北部湾港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2024 年 1月 19 日召开的第九届 董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十六次会议审议通 过的，需提交股东大会审议的议案。 目 录 - 1 - 鉴于本次发行决议的有效期即将届满，为确保公司本次向 特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行 股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长 12 个月，即有 效期延长至 2025 年 2 月 4 日止。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案 等其他内容不变。 本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团 有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投 票。 议案 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案 公司股东： 公司于2022年 12月 30日召开第九届董事会第二十五次会 议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的 议案》等向特定对象发行股票相关的议案。根据本次发行方案 及股东大会决议，本次发行决议的有效期 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024009 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 1 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪 峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 ...

广西天宝能源有限公司 2023 年 10 月报表审计报告 CAC 桂专字[2024]0005 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所 二〇二四年一月五日 l 苹果 CAC桂专字[2024]0005号 北部湾港股份有限公司: 一、审计意见 我们接受北部湾港股份有限公司(以下简称"北港股份")的委托,以开展 北部湾港股份有限公司拟转让广西天宝能源有限公司100%股权予广西北港油脂 有限公司开展防城港90万吨粮油深加工项目为目的,对广西天宝能源有限公司 (以下简称"天宝能源")2023年10月31日的财务报表进行审计,包括2023年10 月31日的资产负债表,2023年1-10月的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天宝能源2023年10月31日的财务状况以及2023年1-10月的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024008 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于出售广西天宝能源有限公司100%股权 暨关联交易的公告 - 1 - 不再持有天宝能源股权，亦不再将其纳入公司合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对手方北港油脂为公司控股股东北部湾港集团控 股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条等 规定，本次交易对手方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进 公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际 门户港建设，公司拟与广西北港油脂有限公司（以下简称" ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北部湾港股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的广西天宝能源有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 信资评报字[2023]第 C00040 号 立 信 上海立信资产评估有限公司 2024 年 1月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202400078 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-2324 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第C00040号 | | | | 报告名称: | 北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广 西天宝能源有限公司股东全部权益价值资产评估报 | | | | | 告 | | | | 评估结论: | 257,375,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年01月08日 | | | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 陈伟伟 (资产评估师) 会员编号:45180011 | | | | | 梁柱波 ( ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024007 债券代码：127039 债券简称：北港转债 （一）本次交易为公司拟将持有的广西天宝能源有限公司 （以下简称"天宝能源"）100%股权以现金方式出售给广西北港 油脂有限公司。本次交易，是为了推进港口板块与工贸板块联动 - 1 - 发展，拓展港口货源，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营， 加快西部陆海新通道国际门户港建设。本次交易完成后，公司不 再持有天宝能源股权，天宝能源不再纳入公司合并报表范围。 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十五次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号 北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，应通知到监 事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会 议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、 ...

國浩律師(南寧)事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 国浩律师(南宁)事务所(以下简称"本所")接受北部湾港股份有限 公司(以下简称"公司"或"北港股份")的委托,指派律师就北港股份拟 向广西北港油脂有限公司(以下简称"北港油脂")转让其所持有的广西天 宝能源有限公司(以下简称"天宝能源")100%股权事宜(以下简称"本次 股权转让")出具法律意见书。 本所律师出具本法律意见书的法律依据: 1、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》); 《中华人民共和国民法典》; 2、 北部湾港股份有限公司拟转让 所持广西天宝能源有限公司 100%股权 之 法律意见书 国浩律师(南宁)律意字(2022)第5016-17 号 致:北部湾港股份有限公司 本所律师为出具本法律意见书所审阅的相关文件资料,包括但不限于: 3、《中华人民共和国企业国有资产法》; 《企业国有资产监督管理暂行条例》; 4、 5、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第 32 号); 图 國浩律師(南寧)事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING 法律 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024006 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十八次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻以 通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进 ...