不定期主持召开[25] - 公司对外担保由总经理审核后报董事会或股东会批准[28] 其他规定 - 董事兼任高管实行回避原则[33] - 审计委员会受理股东投诉举报高管[33] - 对高管处分和经济处罚议案由审计委员会提出，董事会审议批准[33] - 细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起执行[35]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，聘证券事务代表协助履职[4] - 有最近三十六个月受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任董事会秘书[6] 聘任与解聘 - 原任董事会秘书辞职或离职后三个月内聘任新的[9] - 董事会秘书空缺时，董事长先代行职责，六个月内完成聘任[6] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责等情形下，公司应在一个月内解聘[7] 职责与保障 - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项工作[10] - 公司支持配合董事会秘书工作，保障其地位和职权[14] - 原则上董事长、总经理不兼任董事会秘书，履职受影响时应调整职务[14] - 公司为董事会秘书设立证券事务管理部门并配备专职助理人员[15] - 公司为董事会秘书及相关人员开展工作、参加培训提供经费保障[15] 培训与机制 - 公司按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训[16] - 公司建立董事会秘书工作协调机制和统一对外信息发布渠道[16] - 公司建立支持董事会秘书履职的激励机制并给予表彰奖励[16] 义务与问责 - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务[18] - 董事会秘书工作失职等情况公司将采取内部问责措施[19] 违规情形与后果 - 信息披露不规范包括一年内多次信息披露问题等情况[19] - 公司治理运作不规范涵盖章程、会议程序等方面问题[19] - 投资者关系管理不到位包括热线无人接等情况[20] - 配合证券监管工作不到位有未传递文件等情形[20] - 发生违规失信行为公司会被通报批评等[21]

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议并披露[10] - 与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易标的为股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告，并提交股东会审议[11] 关联交易其他规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外[12] - 连续十二个月内与同一关联人或同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[12] 日常关联交易规定 - 首次发生的日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[14] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签需重新审议[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[15] 关联交易定价 - 关联交易定价可不按市场价格的情形包括邀标受限等情况、单方面获利益无对价交易、定价由国家规定、关联人提供资金利率不高于贷款市场报价利率且无担保[17] 审议流程 - 提交股东会审议的议案先由董事会审查是否构成关联交易，应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 表决回避 - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，若有争议由股东会临时审议表决决定是否回避，表决时不计算关联股东有表决权股份数[20] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过[25] 披露要求 - 董事会审议的关联交易应及时披露，披露内容包括交易概述、关联关系、定价政策等多方面[26][28] - 披露关联交易需向深圳证券交易所提供相关支持文件，并按公告格式要求编制披露[28] 其他 - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为[30] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起执行[31]

公司基础信息 - 公司于1994年7月8日首次发行人民币普通股2000万股，9月7日在深交所上市[10] - 公司注册资本为43641.8214万元[11] - 经批准发行普通股总数为7998万股，面额股每股1元[20] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份，占可发行普通股总数42%[20] - 已发行股份数为43641.8214万股，全部为普通股[20] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总额10%[25] - 因减少注册资本收购股份应自收购日起10日内注销[25] - 因合并等情形收购股份应在6个月内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[34] - 股东对决议有异议可自决议作出60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36] 股东会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足5人等情况2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 审计与财务 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[115] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[125] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] 利润分配 - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东净利润，决议后两个月内完成派发[128] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[129] 其他 - 公司接受国家军品订货并保证完成任务[157] - 公司严格执行多项军工相关法规[157][158][159]

广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内， 公司及子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价 证券的行为。证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循审慎、安全、有效的原则,控制投 资风险、注重投资效益。公司进行证券投资的资金规模应与公司资产 结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。 ...

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[7] 现金分红政策 - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比不低于80%；有则不低于40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比不低于20%[9] 特殊情况规定 - 年度经审计资产负债率超70%可不进行利润分配[14] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[23] 股东回报规划 - 以每三年为周期制订股东分红回报规划[16] - 至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[16] 政策执行监督 - 审计委员会监督董事会执行现金分红政策和股东回报规划情况[19] 信息披露要求 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 说明分红是否符合章程或股东会决议要求[22] - 说明分红标准和比例是否明确清晰[24] - 说明相关决策程序和机制是否完备[25] - 未现金分红披露原因及增强投资者回报举措[25] 政策调整及其他 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 年度盈利且可供分配利润为正但未提现金利润分配预案，董事会披露未分红原因等[20] - 公司留存未分配利润用于对外投资等扩大生产经营规模[21] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起施行[28][29]

第一章 总 则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资管理，保障公司投资项目的保值、增值，维护公司整体形象和投 资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法 规的有关规定，特制定本制度。 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：符合国家产业政策，遵 守国家法律法规；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公 司资源，提升资产质量；有利于防范经营风险，提高投资收益，维护 股东权益；有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第三条 本制度适用于公司、子公司的所有对外投资行为。 第四条 本制度所称投资是指公司、子公司通过投入货币、实物、 有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、 经营管理权及其他相关权益的活动，具体包括： （一）股权投资，包括出资设立全资、控股或参股子公司、合资 合作、对所投资企业增资、股权收购、兼并等； （二）金融类投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企业 债券、金融债券、特种债券及委托理财等； （三）其他类型投资，包括商标 ...

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月21日整体上涨0.6%，表现优于深证成指（上涨2.06%）但弱于上证指数（上涨1.36%）[1] - 甘化科工（代码000576）领涨板块，当日涨幅为1.84%[1] - 板块内交易活跃，成交额居前的个股包括长城军工（19.38亿元）、中兵红箭（14.84亿元）和北方长龙（6.75亿元）[1][2] 个股价格表现 - 涨幅排名前五的个股分别为甘化科工（+1.84%）、国科军工（+1.37%）、银河电子（+1.32%）、长城军工（+1.18%）和ST应急（+0.87%）[1] - 天秦装备（代码300922）是板块内唯一下跌的个股，跌幅为1.36%[2] - 多数个股收涨，涨幅在0.07%至1.84%之间，显示板块内普遍积极情绪[1][2] 资金流向分析 - 地面兵装板块整体呈现主力资金净流出3.3亿元，游资净流出1328.97万元，但散户资金净流入3.44亿元[2] - 银河电子和天秦装备获得主力资金净流入，分别为562.72万元（占比8.47%）和294.15万元（占比3.11%）[3] - 内蒙一机、北方长龙和中兵红箭遭遇主力资金大幅净流出，金额分别为5166.63万元（占比-10.22%）、5412.09万元（占比-8.02%）和3102.09万元（占比-2.09%）[3]

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月17日较上一交易日下跌4.25%，跌幅远超上证指数（下跌1.95%）和深证成指（下跌3.04%）[1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为长城军工，收盘价49.57元，跌幅达6.65%[1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6.87亿元，游资资金净流出1.54亿元，而散户资金净流入8.4亿元[1] 个股市场表现 - 长城军工成交量最大，为67.37万手，成交额达33.99亿元，但股价下跌6.65%[1] - 内蒙一机跌幅为5.68%，成交56.24万手，成交额10.68亿元[1] - 北方长龙股价最高，为143.80元，跌幅2.18%，成交7.58万手，成交额10.95亿元[1] - 甘化科工是表中唯一股价上涨的个股，收盘价10.18元，但板块内对比显示其下跌2.49%[1] 个股资金流向 - 内蒙一机资金流出最为显著，主力资金净流出9809.43万元，游资资金净流出8623.43万元，但散户资金净流入1.8417亿元[2] - 北方导航主力资金净流出4958.06万元，散户资金净流入5340.03万元[2] - 捷强装备主力资金净流出2544.42万元，散户资金净流入2470.03万元[2] - 甘化科工是少数主力资金净流入的个股，净流入326.51万元，主力净占比3.08%，但游资净流出1981.65万元[2]

板块整体表现 - 地面兵装板块在10月16日整体下跌0.68%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内10只成分股中，仅2只上涨，8只下跌，领跌股为甘化科工[1] 个股价格变动 - 长城军工收盘价为53.10元，上涨2.35%，是板块中涨幅最大的个股[1] - 北方长龙收盘价为147.00元，上涨1.16%[1] - 银河电子跌幅为1.07%，收盘价为4.64元[1] - 中兵红箭跌幅为2.33%，收盘价为18.85元[1] - 北方导航跌幅为2.34%，收盘价为14.63元[1] - 国科生」跌幅最大，为3.19%，收盘价为48.86元[1] 个股成交情况 - 长城军工成交量为87.47万手，成交额为46.59亿元[1] - 内蒙一机成交量为50.60万手，成交额为10.04亿元[1] - 中兵红箭成交量为41.24万手，成交额为7.84亿元[1] - 北方导航成交量为28.17万手，成交额为4.17亿元[1] - 捷强装备成交量为8.80万手，成交额为4.32亿元[1] - 光电股份成交量为8.56万手，成交额为1.53亿元[1] - 国科生」成交量为4.23万手，成交额为2.10亿元[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块当日主力资金净流出4.21亿元[3] - 游资资金净流入5838.82万元[3] - 散户资金净流入3.62亿元[3]