贵州轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所自律监管第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十次 会议审议的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发 表以下独立意见： 一、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》的独立意见 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等情况，独立董 事候选人杨荣生具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性，并 已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定 的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚或惩戒。 二、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见 公司根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于为境外全资孙公司向银行申请项目贷款 越南公司最近一期（2023 年 6 月 30 日）财务报表资产负债率超过 70%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事宜 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟提供担保的对象前进轮胎（越南）有限责任公司（以下简 称"越南公司"）最近一期（2023年6月30日）财务报表资产负债率超过70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资孙公司越南公司（英 文名称：ADVANCE TYRE (VIETNAM) CO.,LTD）为筹集其年产 95 万条高性能全钢 子午线轮胎项目建设所需资金，计划向中国进出口银行贵州省分行申请不超过 6 亿元人民 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.变更前会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"）； 拟变更后会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于众华所为公司提供审计服务已超过十年， 根据2023年5月4日财务部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。为满足公 司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经公开招标，拟聘用大华所为公 司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与众 华所进行了充分沟通，众华所对变更事宜无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可 ...

为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经公开招标，拟聘 用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构。 贵州轮胎股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的决议 鉴于众华会计师事务所公司（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十 年，根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司需变更 会计师事务所。 二O二三年九月四日 董事会审计委员会已对大华所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规 模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为大华所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质 和能力，能够满足公司未来审计工作需求。经审计委员会全体表决通过，同意聘 用大华所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审 议。 审计委员会委员：杨大贺、黄跃刚、蔡可青、黄舸舸 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州轮胎股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）和《贵州轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集 资金使用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、 利润分配等事项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括公司在内）兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于补选第八届董事会独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为贵州轮胎股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对拟提交第八届董事会第 二十次会议审议的《关于补选第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅第八届董事会独立董事候选人杨荣生先生的个人简历等资料，本次提 名已征得杨荣生先生同意，杨荣生先生是注册会计师，且已获得深圳证券交易所 颁发的上市独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 我们认为，杨荣生先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等规 定中要求的独立性。我们同意提名杨荣生先生为 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | 公告编号：2023-086 | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 次会议的通知于 2023 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 4 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚 先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、独立董事候选人 及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会 独立董事的议案》。 因公司独立董事黄跃刚先生申请辞去公司第 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名杨荣生为贵州轮胎股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州轮 胎股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

贵州轮胎股份有限公司独立董事 作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据公司《独立董事工作制度》 等相关规定，对拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立 场，发表事前认可意见如下： 关于第八届董事会第二十次会议相关事项 二 O 二三年九月四日 的事前认可意见 经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文 件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 独立董事：黄跃刚、杨大贺、蔡可青 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十 次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30 ...